Блокировка карты
Вопрос №24213579
из г. Киров
опубликован 11.10.2024, 16:05
опубликован 11.10.2024, 16:05
Здравствуйте! Какие документы предоставить банку для разблокировки карты по статье 115 ФЗ. Банк повторно запрашивает дополнительные документы. Не являюсь ИП и самозанятым. Подавала письменное пояснение в свободной форме+ распечатки из соцсетей. Продавала излишки своих растений. Земля не в статусе ЛПХ.
Читать ответы (9)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер, Татьяна!
Ваша ситуация связана с необходимостью подтверждения легальности источников дохода в соответствии с требованиями статьи 115-ФЗ. Если банк запрашивает дополнительные документы, вы можете предоставить следующие:
1. Письменное пояснение: Подробно опишите источник дохода, например, продажу излишков растений. Укажите, как и где вы осуществляли продажи, и почему это не является предпринимательской деятельностью.
2. Документы, подтверждающие владение растениями: Если возможно, предоставьте документы, подтверждающие, что растения выращены вами, например, фотографии вашего участка или теплицы.
3. История переписки и транзакций: Если вы вели переписку с покупателями через соцсети или мессенджеры, предоставьте скриншоты, подтверждающие факт продажи.
4. Банковские выписки: Предоставьте выписки по счету, которые показывают поступления от продаж, и объясните их происхождение.
5. Любые другие документы: Если у вас есть другие документы, которые могут подтвердить легальность ваших доходов, предоставьте их.
11.10.2024, 21:35
Оценка автора вопроса:
2 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 29 минут
Подали и подали...
Оспаривайте блокировку при желании...
11.10.2024, 16:34
Банк запрашивает еще документы. Я не понимаю, что еще в моем случае я могу предоставить, кроме пояснительного письма.
11.10.2024, 16:52
В суд сходите при желании...
11.10.2024, 16:54
Оценка автора вопроса:
Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 090
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 546
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 876
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 613
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
301
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 032
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
46
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 073
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
52
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 930
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Мужу задолженность по кредитной карте Сбербанка, блокировка карты его матери - почему и какие права нарушены?
Какие последствия ожидают за неоплату кредита в случае передачи дела в суд и блокировки зарплатной карты
Снятие денег с карты за задолженность, блокировка карты без предупреждения и уже погашенная задолженность - что произошло?
Ситуация с кредитом и кредитной картой в Сбербанке - блокировка карты и списание долга с другой карты – законно ли это?
Оплата просрочки по кредитной карте Приватбанка и блокировка карты - достаточно ли предоставить чек и распечатку баланса в суде?
Проблемы с кредитной картой в банке Связной - долги, блокировка карты, угрозы от ООО Кредит Экспресс. Как действовать?
Проблемы с погашением кредитной карты Тинькофф - внезапное увеличение задолженности и блокировка карты
Отправка карточки потребкредита без документов и блокировка карты без уведомления - какие права у меня по закону?
Блокировка карты и утверждения о невозможности снятия денег - миф или правда?
Открытие дебетовой карты для торговли электронной валютой - возможна блокировка карты и интерес со стороны налоговой
Последствия снятия денег с кредитной карты для организации похорон без постановления нотариуса - блокировка карты
Опасность передачи данных карты - мой опыт с переводом денег и последующая блокировка карты
Метро прокатило социальную карту учащегося без документов и выписало штраф - возможна блокировка карты сына?
Проблемы с картой банка Траст - отсутствие документов, невозможность отправить документы, изменение процентов, блокировка карты
Пропавшая банковская карта с лимитом 14000 рублей - невыплаченные долги Бин банку и блокировка карты
Альбоменты - задолженность, приставы и блокировка карты - что делать?\n\nКак приступить к разблокировке зарплатной карты
Судебные тяжбы и блокировка карты - Как разблокировать карту до окончания дела и получить компенсацию от банка
Блокировка карты зарплаты из-за долга по кредитной карте в Русском Стандарте
Просрочка по кредиту в Сбербанке - отказ в реструктуризации и блокировка карты с пенсией по инвалидности.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут