Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Публикации

Тигран

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Краснодар, 03.03.2024, 20:47

Предпринимательские ошибки - как избежать мошенничества при передаче данных третьим лицам

Вопрос №23677820 из г. Краснодар
опубликован 03.03.2024, 20:47

Я открыл ИП, и в целях заработка передал все документы и данные третьим лицам. И спустя пол года, мне позвонили и представились сотрудником полиции. И говорит что на мой расчетный счёт перевели деньги, и я обманул людей, но я не пойму о чем речь. Как мне быть

Читать ответы (12)

Лучший ответ

Рекомендуется

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат Москва, стаж 24 годa

4.7 65678 отзывов

Вы же отдали свои полномочия и от Вашего имени действовали мошенники, соответственно через Ваш расчётный счёт они получали оплату своих мошеннических действий.

Формально вы сейчас с ними в группе по предварительному сговору участвуйте в хищении А поэтому вам придётся дать свои письменные объяснения подробное по этому поводу чтобы исключить привлечение к уголовной ответственности

04.03.2024, 10:31

Задать вопрос юристу

Тигран

Автор вопроса

0 отзывов

Счёт о котором они говорят Я закрыл более полугода назад. Счёт в банке открытие

04.03.2024, 10:45

Спросить юриста

Калашников Владимир Валентинович

Юрист из города Пермь, стаж 16 лет

4.6 81151 отзыв

А почему вы его закрывали, если говорите , что документы передавали кому то....

о какой сумме финансовых претензий идет речь?

04.03.2024, 10:46

Спросить юриста

Тигран

Автор вопроса

0 отзывов

217500

04.03.2024, 10:48

Спросить юриста

Тигран

Автор вопроса

0 отзывов

Потому что хочу закрыть ИП. Все счета. И т.п и т.д

04.03.2024, 10:50

Спросить юриста

7 юристов дали 7 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Кашенцева Светлана Валерьевна

Юрист из города Благодарный, стаж 14 лет

5.0 385 отзывов

Добрый вечер, выяснять ситуацию. В полицию вызывают, если поступило заявление.

03.03.2024, 20:50

Спросить юриста

Бармалейкин

Пользователь

4.4 30661 отзыв

Возможно мошенники.

03.03.2024, 20:59

Спросить юриста

Кирдяев Андрей Николаевич

Юрист из города Ижевск, стаж 24 годa

5.0 807 отзывов

Так что хотят эти сотрудники? За действия третьих лиц вы несёте ответственность. Ситуация не простая. Нужно очень детально всё изучать. Так можете и действительно по уголовное преследование попасть.

03.03.2024, 23:14

Спросить юриста

Гушкина Зоя Михайловна

Адвокат из города Краснодар, стаж 38 лет

4.7 7383 отзывa

Добрый день!

Проверьте ваши счета. Скорее всего, вам звонят мошенники, чтобы понудить вас "возвратить" деньги.

Попросите их представить вам письменные доказательства получения вами денег. Рекомендуйте им обратиться в суд

Если они представляются сотрудниками полиции, просите, чтобы вам прислали повестку о явке в полицию к конкретному сотруднику.

04.03.2024, 07:36

Спросить юриста

Тигран

Автор вопроса

0 отзывов

Они находятся в Норильске, а я в Краснодаре. Типа перевели мне половину стоимости работы. А сама работа должна производиться в Кучугуры, Темрюкского района.

04.03.2024, 07:50

Спросить юриста

Дивлекеев Никита Сергеевич

Юрист из города Чебоксары, стаж 7 лет

4.9 1432 отзывa

Так и обьясните всё, что не знали что на ваши счета будут поступать расчётные счета, не имеете умысел, не знаете происхождение денег и расскажите им кому вы передали данные и документы. Возможно тогда пойдёте как свидетель. А вообще, лучше вам найти адвоката с вашего города

04.03.2024, 07:55

Спросить юриста

Туманов Игорь Сергеевич

Юрист из города Уфа, стаж 21 год

4.8 3748 отзывов

Надо срочно взять все в свои руки: сходить в банк, заблокировать счет, все выяснить по платежам и пр. Иначе скоро сядете, или с Вами начнут разбираться.

04.03.2024, 08:58

Спросить юриста

Похожие темы:
Сотрудники полиции
Передать документы
Открыть ИП

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 43 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Предпринимательские ошибки - как избежать мошенничества при передаче данных третьим лицам

Похожие вопросы