Потенциальное мошенничество директора

1. Если вы не имели доступа к счетам ООО и не осуществляли финансовые операции ,то вы не совершали действий по злоупотреблению правом ст.10 ГК РФ и нет состава преступления в ваших действиях

2. Не нужно никуда бежать ,это как раз больше вызовет подозрений. Но всегда нужно помнить " явка с повинной - первый шаг к тюрьме" .

Помните о ст.51 Конституции РФ

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

и ст.14 УПР РФ о Презумпции невинности .

Здравствуйте, Павел Иванович!

Грозит ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как Вам так и менеджерам.

Насколько реально привлечение к ответственности зависит от осведомленности и вовлеченности в процесс обмана.

Ну и в целом надо ситуацию понимать - т.е .были ли вообще поставки автомобилей.

Или их не было и не предполагалось.

В полицию уже вызывали кого-то? Кто-то писал заявление о возбуждении уголовного дела? Как на сегодняшний день обстоят дела с возмещением ?

Вам ничего не грозит.

Вы оказывали услуги компании .

Мошенничество со стороны директора.

За компанию также он несет ответственность.

Да и подписывать документы вы не имели права.

Если будет подано обращение в органы, будет проведена проверка.

А пока действует презумпция невиновности.

Вину необходимо доказать.

Имеете право не давать своих показаний против себя .

- см. ст. 159 УК РФ, ст. 14 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ

Здравствуйте!

Для рассмотрения Вашего вопроса надо понимать, что "устроиться в компанию по договору самозанятости" нельзя.

У Вас были трудовые отношения? Или все-таки в рамках какого-то договора.

Дальше, Вы подписывали договоры от лица компании на основании чего? Скорее всего, доверенности. В соответствии со ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Вывод: необходимо исходить из того, какие у Вас были отношения с ООО и какие полномочия Вам были переданы.

В зависимости от этого, думать, как защититься не только от уголовного преследования, но и требований о возмещении вреда.

Не забывайте читать личные сообщения.

Рада помочь!

Уважаемый Павел Иванович, здравствуйте!

Если Вы подписывали договоры от лица компании, не имея на это официальных полномочий, это может быть расценено по - разному

Статья 159 УК РФ (мошенничество) может быть применена, если будет доказано, что вы или другие лица намеренно вводили клиентов в заблуждение с целью получения выгоды.

Если Вы не знали о мошеннических действиях и действовали в рамках своих полномочий, это может быть учтено в вашу пользу.

Согласно ст 14 УПК РФ

Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

--------

Клиенты могут предъявить претензии к компании за невыполнение обязательств. Если вы действовали как представитель компании, возможно, Вам придется участвовать в судебных разбирательствах в качестве свидетеля

Уезжать из РФ не обязательно

Вам нужен адвокат, это было бы логичнее.

-------

С уважением!

Учитывая нашу систему, если дело возбуждено не было, до окончания разбирательства есть смысл покинуть пределы РФ.

Что покажет проверка и следствие никто не знает.

Вообще нужен здесь адвокат для предоставления ваших интересов.

Проблема в том, что стоит ваша подпись, как менеджера, хотя оформлены вы не были. Формально нести ответственность не можете .

- см. ст. 159 УК РФ, ст. 14 УПК РФ

Вы работали по договору самозанятости, что означает, что между вами и компанией заключался гражданско-правовой договор. По такому договору вы выполняли определенные задачи, однако юридически не являлись сотрудником компании. Соответственно, ваша ответственность ограничивалась рамками договора и теми обязательствами, которые вы приняли на себя согласно этому документу.

Если вы подписывали договоры от лица компании, то здесь важно понимать, имели ли вы полномочия на это. Обычно право подписи договоров предоставляется руководителю организации или уполномоченным лицам на основании доверенности. Если у вас не было такой доверенности, то возникает риск признания этих договоров недействительными. Однако, если компания одобрила ваши действия постфактум (например, путем исполнения обязательств по этим договорам), то они могут считаться законными.

ст. 159 УК РФ, ст. 14 УПК РФ,

"Самозанятости" в качестве юридического понятия не существует, его нет ни о одном законе.

Как установлено абз.2 п.1 ст.23 ГК РФ в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Эти условия содержатся в п.6 ст.2 закона от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", согласно которому физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Плательщики НПД осуществляют деятельность по гражданско-правовым договорам. Под договором гражданско-правового характера чаще всего понимается договор подряда или договор об оказании услуг.

Как установлено ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Таким образом, оба вида договора предполагают исполнение заранее описанных и определенных работ или выполнение какой-либо деятельности.

Ваша же деятельность не является оказанием работ или услуг, так вы не ведете её самостоятельно, а осуществляете в интересах, под управлением и контролем работодателя, с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка. В частности, не имеете возможности самостоятельно приходить на работу и уходить с неё, организовать её по своему усмотрению.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается (ст.15 ТК РФ).

Поэтому ваши правоотношения с юридическим лицом в дальнейшем могут быть переквалифицированы судом в трудовые.

Однако, подписание вами договоров от имени юридического лица даже при отсутствии у вас трудового договора было все равно возможно на основании доверенности. Если вы не знали о фиктивном характере сбора денег на покупку и доставку автомобилей, тогда умысел на мошенничество у вас отсутствовал.

Преступление по ст.159 УК РФ (мошенничество) может быть совершено только с прямым умыслом.

Согласно п.2 ст.25 УК РФ преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Как указано в п.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Само по себе подписание договоров в помещение офиса не свидетельствует об умысле на присвоение денежных средств.

Поэтому вам нет необходимости скрываться от органов правопорядка, и нет смысла тратиться на адвокатов. В случае привлечения вас к уголовной ответственности адвокат вам будет предоставлен государством.

Вы оказывали услуги по истекшему сроком договору, то есть без наличия обязанностей по осуществлению этой деятельности.

Более того, у ас не было доверенности (ст.185 ГК РФ), не было полномочий представлять интересы компании.

Деньги переводил ген. директор, а не Вы.

Нужно доказать что с Вашей стороны было мошенничество (ст.159 УК ФР).

В соответствии со ст.14 УПК РФ лицо подозреваемые в преступлении считается невиновным пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

УПК РФ Статья 14. Презумпция невиновности

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Добрый день!

Ситуация, описанная вами, действительно сложная и требует внимательного подхода. Рассмотрим основные моменты:

1. Ответственность за действия компании: Если вы не имели доступа к счетам компании и не осуществляли финансовые операции, то в большинстве случаев вы действительно не можете быть признаны виновным в совершении преступления, связанного с финансовыми нарушениями. Как вы правильно отметили, действие по злоупотреблению правом (статья 10 Гражданского кодекса РФ) включает в себя наличие намерения причинить вред или извлечь выгоду за счет других лиц.

2. Подпись на договорах: Несмотря на то, что вы подписывали договора от имени компании, если вы действовали как уполномоченное лицо (даже устно), ваша ответственность в случае финансовых нарушений может быть ограничена. Однако всегда следует проявлять осторожность и консультироваться с юристом для более глубокого понимания вашей ситуации.

3. Не стоит уезжать: Как вы правильно отметили, попытка скрыться может вызвать дополнительные подозрения и негативные последствия. Лучше всего оставаться доступным для правоохранительных органов, если они обратятся к вам.

4. Презумпция невиновности: В соответствии с статьей 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ, любой обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в судебном порядке. Это важно помнить, если у вас возникнут какие-либо юридические проблемы.

Здравствуйте уважаемый Павел!

В данном случае, с правовой точки зрения в Ваших действиях отсутствует состав преступления (ст.24 УПК РФ).

Тем более в силу ст.51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

Видимо изначально у Вас был все-таки договор оказания услуг, который истек. Затем с позиции трудового законодательства работодатель допустил Вас к работе с каким-то функционалом. По законодательству РФ фактическое допущение работника к работе влечет возникновение трудовых отношений (ст. 67 ТК РФ) даже в отсутствие заключенного трудового договора. Это же касается и других менеджеров, у которых вероятно также отсутствовали трудовые договоры.

Думаю, что прежде чем советовать уезжать или оставаться, нужно подробно разобраться с Вашим функционалом. Особый интерес тут представляют вопросы получения денежных средств и наличие/отсутствие у Вас возможности прямо или косвенно распоряжаться денежными средствами покупателей.

Если директор реально руководил компанией и сам занимался выводом средств, то получается, что Вы (и прочие менеджеры) тут не при чем и хищением средств покупателей Вы не занимались. В этом случае Вам следует максимально сотрудничать с правоохранительными органами (если будет обращение туда со стороны потерпевших).

В этой связи Вам необходимо подтвердить Ваш статус наемного работника. Доказательством этого могут являться поставленные в разное время задачи руководителем, поступление от компании заработной платы на Ваши счета, фактическое выполнение трудовых обязанностей в рабочее время, что могут подтвердить свидетели.

При этом Ваша подпись от продавца на договоре купли-продажи - это не доказательство того, что Вы похитили деньги покупателей (если деньги были перечислены на счет юрлица).

Но не могу не отметить, что в функционале одного наемного работника сложно складывается одновременно и Битрикс, и работа менеджером, и управление маркетингом. Таким разносторонним функционалом рядовые сотрудники обычно не занимаются. Поэтому тут главное - весь ли объем информации Вы сообщили в вопросе.

Если выяснится, например, что директор в данном случае - лицо номинальное, то к ответственности будут привлекать тех, кто фактически похитил средства, а возможно и иных граждан, если правоохранители придут к выводу, что эти лица оказывали содействие похитителям.

Какой именно состав преступления будет установлен, пока говорить рано, т.к. это может быть и ст. 159 УК РФ, и ст. 160 УК РФ - в зависимости от личности присвоившего чужие денежные средства.

Не исключен также вариант банкротства этого юридического лица, в процессе которого как арбитражный управляющий, так и конкурсные кредиторы могут настаивать на привлечении лиц, фактически управляющих должником, к субсидиарной ответственности по долгам должника (ст. 61.11, 61.12 закона о банкротстве).

Советую обратиться к адвокату, который специализируется на подобны делах, в офлайне.

Здравствуйте, Павел Иванович! Ст. 159 УК РФ "Мошенничество" в ваших действиях нужно доказать, на мой взгляд это очень сложно, так как в ваших действиях отсутствует прямой умысел. Уезжать из страны не самая лучшая идея, лучше займитесь поиском адвоката.

Генеральному директору компании принадлежит высшая исполнительная власть, и он несет полную ответственность за деятельность компании перед учредителями и кредиторами. В том числе, генеральный директор отвечает за финансовые операции, включая вывод денег на криптовалюту. Если эти действия привели к убыткам для компании, то генеральный директор может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

Как самозанятый, вы несете ответственность только за те действия, которые прямо указаны в договоре. Однако, если выяснится, что вы участвовали в мошеннических схемах или сознательно нарушали законы, то возможны уголовные преследования. Менеджеры, которые также не были официально трудоустроены, могут оказаться в аналогичной ситуации.

Решение об отъезде должно приниматься исходя из оценки рисков и консультаций с юристами. Если вы уверены, что действовали добросовестно и не совершали никаких противоправных действий, то нет прямой необходимости покидать страну. Однако, если существует вероятность уголовного преследования, лучше проконсультироваться с адвокатом, который сможет оценить все обстоятельства дела и дать рекомендации.

ст. 159 УК РФ, ст. 14 УПК РФ