Покупатель требует паспортные данные для разблокировки карты - что делать?
Вопрос №20924338
из г. Иваново
опубликован 23.11.2023, 12:09
опубликован 23.11.2023, 12:09
2 месяца назад была продажа продукции. Вчера звонит покупатель и излагает следуещее: банк заблокировал его карту и для того чтобы снять блокировку ему нужно отчитаться за те деньги которые он перевел мне, за покупку. От меня этот покупатель хочет мои паспортные данные чтобы написать отчет банку, якобы он ворачивал мне долг таким образом.
Вопрос, давать ли мне данные паспорта? И есть ли такое, когда банк требует отчет по операциям?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, Анна! Банк может требовать от клиента документального подтверждения совершенных операций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Однако при надлежащем оформлении покупки, у покупателя должны остаться все необходимые документы, которые он может предоставить банку. Поэтому свои паспортные данные никому не предоставляйте, в этом нет необходимости.
В случае, если Вам требуется более подробная правовая консультация или правовая помощь в составлении документов, пишите юристу в личный чат
23.11.2023, 12:19
Оценка автора вопроса:
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Никогда и никому не давайте свои паспортные данные. Последствия могут быть очень не приятные. Банк не может требовать отчет по операциям. Он сам их может предоставить по заявлению.
23.11.2023, 12:11
Это незаконно
23.11.2023, 12:30
Добрый день! Максимум, что Вы можете ему предоставить это товарный чек на товар либо платежное поручение из Вашего банка о поступлении денежных средства за товары.
23.11.2023, 12:54
Направьте в банк напрямую эти данные
23.11.2023, 13:03
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 439
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 681
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 651
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как поступить в ситуации, когда банк требует оплаты кредита в три раза больше полученной суммы после двух лет просрочки?
И какой прожиточный минимум указывать - средний или минимальный для пенсионеров в регионе?
Кредитная просрочка - Как обратиться, когда банк требует погасить всю сумму или предлагает реструктуризацию?
Родительство и страховка - Банк требует разрешение от опеки для выплат на счет ребенка, опека требует отчет
Русфинанс банк требует отчёта, откуда взялись деньги для досрочного погашения автокредита. Законно ли это?
Беда с операцией - банк требует срочной оплаты, а родственники и школа под давлением. Что делать?
Алименты положены на ребенка. Могу я требовать отчет поистраченным деньгам?
Сотрудник писал отпуск один день за свой счет - право начальства требовать отчёт и подпись?
Имеет ли право руководитель требовать отчет о работе, хотя это ни где не регламентировано.
Как быть в ситуации, когда банк требует вернуть кредит, выданный на загранпоездку моей двоюродной сестрой?
Налоговая требует отчет о движении средств по зарубежному банковскому счету ежеквартально - правомерно ли это требование?
Бывший муж требует отчёт о расходах, несмотря на отсутствие официальной заявки на алименты
Бывший муж требует отчет о расходовании алиментов - правомерно ли и как поступить?
Как решить ситуацию с задолжностью по алиментам в размере 300000 рублей, когда приставы не отвечают и опека требует отчет?
Контроль над отношениями с ребенком - отец требует отчет о деньгах и визита, могу ли я сама принимать решения?
Начальник требует отчет в отпуске - незаконное давление на работника
Проблема с непогашенным кредитом в Траст банке - Что делать, когда банк требует оплаты за полностью погашенные кредиты?
Продал квартиру там была доля детей, налоговая требует отчет за продажу.
Отец ребенка требует отчет по алиментам - какие ожидания в суде и аргументы против него
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут