Нужно ли переводить деньги на криптокошелек для получения AML сертификата? Меня обманывают?

Вопрос №24091942 из г. Краснодар
опубликован 14.08.2024, 00:43

Здравствуйте, два месяца назад я пыталась получить кредит с помощью брокера, но организация оказалась мошеннической и я потеряла 380 тысяч. Я узнала, что деньги можно вернуть, обратилась в юридическую службу и юрист обратился в платежные системы, через которые я расплачивалась с мошенниками (я платила через терминал), те предоставили информацию и согласились вернуть средства. Однако выяснилось, что полученные деньги уже были переведены мошенниками в криптовалюта. Поэтому возврат средств производился через легальный обменник. Я завела там кошелек и перевела 60 тысяч, чтобы подтвердить свой банковский счёт. А потом хотела вывести эти деньги и 380000, которые перевели на мой криптокошелек платежные системы к себе на банковскую карту, но транзакция была отклонена обменники. Мне позвонил сотрудник службы безопасности обменника и сказал, что надо получить AML сертификат. Для этого надо перевести на свой криптокошелек ещё 130 тысяч, чтобы получилась полос на от той суммы, которую я хотела выводить. Тогда мне дадут сертификат и я смогу вывести српща все: и 380000, и 130000 и 60000. Это правда так делается? Меня не обманывают?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бычкова Нина Васильевна

Юрист Москва, стаж 15 лет

4.8 49019 отзывов

Добрый вечер. Так как вы все время с ними соглашаетесь и платите, платите они продают придумывать обстоятельства, что ещё с вас денег получитт. Не требуется подтверждение банковского счета внесением денег.. Вас обманывают, нужно оставиться и начать выяснять кому же вы осуществили переводы

14.08.2024, 01:00

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 16 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 159. Мошенничество

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 25934 отзывa

Здравствуйте

В данном случае, с правовой точки зрения нет это не правда это очередное мошенничество.

Таким образом, с юридической точки зрения Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

14.08.2024, 01:00

Спросить юриста