Заблокировали все карты всех банков по статье фз 116, что делать?
Вопрос №24476621
из г. Москва
опубликован 24.02.2025, 13:03
опубликован 24.02.2025, 13:03
Заблокировали все карты всех банков по статье фз 116, что делать?
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется
Светлана, предоставьте в банк письменное пояснение о движении денежных средств. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
24.02.2025, 13:09
Задать вопрос юристу
6 юристов дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Может по ФЗ 115?
24.02.2025, 13:06
115фз, вероятно, Вы имели ввиду, Светлана.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Надо предоставлять документы, обосновывающие движение денежных средств: договоры, расписки, пр.
24.02.2025, 13:07
Здравствуйте
Имеете в виду ФЗ 115, блокировку нужно снимать. Обосновывайте все свои транзакции.
24.02.2025, 13:07
Выяснять с банками причины, устранять
24.02.2025, 14:03
Вам нужно обратиться в отделения банков (или направить им по почте), в которых у вас заблокировали карты, и предоставить пояснения об основании поступления и движения денежных средств на ваших счетах.
24.02.2025, 14:04
Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 119
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 252
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 190
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 493
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
380
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 554
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
271
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8
36 144
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 427
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
99
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 340
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 505
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 399
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
496
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
У меня долг перед банком карта заблокировали карта зарплатная какой процент от зп могут удерживать от зп.
Обвиняемый подает аппеляционную жалобу на постановление мирового судьи о прекращении дела по статье 116 часть 1
Возможно ли устройство в МВД после привлечения к уголовной ответственности по статье 116 часть 2
Может ли банк заблокировать карту? Карта зарплатная, сотрудник банка сказал, что это банк заблокировал. Какие наши действия?
Потерпевшая сторона не имеет претензий ко мне, каким образом можно закрыть дело ведь они не и меют претензий.
Как подать жалобу на решение Мирового суда по статье 116 часть 1 УК РФ и каковы возможные последствия
Мой муж по пьяной лавочке послал сотрудника банка. Заблокировали карту зарплатную что ему будет за это?
Вопрос о попадании статей 116 часть 1 и 111 часть 4 под амнистию при наличии статей 70 и 79 по статье 116
Проблемы с банком - заблокировали карту из-за онлайн-казино. Что делать?
Оформила внесудебное банкротство в мфц. Банки заблокировали карточки, на которые приходят детские пособия
Мужу при смене зарплатного банка заблокировали карту из-за неизвестной задолженности
У супруга задолженность в Каспий банке, заблокировали карту и не можем получить заработную плату?
Проблемы с банком - Заблокировали карту, сняли деньги на погашение кредита, остались без средств. Как решить ситуацию?
Преступленец, обвиняемый по статье 116 часть 1 и 119 ч.1, ожидает проверки.
Я работаю бюджете в школе. Карту заблокировали банки. Могу я получить зарплату через почту сберкнижке.
У меня не погашена старая судимость по 119,119,116,116 статьям и совершено новое по 116 что будет.
Заблокировали карту карту по долгу ЖКХ, ели жена возмёт новую карту в этом же банке, заблокируют её карту? Спасибо
Как вернуть деньги с заблокированной карты ВТБ 24 и куда обратиться
Мужу пришла смс о том что его карта заблокирована ЦБ-РФ. Может ли банк ЦБ-РФ заблокировать карту банка Возрождения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут