Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО
Кирилл
Задано вопросов 48, из них VIP - 0
Казань, 01.09.2024, 11:38

Почему банки блокируют карты при крупных транзакциях, не обращаясь в правоохранительные органы?

Вопрос №24133317 из г. Казань
опубликован 01.09.2024, 11:38
Почему когда банк блокает карту при крупном переводе, обосновывая это подозрением на ФЗ 115, не обращается в МВД или в Росфинмониторинг не отправляет запрос? Просто блокает и все?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте

Потому что приостанавливается сначала обслуживание и доступ к счету, идёт разбирательство.

Если подозрения банка подтвердятся, клиента внесут в соответствующий список по ФЗ 115.

01.09.2024, 12:05
Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Потому что так и происходит.

Потом разбираются по факту

01.09.2024, 11:40
Спросить юриста

Операция вызывает подозрения о возможном её осуществлении в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. В этом случае банк вправе запросить дополнительные документы.

Клиентом не представлены документы, запрошенные кредитной организацией

01.09.2024, 11:40
Спросить юриста

Безпредел.

01.09.2024, 11:42
Спросить юриста

А зачем эта информация полиции , если про 115 ФЗ?

01.09.2024, 13:53
Спросить юриста
Похожие темы:
Крупный перевод
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 38 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 529 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 523 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 284 отзывa
Спросить
 PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8 106 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 3 967 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.8 5 067 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 951 отзыв
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9 44 567 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 744 отзывa
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 422 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5 1 072 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9 12 195 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 129 отзывов
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5 23 853 отзывa
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 176 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5 963 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 717 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5 617 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 30 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Плясунов К.А.
4.9 47 745 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5 309 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5 60 отзывов
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Раевская Горбачева О. В.
5 43 отзывa
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5 374 отзывa
Спросить
Найти Юриста Зарегистрироваться

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 333-02-65
Бесплатно с мобильных и городских