Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 16.12.2024, 22:10

Попала к мошенникам пришло вот такое письмо возможно ли реально получить возврат или это обман?

Вопрос №24350533 из г. Москва
опубликован 16.12.2024, 22:10
Средства на балансе торгового субсчета зарезервированы в эмиссионных деньгах в виде USDT. Сообщаем вам, что у вас есть возможность получать финансы от инвестиционного холдинга “Global Shop TKR” в виде эмиссионных средств в долларах США на личный или транзитный банковский счет, который имеет лицензию EMI (Electronic money institution). Банки EMI могут предоставлять услуги как физическим, так и юридическим лицам. На банки EMI распространяются европейские платежные директивы E-money, PSD/PSD3, законы страны регистрации и регулирующие органы. В отличие от EMI, деятельность банков регулируется Европейским банковским управлением (EBA), центральными банками, а также местными регулирующими органами, и правовая база включает множество различных директив. Также важная деталь - банки обязаны обмениваться налоговой информацией в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а платежные сервисы не имеют такого обязательства, поэтому невозможно получать средства в различных инстанциях как в криптовалюте, так и в обменниках. В противном случае выбор различных учреждений-посредников может стать основой для отмывания денег и реализации различных мошеннических схем, у вас есть возможность получать финансы исключительно на свой банковский счет, который будет иметь лицензию EMI. В случае посредственных учреждений наша организация не сможет перевести вам заблокированные средства. В течение 1 дня вы будете проинформированы о сумме, которую он может вывести на любой банковский счет, лицензированный учреждением электронных денег (EMI), которое также сотрудничает с криптовалютой.
Читать ответы (9)
Лучший ответ
Рекомендуется

Добрый вечер, Софья!

Это сообщение вызывает подозрения на мошенничество. Будьте осторожны и не предоставляйте личную или финансовую информацию неизвестным лицам или организациям. Вот несколько рекомендаций:

1. Проверка информации: Убедитесь, что организация, с которой вы имеете дело, является легитимной. Проверьте ее регистрацию и отзывы в интернете.

2. Не предоставляйте личные данные: Никогда не передавайте свои личные или банковские данные, если не уверены в надежности источника.

3. Сообщите о подозрении: Если вы считаете, что это мошенничество, сообщите об этом в правоохранительные органы

16.12.2024, 23:47
Задать вопрос юристу

7 юристов дали 8 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

это мошенники. денег вы не сможете вывести в приницпе.

16.12.2024, 22:11

Здравствуйте уважаемая Софья!

В данном случае, с правовой точки зрения этот явное мошенничество.

Таким образом, с юридической точки зрения Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

16.12.2024, 22:12

Мошенники

16.12.2024, 22:19

Обилие юридической терминологии, даже избыточное, говорит о действиях мошенников.

16.12.2024, 22:23

А вобще реально ли вернуть свои деньги которые были отправлены через биржу и сейчас находятся на мошенническом сайте в usdt?

16.12.2024, 22:34

ни на каком сайте ваши деньги не находятся. вам нарисовали картинку с красивыми цифрами. деньги ваши давно ушли на финансирование ВСУ. забудьте о них.

16.12.2024, 22:36

Нет никаких денег уже, их присвоили мошенники.

Обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы.

17.12.2024, 12:36

Здравствуйте.

Нужно ознакомиться с сайтом компании.

16.12.2024, 22:46

Юристы ОнЛайн: 66 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 288 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 829 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 730 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8 43 460 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 568 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 143 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 575 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5 66 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 480 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 897 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 462 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 34 038 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 511 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 282 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 581 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 373 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 844 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.3 2 056 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 056 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4 8 408 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5 2 587 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9 4 306 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5 9 929 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8 1 775 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских