Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО
LSN Messenger
Александр
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Мурино, 04.07.2024, 10:43

Может ли банк требовать справку из МВД о действительности паспорта при проверке?

Вопрос №24003979 из г. Мурино
опубликован 04.07.2024, 10:43
При проверке паспорта в Банке сообщили, что пришел ответ в сервисе проверки паспортов "Не найден", и потребовали справку о действительности паспорта из МВД. Правомерно ли требование Банка?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Неправомерно. Можете жалобу на сайте ЦБ РФ написать.

С уважением.

04.07.2024, 10:45
Оценка автора вопроса:
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

Судебное решение (Апелляционное определение Орловского областного суда от 15 апреля 2014 г. по делу № 33-817), в котором суд отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на отсутствие официального отказа в совершении финансовой операции именно по основанию недействительности паспорта.Таким образом, если единственным основанием для отказа в обслуживании банком клиента является отсутствие сведений о действительности его паспорта, гражданин имеет возможность обжаловать такой отказ в суде. Все основания для отказа в заключении договора банковского счета предусмотрены в п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.

04.07.2024, 10:50
Спросить юриста

иногда бывает сбой на этом сайте.

Да они имеют право с вас попросить эту справку, а предоставлять или нет,это ваше право.

04.07.2024, 11:11
Спросить юриста

они ее с вас не требуют, они просто рекомендуют вам взять эту справку.

04.07.2024, 11:14
Спросить юриста
Похожие темы:
Проверка паспорта
Справка о действительности паспорта
Действительность паспорта
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 838 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 381 отзыв
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5 4 801 отзыв
Спросить
 Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5 166 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8 43 409 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8 1 578 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5 1 888 отзывов
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 115 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 659 отзывов
Спросить
 Россия
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.5 5 425 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
4.8 702 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5 45 отзывов
Спросить
Найти Юриста Зарегистрироваться

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 333-02-65
Бесплатно с мобильных и городских