Никита, возможно будут проблемы с банком, могут заблокировать счет. Федеральный закон от 7.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

03.12.2024, 16:20

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

Грейть Вячеслав Витальевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 8 лет

4.9 3332 отзывa

Здравствуйте!

Будет. Вам могут заблокировать счет по 115-ФЗ. Также если будет установлено, что через ваш счет погоняют деньги, полученные преступным путем, то Вы как соучастник в преступлении пойдете и будете иметь судимость.

03.12.2024, 16:11

Спросить юриста

Нестеров Дмитрий Владимирович

Юрист из города Самара, стаж 21 год

4.7 1885 отзывов

Никита,

Продажа карты, очень рискованный шаг с Вашей стороны, Вы в ответе за всю финансовую деятельность произведенную с помощью Вашей карты.

Для получения подробной консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к адвокату\юристу специализирующемся на данной отрасли права, как вариант на данном сайте, остальные источники являются менее приоритетными

03.12.2024, 16:11

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Юрист, стаж 19 лет онлайн

PRO

Юрист, стаж 6 лет онлайн

Юрист, стаж 15 лет онлайн

Юрист, стаж 7 лет онлайн

Юрист, стаж 24 лет онлайн

Юрист, стаж 20 лет онлайн

Юрист, стаж 33 лет онлайн

Юрист, стаж 9 лет онлайн

Адвокат, стаж 10 лет онлайн

Юрист, стаж 23 лет онлайн

Найти Юриста Зарегистрироваться

Я продал карту озон. Сказали что им нужно вывести деньги с метала. Деньги уже положили и сняли 246000. не будет проблем с банком?

Похожие вопросы

Как вернуть деньги с карты Озон банка на карту Сбербанка?

Возможно ли вернуть деньги, переведенные на карту Озон Банка, если я нахожусь в процессе банкротства?

Чтобы вывести деньги с Озон карты требуют перехода на базовый уровень, т.е. предоставление паспортных данных. Правомерно ли это?

Как вывести деньги с озон карты, если она арестована приставом?

Мошенники перевели средства с моей карты OZON банк в ТИНЬКОФФ банк - что делать?

Оформила телефон по акции на озон. Деньги сняли. Пишут что платёж не прошёл. Верните деньги.

Я хочу положить на свою карту озон 70 тысяч рублей. Можно ли хранить такие деньги на счёте озон. Можно ли доверять озон.

Озон снял деньги за якобы какую то модерацию, хотел узнать что можно с этим сделать?

Могут ли приставы поставить ограничения на карту банка Ozon, на сколько известно ограничения только в банки с лицензией?

Взломали личный кабинет на озоне, похитили деньги с озон карты и оформили рассрочку на 34000 р.

Как вернуть переведенные по ошибке деньги на старую карту Озон или на карту Сбербанка?

Мой знакомый хочет перевести мне на карту озон 70 тысяч. Можно ли доверять озон и хранить такие деньги на счёте озон

Почему при оплате товара в Озон Банке картой МИР Сбербанка автоматически меняется на Нэсп без идентификации Д?

Засомневалась в брокере и попросила вывести деньги деньги вывели в банк Barclays это развод?

Нужно ли указывать озон карту в Справке о доходах для госслужащих в разделе " счета"?

Я закрыла договор озон банком. И перевела эти деньги в ВТБ. А они заблокировали счета. Ничего не объяснив. Что надо делать

Проблемы с блокировкой дебетовой карты в Озон банке - куда обратиться и как решить ситуацию?

Нужно ли отчитываться за Озон карту госслужащим?

У меня сегодня с Озон карты Selertop какой-то снял деньги! Что делать?

Скажите пожалуйста. Могут ли мне перевести проценты за ипотеку на карту озон

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59