Отчетность за движение денежных сумм на карте - нужно ли обосновывать источник?
Вопрос №21024102
из г. Новосибирск
опубликован 06.01.2024, 16:59
опубликован 06.01.2024, 16:59
Нужно ли отчитываться за движение денежных сумм по кaрте, если они не начислены как соцвыплаты, зарплата и тому подобное? Нужно ли обосновать их источник? Ну к примеру мне дал денег отец и я их положила на свой счёт. Или перевёл физлицо, как подарок или долг, не оформленный документально?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Смотря какие размеры сумм проходили и с какой частотой. Банк может запросить происхождение и т.д. денежных сумм по подозрению в соответствии с 115-ФЗ. Также и налоговую может заинтересовать данная деятельность. В данных случаях вашу карту заблокируют. Вы можете и не предоставлять сведения в банк. Но если всё честно и прозрачно, то предоставление сведений в банк будет именно в ваших интересах. Если далеко не прозрачно, то и ФСБ может подключиться.
Всё от вас зависит.
06.01.2024, 17:24
Оценка автора вопроса:
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 25 минут
Юристы ОнЛайн: 79 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
841
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 513
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 243
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
400
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 317
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 243
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 658
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 446
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 841
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
403
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 999
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 506
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
186
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 109
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 959
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 828
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 048
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Могу ли я снять со сберкнижки соцвыплаты, начисленные моей маме, если она в больнице по доверенности, заверенной глав. Врачем.
Вопрос о квалификации действий главного бухгалтера
Необходимо предоставлять выписку с банка о движении денежных средств на карте?
Начисленная зарплата и удержание НДФЛ - адекватные расчеты или ошибка?
Сбербанк с 1 июля 2018 г. будет передавать информацию по движению денежных сумм клиентов в налоговые органы - правда или миф?
Изменение суммы соцвыплаты при выборе вторичного жилья - законность и последствия
Как исчисляются алименты? С суммы начисленной зарплаты или с суммы выплаченной зарплаты?
Для получения соцвыплаты надо платить пошлину 210 рублей, а нельзя ли эту пошлину удержать с причитающейся суммы соцвыплаты?
Обязать физическое лицо взыскать сумму соцвыплаты вместо оформления дома на всех членов семьи, включая опекаемых детей
Какие шансы на исправление неправомерно начисленной зарплаты после 3-месячного срока?\nКак действовать
Мне не правильно начислили зарплату К кому я могу обратиться с жалобой. Чтобы мне перепроверили начисленную зарплату Спасибо.
Как начислить зарплату без Инн, на работе говорят что программа не дает начислить зарплату без Инн.
Из-за этой нормы коэффициент при назначении пенсии составит 1,08, а если считать всю начисленную зарплату то составил бы 1,18.
Как узнать точную сумму начисленной зарплаты в ломбарде, если она отличается от той, которую я получаю по платежной ведомости?
Возможно ли списание долга по карте Альфа банка и оспаривание начисленных сумм?\n2)
Как рассчитать свой доход, учитывая удержанный НДФЛ и начисленную зарплату
В течение какого времени должна быть выплачена зарплата? Сегодня 3 ноября, а нам ещё не начислили зарплату за сентябрь. Спасибо!
Может ли начисленная зарплата врача быть меньше МРОТ при отпуске в феврале? - вопрос на WhatsApp
Муж с 12 августа в зоне сво, а сегодня в расчётном листе указана начислена зарплата 34 тысячи
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут