Легальна ли подработка, снятие денег из банкомата, чтобы избежать налог на металлолом? (фото внутри)

Вопрос №24094393 из г. Уфа
опубликован 14.08.2024, 21:09

Суть работы с их слов: "К нам в компанию обращается человек, который сдает большое количество металлолома. Далее человек просит выдать наличные за лом, но так как по закону все платежи ООО должны быть онлайн (безнал), мы предлагаем удержать его средства на счёте фирмы и выдать полную сумму за его металлолом спустя некоторое время (разумеется с вычетом комиссии, которая пойдет людям снимающим средства). Затем находятся люди, которым компания переводит по 250'000 р (доналоговая стоимость сдачи металла), они снимают эти деньги с банкомата. Всё в рамках закона! Набирается общая сумма и выдаётся человеку." Легально ли это? Не посадят ли меня?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Лопатина Наталья Валерьевна

Юрист Москва

4.8 155 отзывов

Есть такой закон 115-ФЗ - О противодействии легализации преступных доходов. По нему Банки должны отслеживать подобных схемы и стучать в Росфинмониторинг, при этом ничего Вам сообщать о том, что про Вас настучали, не имеют права. Называется то, что Вам предложили - "продажа наличных". К тому же неуплата налогов - это нарушение. А то, что Вы кому-то перечисляете средства ведь тоже по какому-то договору, по которому возникают налоги. Вариантов два - либо налоговая заинтересуется почему они получают средства на карту и по этим доходам нет налогов, либо Банк попросит объяснить ситуацию. Если здесь нет реальной легализации и только уклонение от уплаты налогов до 15 млн.р, то возможная проблема - это занесение в черный список компании и расторжение договора с Банком + если выявят неуплату налогов - взыскание налогов и штрафы за уклонение от их уплаты.

14.08.2024, 21:31

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Первый ответ получен через 22 минуты

Похожие темы:
Количество человек
Снимают деньги
ООО онлайн

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 88 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Легальна ли подработка, снятие денег из банкомата, чтобы избежать налог на металлолом? (фото внутри)

Похожие вопросы