Предпринимательские ошибки - как избежать мошенничества при передаче данных третьим лицам
Вопрос №23677820
из г. Краснодар
опубликован 03.03.2024, 20:47
опубликован 03.03.2024, 20:47
Я открыл ИП, и в целях заработка передал все документы и данные третьим лицам. И спустя пол года, мне позвонили и представились сотрудником полиции. И говорит что на мой расчетный счёт перевели деньги, и я обманул людей, но я не пойму о чем речь. Как мне быть
Читать ответы (12)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы же отдали свои полномочия и от Вашего имени действовали мошенники, соответственно через Ваш расчётный счёт они получали оплату своих мошеннических действий.
Формально вы сейчас с ними в группе по предварительному сговору участвуйте в хищении А поэтому вам придётся дать свои письменные объяснения подробное по этому поводу чтобы исключить привлечение к уголовной ответственности
04.03.2024, 10:31
Задать вопрос юристу
Счёт о котором они говорят Я закрыл более полугода назад. Счёт в банке открытие
04.03.2024, 10:45
А почему вы его закрывали, если говорите , что документы передавали кому то....
о какой сумме финансовых претензий идет речь?
04.03.2024, 10:46
7 юристов дали 7 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Добрый вечер, выяснять ситуацию. В полицию вызывают, если поступило заявление.
03.03.2024, 20:50
Возможно мошенники.
03.03.2024, 20:59
Так что хотят эти сотрудники? За действия третьих лиц вы несёте ответственность. Ситуация не простая. Нужно очень детально всё изучать. Так можете и действительно по уголовное преследование попасть.
03.03.2024, 23:14
Добрый день!
Проверьте ваши счета. Скорее всего, вам звонят мошенники, чтобы понудить вас "возвратить" деньги.
Попросите их представить вам письменные доказательства получения вами денег. Рекомендуйте им обратиться в суд
Если они представляются сотрудниками полиции, просите, чтобы вам прислали повестку о явке в полицию к конкретному сотруднику.
04.03.2024, 07:36
Так и обьясните всё, что не знали что на ваши счета будут поступать расчётные счета, не имеете умысел, не знаете происхождение денег и расскажите им кому вы передали данные и документы. Возможно тогда пойдёте как свидетель. А вообще, лучше вам найти адвоката с вашего города
04.03.2024, 07:55
Надо срочно взять все в свои руки: сходить в банк, заблокировать счет, все выяснить по платежам и пр. Иначе скоро сядете, или с Вами начнут разбираться.
04.03.2024, 08:58
Юристы ОнЛайн: 38 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
643
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 938
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 123
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 191
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 546
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 899
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 137
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 066
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 789
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 946
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 030
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 572
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.8
38 069
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.3
68 223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Шифер Н. Г.
5
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 706
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
375
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Необходимо перечислять денежные средства на расчетный счет ответчика, либо перечислять на расчетный счет суда?
Как вернуть деньги, переведенные на расчетный счет компании банкрот с расчетного счета ИП?
Муж не платил алименты на пол-года, приставы отправили письмо требованием открыть расчетный счет, деньги ушли в бюджет
Возможно ли перевести деньги с расчетного счета ООО на расчетный счет ИП супруги на основании договора услуг?
Продала квартиру. Деньги перевели на расчетный счет. Как можно обналичить денежную сумму без комиссии банка?
Вирусом взломали систему банк-клиент у фирмы в Москве, перевели деньги на расчетный счет в Екатеринбурге, там обналичили.
Перевели деньги на расчетный счет неизвестного мне физ. лица.
Деньги переведены на расчетный счет. Смогу я их увидеть в онлайн на карте?
Как закрыть счет в Банке России и перевести деньги на расчетный счет в Беларусбанке без личного присутствия клиента?
Возможно ли перевести деньги на расчетный счет организации напрямую для беспроцентного займа?
Друг перевел деньги на расчетный счет банка вместо моей карты - возможно ли перевести их на мою карту?
Перевёл на расчётный счет деньги за товар в интернет магазин. Оказались мошенники, что делать.
Что делать, если не перевели расчетные деньги после увольнения
Покупатели квартиры предложили перевести деньги на расчетный счет, который мне откроют в банке.
Неоправданный задержанный платеж - как вернуть деньги, переведенные на расчетный счет банка?
Брокер хочет удержать комиссию после закрытия счета - можно ли это делать?
Как перевести деньги на расчетный счет?
Как с карты сбербанка перевести деньги на расчетный счет сбербанка
Можно ли расторгнуть договор с ОПС НПф Сбербанка и перевести деньги на расчетный счет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут