Запрос документов банком
Вопрос №24351863
из г. Южно-Сахалинск
опубликован 17.12.2024, 14:45
опубликован 17.12.2024, 14:45
Здравствуйте!
Открыла р/с в банке Точка как ИП, пришли деньги, которые по факту не могу снять, начались запросы документов, в тч подтверждающие мою деятельность. Прям как налоговая))).
Какими правами обладает банк и как вывести свои деньги и уйти от этого банка навсегда?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк имеет на это полное право. Он исполняет Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Согласно ст. 1,
целью этого закона является выявление незаконного получения денежных средств и предотвращение финансирования преступной деятельности.
В связи с чем банк вправе запрашивать документы о финансовой сделке, если она кажется ему подозрительной. Более того, банк имеет полное право заблокировать счет до выяснения обстоятельств или расторгнуть с вами договор.
17.12.2024, 14:49
Оценка автора вопроса:
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Так будет во всех банках 115-фз
17.12.2024, 14:58
Оценка автора вопроса:
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 119
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 493
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
380
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 553
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 813
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 427
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 450
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 399
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
496
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.7
1 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 230
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с Тинькофф банком - запрос в отдел кадров о кредите, которого я не брал. Как решить ситуацию?
Жалоба на определение суда о наложении ареста в связи с просроченным долгом перед Альфа банком
Какой максимальный срок ответа на запрос банком, и чем это регламентировано?
Какие последствия могут быть, если не предоставлять запрос банка на документы и штрафы за непредоставление?
На сколько безопасно предоставлять банку декларации (запрос документов по 115 фз)
Как правильно составить ответ на запрос банка о предоставлении документов о деятельности фирмы в связи с подозрениями
Суд с АО Тинькофф Банк - Запрос о предоставлении платёжных документов и ходатайство о снижении суммы
Региональный Связь Банк - запрос на приход в банк, предложение дистанционного перевода и платеж в 6300 рублей – мнение
Как получить отсрочку платежа или кредитные каникулы при беременности - грамотный запрос банкам и необходимые документы
Правомерен ли запрос банка о предоставлении подтверждения документов о выплате хоз. нужд. Мы находимся на доходах.
Банк Модернтрейд Банк - Запрос на оплату комиссии за межрегиональный перевод и требование оплаты страховки - допустимо?
Запрос банка на предоставление первичных документов ИП - правомерно ли это в свете постановления ЦБ РФ?
Очень большая просьба ответить на вопрос: Если исполняющий банк не отвечает на письменный запрос банка взыскателя
Проблемы с кредитами - запрос документов у банков, отказ от страхования и передачи данных
Подводные камни кредитного договора - вопросы к суду и запрос документов у банка
Какие действия могут прервать срок исковой давности по кредиту? Разрушает ли запрос документов из банка срок?
Неожиданный запрос банка - почему им нужны документы на мою предыдущую сделку при продаже дома с ипотекой?
Суд оценивает действительность договора хранения документов и запрос документов у третьего лица - что делать истцу?
Запрос банка Тинькоф - необходимо подтверждение назначения перевода и документы с юр лицами нерезидентами.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут