Блокировка карты
Вопрос №24213579
из г. Киров
опубликован 11.10.2024, 16:05
опубликован 11.10.2024, 16:05
Здравствуйте! Какие документы предоставить банку для разблокировки карты по статье 115 ФЗ. Банк повторно запрашивает дополнительные документы. Не являюсь ИП и самозанятым. Подавала письменное пояснение в свободной форме+ распечатки из соцсетей. Продавала излишки своих растений. Земля не в статусе ЛПХ.
Читать ответы (9)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер, Татьяна!
Ваша ситуация связана с необходимостью подтверждения легальности источников дохода в соответствии с требованиями статьи 115-ФЗ. Если банк запрашивает дополнительные документы, вы можете предоставить следующие:
1. Письменное пояснение: Подробно опишите источник дохода, например, продажу излишков растений. Укажите, как и где вы осуществляли продажи, и почему это не является предпринимательской деятельностью.
2. Документы, подтверждающие владение растениями: Если возможно, предоставьте документы, подтверждающие, что растения выращены вами, например, фотографии вашего участка или теплицы.
3. История переписки и транзакций: Если вы вели переписку с покупателями через соцсети или мессенджеры, предоставьте скриншоты, подтверждающие факт продажи.
4. Банковские выписки: Предоставьте выписки по счету, которые показывают поступления от продаж, и объясните их происхождение.
5. Любые другие документы: Если у вас есть другие документы, которые могут подтвердить легальность ваших доходов, предоставьте их.
11.10.2024, 21:35
Оценка автора вопроса:
2 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 29 минут
Подали и подали...
Оспаривайте блокировку при желании...
11.10.2024, 16:34
Банк запрашивает еще документы. Я не понимаю, что еще в моем случае я могу предоставить, кроме пояснительного письма.
11.10.2024, 16:52
В суд сходите при желании...
11.10.2024, 16:54
Оценка автора вопроса:
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 119
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 493
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
380
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 553
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 813
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 427
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 450
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 399
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
496
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.7
1 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 230
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Мужу задолженность по кредитной карте Сбербанка, блокировка карты его матери - почему и какие права нарушены?
Какие последствия ожидают за неоплату кредита в случае передачи дела в суд и блокировки зарплатной карты
Снятие денег с карты за задолженность, блокировка карты без предупреждения и уже погашенная задолженность - что произошло?
Ситуация с кредитом и кредитной картой в Сбербанке - блокировка карты и списание долга с другой карты – законно ли это?
Оплата просрочки по кредитной карте Приватбанка и блокировка карты - достаточно ли предоставить чек и распечатку баланса в суде?
Проблемы с кредитной картой в банке Связной - долги, блокировка карты, угрозы от ООО Кредит Экспресс. Как действовать?
Проблемы с погашением кредитной карты Тинькофф - внезапное увеличение задолженности и блокировка карты
Отправка карточки потребкредита без документов и блокировка карты без уведомления - какие права у меня по закону?
Блокировка карты и утверждения о невозможности снятия денег - миф или правда?
Открытие дебетовой карты для торговли электронной валютой - возможна блокировка карты и интерес со стороны налоговой
Последствия снятия денег с кредитной карты для организации похорон без постановления нотариуса - блокировка карты
Опасность передачи данных карты - мой опыт с переводом денег и последующая блокировка карты
Метро прокатило социальную карту учащегося без документов и выписало штраф - возможна блокировка карты сына?
Проблемы с картой банка Траст - отсутствие документов, невозможность отправить документы, изменение процентов, блокировка карты
Пропавшая банковская карта с лимитом 14000 рублей - невыплаченные долги Бин банку и блокировка карты
Альбоменты - задолженность, приставы и блокировка карты - что делать?\n\nКак приступить к разблокировке зарплатной карты
Судебные тяжбы и блокировка карты - Как разблокировать карту до окончания дела и получить компенсацию от банка
Блокировка карты зарплаты из-за долга по кредитной карте в Русском Стандарте
Просрочка по кредиту в Сбербанке - отказ в реструктуризации и блокировка карты с пенсией по инвалидности.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут