Нужно ли переводить деньги на криптокошелек для получения AML сертификата? Меня обманывают?

Вопрос №24091942 из г. Краснодар
опубликован 14.08.2024, 00:43

Question

Здравствуйте, два месяца назад я пыталась получить кредит с помощью брокера, но организация оказалась мошеннической и я потеряла 380 тысяч. Я узнала, что деньги можно вернуть, обратилась в юридическую службу и юрист обратился в платежные системы, через которые я расплачивалась с мошенниками (я платила через терминал), те предоставили информацию и согласились вернуть средства. Однако выяснилось, что полученные деньги уже были переведены мошенниками в криптовалюта. Поэтому возврат средств производился через легальный обменник. Я завела там кошелек и перевела 60 тысяч, чтобы подтвердить свой банковский счёт. А потом хотела вывести эти деньги и 380000, которые перевели на мой криптокошелек платежные системы к себе на банковскую карту, но транзакция была отклонена обменники. Мне позвонил сотрудник службы безопасности обменника и сказал, что надо получить AML сертификат. Для этого надо перевести на свой криптокошелек ещё 130 тысяч, чтобы получилась полос на от той суммы, которую я хотела выводить. Тогда мне дадут сертификат и я смогу вывести српща все: и 380000, и 130000 и 60000. Это правда так делается? Меня не обманывают?

Бычкова Нина Васильевна · Accepted Answer

Добрый вечер. Так как вы все время с ними соглашаетесь и платите, платите они продают придумывать обстоятельства, что ещё с вас денег получитт. Не требуется подтверждение банковского счета внесением денег.. Вас обманывают, нужно оставиться и начать выяснять кому же вы осуществили переводы

Працко Виталий Александрович · Answer

Здравствуйте

В данном случае, с правовой точки зрения нет это не правда это очередное мошенничество.

Таким образом, с юридической точки зрения Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

Кочетков Александр Владиленович · Answer

Это мошенники, а вы снова ведетесь.

Максимова Ирина Николаевна · Answer

это мошенники.

Илларионова София Владимировна · Answer

Нет

Нужно ли переводить деньги на криптокошелек для получения AML сертификата? Меня обманывают?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

У меня запрашивают сертификат AML

Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.

Как можно получить сертификат AML?

Зачислил криптовалюту через обменник. При выводе требуют aml сертификат.

Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?

Я хочу получить сертификат соответствия AML, как это сделать?

Как можно сделать сертификат соответствия директиве AML?

Как получить сертификат соответствия директиве AML для вывода средств?

Как получить сертификат соответствия директиве AML для возврата средств через брокера?

Запрос сертификата соответствия директиве AML - что это за сертификат?

Сколько времени действителен сертификат Сертификат об отсутствии у заявителя ВИЧ-инфекции и наркомании

Могу ли я получить сертификат сертификат носителя русского языка в Новом Уренгое?

Могу ли я вернуть сертификат (сертификат на руках)?

Через какое время я могу продать квартиру купленную с помощью сертификата. Сертификат выдан на детей тоже.

могу ли я продать свое жилье приобретенное по сертификату? Сертификат был дан мне по программе молодая семья.

Что делать, если не нашел жилье по ГСЖ сертификату?

Когда можно продать квартиру, полученную по херсонскому сертификату? Сертификат выдавался на мать и ребенка 10 лет.

Бронирую отель по сертификату сертификат одобрили, просят прислать документы скан.

Могу я взять ипотеку, купить дом старше 5 лет и погасить ипотеку сертификатом? Сертификат выдан. Какие нюансы могут возникнуть?

Мы купили квартиру по сертификату, сертификат выдан на троих взрослых и ребёнка 3 лет, можем ли мы продать эту квартиру?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59