Правовой аспект продажи товаров с китайского сайта через карго-компанию - что нужно знать предпринимателю

Здравствуйте уважаемый ВАСИЛИЙ!

В данном случае в целом такая схема очень сомнительная.

Во-первых, хочу напомнить что карго — это контрабанда.

Во-вторых, с точки зрения закона все равно это Вы ввезли или купили у того кто ввез.

И в описанной схеме имеет место быть пересечение границы РФ для ввоза товара, соответствие безопасности, которого должно быть подтверждено.

Из вопроса следует, что товар пересекает границу РФ без наличия каких-либо документов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 84 ТК ЕАЭС декларант обязан:

1) произвести таможенное декларирование товаров;

2) представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации;

3) предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа;

4) уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС;

5) соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры;

6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС.

ст.16.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию,

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Протокол по ст.16.2 КоАП РФ составляется должностными лицами Таможенного органа

4. Какие обстоятельства могут инициировать проверку этими органами?

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. (ст. 310 ТК ЕАЭС).

Более того например, если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя квалифицируются по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца — по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ.

Доказать что бизнес знал о том что карго это незаконный ввоз проще простого.

Смотрим статью 174 УК РФ:

Совершение сделок с имуществом, заведомо приобретенным преступным путем с целью придания правомерного вида пользованию данным имуществом наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Таким образом с юридической точки зрения не рекомендовано осуществлять такую сомнительным деятельность в целях избежания привлечения к ответственности. Решать вам на ваш страх и риск.

Рад был Вам помочь!

В действиях предпринимателя Иванова есть потенциальные нарушения законов.

Скорее всего, Иванов нарушил следующие законы:

Налоговое законодательство, если не все доходы от продажи товаров были указаны при уплате налогов и страховых взносов.

Закон о товарной номенклатуре, если сроду стоит вопрос о сертификате соответствия для данного товара.

Таможенное законодательство, если товар не был оформлен и не были уплачены необходимые пошлины и налоги при импорте.

Обнаружение нарушений может произойти со стороны следующих органов:

Налоговая инспекция, при проверке деклараций и наличия всех необходимых документов и отчетов.

Таможенная служба, при проведении таможенных проверок и контроля импортируемых товаров.

Роспотребнадзор, при проверке соответствия товара требованиям безопасности.

Прокуратура или полиция, при возникновении жалоб покупателей или иной информации о нарушениях.

Обстоятельства, которые могут инициировать проверку со стороны этих органов могут включать:

Жалобы или информация о нарушениях от покупателей или конкурентов.

Неполнота или неправильность предоставленной отчетности.

Сомнения о легитимности источников дохода и совершенных операций.

Создание рекламы и продажа товара без необходимых документов и сертификатов.

Последствия и размеры штрафов могут зависеть от конкретных нарушений и применяемых законов. Они могут быть в виде:

Наложение дополнительных налоговых платежей, если выявлены неуплаченные доходы.

Штрафы за непредоставление необходимых документов или нарушение таможенных правил.

Возврат товара или компенсация покупателям при наличии недобросовестной рекламы или некачественного товара.

Для оформления расходов ИП Иванов может воспользоваться следующими рекомендациями:

Установить и вести бухгалтерию, включая учет всех доходов и расходов.

Подготавливать и сохранять все документы, подтверждающие расходы (например, квитанции, счета, договоры).

Если Налоговый орган запросит информацию о расходах, следует предоставить все необходимые документы и объяснить их связь с деятельностью ИП.

Для минимизации штрафов ИП Иванов может:

Регулярно и своевременно платить налоги и страховые взносы.

Вести четкую учетную и финансовую документацию, чтобы иметь всю необходимую информацию при проверках.

При необходимости проконсультироваться с юристом или бухгалтером для полного соответствия законам и предотвращения нарушений.

Здравствуйте.

1. Кодекс об административных правонарушениях, статья 16.21 «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка».

2. статья 56 Таможенного кодекса ЕАЭС (обязанность уплаты таможенных платежей)

3. В итоге если у Вас обнаружат товары привезенные карго из Китая, то Вы уплатите стоимость товаров плюс пошлину и НДС.

На это есть оперативная таможня, полиция, жалобы покупателей