Запрос документов банком
Вопрос №24351863
из г. Южно-Сахалинск
опубликован 17.12.2024, 14:45
опубликован 17.12.2024, 14:45
Здравствуйте!
Открыла р/с в банке Точка как ИП, пришли деньги, которые по факту не могу снять, начались запросы документов, в тч подтверждающие мою деятельность. Прям как налоговая))).
Какими правами обладает банк и как вывести свои деньги и уйти от этого банка навсегда?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк имеет на это полное право. Он исполняет Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Согласно ст. 1,
целью этого закона является выявление незаконного получения денежных средств и предотвращение финансирования преступной деятельности.
В связи с чем банк вправе запрашивать документы о финансовой сделке, если она кажется ему подозрительной. Более того, банк имеет полное право заблокировать счет до выяснения обстоятельств или расторгнуть с вами договор.
17.12.2024, 14:49
Оценка автора вопроса:
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Так будет во всех банках 115-фз
17.12.2024, 14:58
Оценка автора вопроса:
Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5
11 469
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 862
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.2
68 217
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.6
5 440
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Руденок В Н
5
3 252
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с Тинькофф банком - запрос в отдел кадров о кредите, которого я не брал. Как решить ситуацию?
Жалоба на определение суда о наложении ареста в связи с просроченным долгом перед Альфа банком
Какой максимальный срок ответа на запрос банком, и чем это регламентировано?
Какие последствия могут быть, если не предоставлять запрос банка на документы и штрафы за непредоставление?
На сколько безопасно предоставлять банку декларации (запрос документов по 115 фз)
Как правильно составить ответ на запрос банка о предоставлении документов о деятельности фирмы в связи с подозрениями
Суд с АО Тинькофф Банк - Запрос о предоставлении платёжных документов и ходатайство о снижении суммы
Региональный Связь Банк - запрос на приход в банк, предложение дистанционного перевода и платеж в 6300 рублей – мнение
Как получить отсрочку платежа или кредитные каникулы при беременности - грамотный запрос банкам и необходимые документы
Правомерен ли запрос банка о предоставлении подтверждения документов о выплате хоз. нужд. Мы находимся на доходах.
Банк Модернтрейд Банк - Запрос на оплату комиссии за межрегиональный перевод и требование оплаты страховки - допустимо?
Запрос банка на предоставление первичных документов ИП - правомерно ли это в свете постановления ЦБ РФ?
Очень большая просьба ответить на вопрос: Если исполняющий банк не отвечает на письменный запрос банка взыскателя
Проблемы с кредитами - запрос документов у банков, отказ от страхования и передачи данных
Подводные камни кредитного договора - вопросы к суду и запрос документов у банка
Какие действия могут прервать срок исковой давности по кредиту? Разрушает ли запрос документов из банка срок?
Неожиданный запрос банка - почему им нужны документы на мою предыдущую сделку при продаже дома с ипотекой?
Суд оценивает действительность договора хранения документов и запрос документов у третьего лица - что делать истцу?
Запрос банка Тинькоф - необходимо подтверждение назначения перевода и документы с юр лицами нерезидентами.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут