Задано вопросов 17, из них VIP - 17
Екатеринбург, 31.05.2013, 00:32

Фальшивые договоры и нарушения налогового законодательства - что делать в такой ситуации?

Вопрос №2438681 из г. Калуга
опубликован 31.05.2013, 00:32
С прошлого года я являюсь формальным руководителем общественной организации в регионе. Работаю как исполнитель по договору без юридического лица, отправляю отчеты в другой регион и получаю оттуда небольшую зарплату. В последнем месяцы у нас проходят проверки, по запросу из другого региона налоговая вызывает на допрос наших сотрудников, которые в предыдущие годы заключали договора на разовую работу и должны были получать небольшое вознаграждение (в пределах 1-5 тыс. рублей). Однако вскрылся неприятный факт - десятки человек, которые выполняли работу, как они считали добровольно, получили повестку на допрос и попросили у меня разъяснения. Выяснилось, что на их пенсионном счете имеются разовые перечисления от нашей организации, хотя они не подписывали никаких договоров и не получали деньги в руки или на свой банковский счет. При это они припоминали, что все же сообщали о своем СНИЛСе. Некоторые из допрошенных уже сообщили на допросе, что не получали никаких денег, хотя у налоговой есть расписки в их получении. Налоговая попросили дать разъяснения по этому поводу у нашего головного офисе, а те, с свою очередь, от меня. Я пришел к однозначному выводу, что все подписи по всем заочно составленным договорам и расписках были просто нарисованы предыдущим формальным руководителем региональной организации, который получили деньги на свой счет и должен был в соответствии с договорами выплатить их в качестве вознаграждений. По моим подсчетам с этими махинациями пострадало несколько десятков человек и сумма, невыплаченная им более 100 тыс. рублей. С одной стороны, они на эти деньги не претендуют, они вообще не знали, что деньги им положены. С другой, мне сейчас приходится придумывать всякие истории и просить на допросе подтверждать, что они все же что-то получали. Не всегда это получается и не все предупреждают о допросе заранее. Как мне лучше поступить в данной ситуации и чем может грозить подделка договоров предыдущему руководителю?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

В отношении предыдущего руководства возможно возбуждение УД по Статье 327 УК РФ. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.Рассказывайте как есть,чтобы вас не привлекли к ответственности.

31.05.2013, 01:13
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Здравствуйте, Александр!

Описываемая Вами ситуация сильно смахивает на присвоение денежных средств, то есть уголовное наказуемое деяние. Учитывая, что схема махинации как раз и заключалась в подделке договоров предыдущим руководством, то вполне вероятно, что предыдущее руководство могут привлечь к ответственности, в случае если вина конкретных лиц будет доказана.

С одной стороны, Вам лучше указать проверяющему о Ваших выводах относительно предыдущего руководства, если не хотите и дальше придумывать всякие истории и надеяться, что кто-то из допрашиваемых лиц не сболтнет что-то лишнее.

Если же придумывать истории Вам нравится, пусть все идет так, как идет...

31.05.2013, 00:37

Уточняю.

1. Меня также вызвали на типовой допрос, но речь шла только о моей деятельности и услугах, которые предоставлял я в прошлом. Межрайонная налоговая только посредник в этом деле, запрос инициирован из другого региона. Я вообще даже не сказал, что сейчас эту организацию возглавляю, да меня и не спрашивали. Так что никаких лжепоказаний я не давал.

2. К какой ответственности могут привлечь меня, если я не юридическое лицо, не отвечал за нарисованные договора в том время?

3. Если предыдущий босс и может понести преследование, то как это может быть на практике? Как я понимаю, для этого кто-то должен подать жалобу? Пока таких нет.

3. Я не хочу быть стукачем и создавать скандал. Также я хочу продолжать свою работу в организации. Если все вскроется, то я наверняка ее лишусь, потому что уже тогда с тем человеком мы работали вместе.

31.05.2013, 05:54

2. По подделке документов ответил выше юрист. ст.327 УК РФ говорит как о подделке, так и об использовании заведомо поддельного документа. Привлекают конкретное лицо, который выполнял эту подделку, также если кто и содействовал этому, предлагал подделать.

3. В некоторых случаях да, нужна жалоба. Иногда - по оперативной информации - т.е. если об этом иным способом узнают в органах. Могут и без заявления на основании проверок документов инициировать.

На п.1. как я понимаю вопроса не было.

03.06.2013, 09:41

Юристы ОнЛайн: 84 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 862 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 814 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9 713 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 537 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5 4 874 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 875 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 512 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9 299 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9 43 500 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 607 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 3 946 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 929 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 572 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9 44 561 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 271 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 732 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 527 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5 253 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 717 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 598 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9 1 058 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 1 085 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9 51 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5 31 906 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских