Нужна помощь по вопросу от Т Банка
Вопрос №24459026
из г. Москва
опубликован 14.02.2025, 17:50
опубликован 14.02.2025, 17:50
Добрый день от Т Банка поступил такой ответ о моих переводах
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 19.02.2025 пришлите в этот чат:
1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке
2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 545
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
629
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
615
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
337
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 421
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 912
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 434
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 029
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Куда обратится в Краснодаре? По вопросу банка.
Нужна заверенная копия трудовой книжки для банка, нужна ксерокопия или можно распечатать скан?
Официальная бумага об отключении мобильного банка - нужна ли она клиентам банков?
В 2012 году судебный иск против банка - возврат незаконно списанных средств и оплаты представителя.
Купил у банка Авто, но на купле продаже нет печати банка, нужна ли она?
Вопрос о судебном исполнении решения суда о взыскании полной суммы долга в пользу банка
Платил за бывшую жену в банке. Могу ли я получить выписку с банка нужна роспись в платежном поручению платеж на большую сумму...
Проблемы с кредитной картой Приват Банка - нужна юридическая консультация и узнать о перезаключении договора с новым банком
Мне для банка нужна справка 2 НДФЛ! Я могу ее выписать себе как на физ. лицо, или справка нужна как для юр лица. СПС!
Угрозы банка - нужна помощь в решении проблемы с задолженностью на кредитной карте Тинькофф
Требования банка - нужна ли справка о покупке квартиры до брака?
Ситуация с прекращением платежей банка - нужна помощь и советы
Купил авто с рук, а оно оказалось в залоге у банка - нужна помощь в решении проблемы
Это если есть большое кол-во кредитов в том числе рассрочка в Озон с каждого банка нужна выписка?
Требуется разработать проект предварительного договора купли-продажи ипотечной квартиры, находящейся в залоге у банка
У нас есть только чек о переводе денег из банка.
Вопросы оформления сделки купли-продажи за материнский капитал без адресной регистрации в паспорте и требуемых реквизитах банка
Проблемы с закрытием карты и взысканием долга от ОАОМТС-Банка - Нужна помощь в разрешении ситуации
Как защитить инвалида от мошенничества банка? Нужна консультация
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут