Фальшивые договоры и нарушения налогового законодательства - что делать в такой ситуации?

Вопрос №2438681 из г. Калуга
опубликован 31.05.2013, 00:32
С прошлого года я являюсь формальным руководителем общественной организации в регионе. Работаю как исполнитель по договору без юридического лица, отправляю отчеты в другой регион и получаю оттуда небольшую зарплату. В последнем месяцы у нас проходят проверки, по запросу из другого региона налоговая вызывает на допрос наших сотрудников, которые в предыдущие годы заключали договора на разовую работу и должны были получать небольшое вознаграждение (в пределах 1-5 тыс. рублей). Однако вскрылся неприятный факт - десятки человек, которые выполняли работу, как они считали добровольно, получили повестку на допрос и попросили у меня разъяснения. Выяснилось, что на их пенсионном счете имеются разовые перечисления от нашей организации, хотя они не подписывали никаких договоров и не получали деньги в руки или на свой банковский счет. При это они припоминали, что все же сообщали о своем СНИЛСе. Некоторые из допрошенных уже сообщили на допросе, что не получали никаких денег, хотя у налоговой есть расписки в их получении. Налоговая попросили дать разъяснения по этому поводу у нашего головного офисе, а те, с свою очередь, от меня. Я пришел к однозначному выводу, что все подписи по всем заочно составленным договорам и расписках были просто нарисованы предыдущим формальным руководителем региональной организации, который получили деньги на свой счет и должен был в соответствии с договорами выплатить их в качестве вознаграждений. По моим подсчетам с этими махинациями пострадало несколько десятков человек и сумма, невыплаченная им более 100 тыс. рублей. С одной стороны, они на эти деньги не претендуют, они вообще не знали, что деньги им положены. С другой, мне сейчас приходится придумывать всякие истории и просить на допросе подтверждать, что они все же что-то получали. Не всегда это получается и не все предупреждают о допросе заранее. Как мне лучше поступить в данной ситуации и чем может грозить подделка договоров предыдущему руководителю?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

В отношении предыдущего руководства возможно возбуждение УД по Статье 327 УК РФ. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.Рассказывайте как есть,чтобы вас не привлекли к ответственности.

31.05.2013, 01:13
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Здравствуйте, Александр!

Описываемая Вами ситуация сильно смахивает на присвоение денежных средств, то есть уголовное наказуемое деяние. Учитывая, что схема махинации как раз и заключалась в подделке договоров предыдущим руководством, то вполне вероятно, что предыдущее руководство могут привлечь к ответственности, в случае если вина конкретных лиц будет доказана.

С одной стороны, Вам лучше указать проверяющему о Ваших выводах относительно предыдущего руководства, если не хотите и дальше придумывать всякие истории и надеяться, что кто-то из допрашиваемых лиц не сболтнет что-то лишнее.

Если же придумывать истории Вам нравится, пусть все идет так, как идет...

31.05.2013, 00:37

Уточняю.

1. Меня также вызвали на типовой допрос, но речь шла только о моей деятельности и услугах, которые предоставлял я в прошлом. Межрайонная налоговая только посредник в этом деле, запрос инициирован из другого региона. Я вообще даже не сказал, что сейчас эту организацию возглавляю, да меня и не спрашивали. Так что никаких лжепоказаний я не давал.

2. К какой ответственности могут привлечь меня, если я не юридическое лицо, не отвечал за нарисованные договора в том время?

3. Если предыдущий босс и может понести преследование, то как это может быть на практике? Как я понимаю, для этого кто-то должен подать жалобу? Пока таких нет.

3. Я не хочу быть стукачем и создавать скандал. Также я хочу продолжать свою работу в организации. Если все вскроется, то я наверняка ее лишусь, потому что уже тогда с тем человеком мы работали вместе.

31.05.2013, 05:54

2. По подделке документов ответил выше юрист. ст.327 УК РФ говорит как о подделке, так и об использовании заведомо поддельного документа. Привлекают конкретное лицо, который выполнял эту подделку, также если кто и содействовал этому, предлагал подделать.

3. В некоторых случаях да, нужна жалоба. Иногда - по оперативной информации - т.е. если об этом иным способом узнают в органах. Могут и без заявления на основании проверок документов инициировать.

На п.1. как я понимаю вопроса не было.

03.06.2013, 09:41

Юристы ОнЛайн: 23 из 47 458 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 1 705 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 26 830 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 371 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 116 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 304 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 211 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7 1 914 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 454 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 444 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.8 10 071 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.5 436 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.6 53 208 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.8 13 623 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М.К.
5 3 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских