Покупатель требует паспортные данные для разблокировки карты - что делать?

Вопрос №20924338 из г. Иваново
опубликован 23.11.2023, 12:09

2 месяца назад была продажа продукции. Вчера звонит покупатель и излагает следуещее: банк заблокировал его карту и для того чтобы снять блокировку ему нужно отчитаться за те деньги которые он перевел мне, за покупку. От меня этот покупатель хочет мои паспортные данные чтобы написать отчет банку, якобы он ворачивал мне долг таким образом. Вопрос, давать ли мне данные паспорта? И есть ли такое, когда банк требует отчет по операциям?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Колотилин Алексей Валерьевич

Юрист Санкт-Петербург, стаж 17 лет

4.8 858 отзывов

Добрый день, Анна! Банк может требовать от клиента документального подтверждения совершенных операций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Однако при надлежащем оформлении покупки, у покупателя должны остаться все необходимые документы, которые он может предоставить банку. Поэтому свои паспортные данные никому не предоставляйте, в этом нет необходимости.

В случае, если Вам требуется более подробная правовая консультация или правовая помощь в составлении документов, пишите юристу в личный чат

23.11.2023, 12:19

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Фикачев Игорь Владимирович

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.9 1552 отзывa

Никогда и никому не давайте свои паспортные данные. Последствия могут быть очень не приятные. Банк не может требовать отчет по операциям. Он сам их может предоставить по заявлению.

23.11.2023, 12:11

Спросить юриста

Елена М Н

Пользователь

4.9 435 отзывов

Это незаконно

23.11.2023, 12:30

Спросить юриста

Дорожкин Евгений Евгеньевич

Юрист из города Иваново, стаж 14 лет

4.7 310 отзывов

Добрый день! Максимум, что Вы можете ему предоставить это товарный чек на товар либо платежное поручение из Вашего банка о поступлении денежных средства за товары.

23.11.2023, 12:54

Спросить юриста