Мошеннические действия брокера из Австрии - как избежать угроз и оплаты поддельного налога
Вопрос №20962937
из г. Москва
опубликован 08.12.2023, 13:25
опубликован 08.12.2023, 13:25
Нужна ваша помощь. Сотрудничали около 3 месяцев с брокером, который как говорит находится в Австрии. Образовался такой момент, при выводе крупной суммы, они сказали нужно оплатить налог 18%. Так как счет попал под финансовый мониторинг. И нужно оплатить налог. Изначально об этом не говорилось, речь шла о 20% с каждой сделки, когда я спросил как мы с вами работаем. Я сказал ничего оплачивать не буду, вы мошенники. От них еще поступали звонки, и якобы давление было что налог нужно оплатить, в случае не уплаты до 30.11, направим декларацию в юрисдикцию вашей страны что вы не оплатили налог, затем угрозы, вы не понимаете с кем вы общаетесь вообще, и кому такое говорите якобы, я говорил что обратился в след комитет. Я игнорил их потом. И через пару дней звонит якобы представитель официальный этой компании ltinvestments. сom. И говорит, на счету активно шла торговля, и потом резко все остановилось, никаких движений на счету нет, вот мы заинтересовались в чем дело, мы мониторили счет и когда все хорошо, мы не вмешиваемся, а когда уже несколько дней тишина, мы связываемся уже сами, узнаем в чем дело. От запрашиваемый вами суммы в размере 22000$ нужно оплатить налог в размере 4000$, да сумма не маленькая. Но я уточню как можно иначе решить эту проблему. Так как об налоге вам не сказали в самом начале работы. Потом через день набирает и говорит, возможен такой вариант. Сумму можно разбить, как он сказал, и с 5000$, нужно оплатить будет налог 900$. Из этой суммы в 5000$ на закрытие налога пойдет 3100$, остаток в размере 1800$, вам придет на счет криптокошелька, и вам открывается доступ к вашей полной сумме которую вы запросили изначально, 22000$-5000$ = 17000$. У вас хороший счет, с которым можно работать, чистая уже прибыль, нет никаких бонусов, которые бы ограничивали снятие средств, мы не хотим терять клиента, так как мы с вами тоже зарабатываем. Я ему изначально об этом речи не шло об уплате налога, и почему когда я выводил 30$ никакого налога не было, а тут образовался. И что это еще за финансовый мониторинг. Эти 30$ проходили как возврат, так как вы пополняли счет на большую сумму, когда вы пополняете 1000$, до 1000$ вы можете снимать без налога, так как это проходит как возврат. Вы работали с посредником, который сотрудничал с нашей компанией, а сейчас вы попали напрямую официально к нам в компанию, из-за сложившийся ситуации. Счет вы открывали в нашей компании, но открывали вы его через посредника, и вся работа по сделкам велась через них, как вы сказали с каждой сделки вы им должны были 20%. И чтобы было понятно приводит пример (продается квартира, мы являемся хозяевами квартиры, а вы работали с риэлтором, сейчас вы напрямую попали к хозяевам, где уже риэлтору ничего платить не нужно) Ваш счет под никакой финансовой мониторинг не попал, они просто видимо поняли что не сказали вам про налог, и чтобы не признавать свою вину, что накосячили, приплели сюда финансовый мониторинг. Про налог они должны были сказать еще в начале работы, при открытии счета что нужно будет при выводе средств, каждый раз платить налог 18%, от суммы вывода. Вы открывали счет в нашей компании, через этих людей, и сразу попали на такие условия работы. Почему они не сказали об этом, я не знаю, возможно они преследовали свои какие-то цели. А вообще налог оплачиваться должен в размере 18%, так как вы попали сейчас на такие условия. Вы сейчас работает с нами из той страны на которой наложены санкции, и в обход этих санкций все делается через криптавалюту, пополнение и вывод средств, для того чтобы люди из стран которые под санкциями могли с нами работать. Это все не простая процедура, с которой нужно оплачивать налог. Когда санкций не было, этого налога так же не было. Когда санкции снимут, никакого налога не будет. Если бы вам вначале работы они это сказали, о том что нужно оплачивать налог в размере 18%, думаю такой проблемы бы не возникло, которая появилась сейчас. Я спросил, где гарантии того что если пополню, смогу что-то вывести, гарантии это ваши слова, верно. Он ответил, я понимаю весь негатив что сейчас образовался, я не могу на него как-то повлиять. Но да, гарантии это наши слова.
Доступ к платформе где велись торги они не блокировали, спокойно могу зайти. Видимо хотят еще денег, как получат еще хотя бы 900$ заблокируют, так?
Я понимаю это мошенники, решили пойти по другому пути, раз 4000$ не получилось получить, они решили хоть 900$ взять.
Еще ему говорю, а что это за угрозы со стороны вашей компании, направим декларацию в юрисдикцию вашей страны, угрозу вы не понимаете с кем общаетесь. Он такой с вами общался не сотрудник нашей компании, а как я и говорил посредник (где приводил пример про риэлтора) К счастью это не сотрудник нашей компании.
Как посоветует поступить, в этой ситуации? Блокировать их везде?
Файлом отправил письмо что пришло на почту, и общение с якобы посредником.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Вы не с брокером сотрудничали а с мошенником. Для вас просто создавалась видимость торговли, но никаких торгов не было вообще.
Ни чего не платите, вывести деньги не сможете.
08.12.2023, 13:28
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
удалён
Это не брокер!
10.12.2023, 11:09
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 821
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 468
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9
1 585
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 587
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 128
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 670
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Как тут выводить Денежные средства Платит ли сайт за нас налоги? Нужно ли открывать ли ИП-самозанят
Что делать при получении уведомления об уплате налога на транспортное средство за прошлые годы
Продажа квартиры без разницы между кадастровой и продажной стоимостью - обязательство по уплате налога и его сумма
Срок продажи унаследованной квартиры без уплаты налога - когда станет возможным?
Когда я, как неработающий пенсионер, могу продать унаследованную квартиру без уплаты налога?
Налоговая инспекция требует уплаты налогов и сборов за 2014 год
Когда можно продать квартиру без уплаты налога с продажи
Необходимость уплаты налога при продаже подаренного автомобиля и способы его избежать
Налоговые органы требуют уплаты налога за автомобиль, приобретенный 28.10.2008 г., несмотря на его возраст
Можно ли подать на моральный ущерб на инспектора УФНС, если требование об уплате налога было прислано с опозданием
Что делать, если автомобиль угнали после его постановки на учет и через 19 лет начали приходить квитанции об уплате налогов?
Он устроился после войны и получил инвалидность в Чечне.
Когда придет требование об уплате налога за 2019 год?
Квартиру продали в апреле 2012 года. Налог не уплачен. Когда истекает срок давности по уплате налога за квартиру.
Квартира продана в августе 2013 года, налог не уплачен, когда истекает срок давности по уплате налога?
Судебное обжалование требования об уплате налога и решений по его взысканию и жалоб без удовлетворения
Когда начинается обязанность по уплате налога на имущество и земельному налогу?
Родители не уплачивали налог на имущество на долю несовершеннолетнего ребенка.
Но когда из налоговой приходят ежегодные квитанции по уплате налога на недвижимость, налога за гараж там нет.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут