У меня что денег чтобы снять, ну вот я гражданин Армении и у меня ИНН нету прошу о помощи помогите мне пожалуйста...

Question

Здравствуйте у меня что денег чтобы снять, ну вот я гражданин Армении и у меня ИНН нету прошу о помощи помогите мне пожалуйста... 

Дата начала

19 января, 2024

Дата подписания

19 января, 2024

Имя / название

Vardanyan Sargis

Название банка

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

SWIFT

RZBAATWWXXX

Расчетный счет

1570099283730146

E-mail

htcsargis@gmail.com

Телефон

+37477385547

Елесин Александр Владимирович · Accepted Answer

Не по адресу обратились

Алекс И.И. · Answer

Ситуация: Вы, гражданин Армении, хотите получить доступ к деньгам на счете в Raiffeisen Bank International AG (Австрия), но у вас отсутствует ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Из предоставленных данных видно, что счет существует (№1570099283730146), но, вероятно, доступ к нему заблокирован или операции ограничены из-за отсутствия ИНН.

Разбор ситуации:
1. **Требования банков**: Международные банки, включая австрийские, обязаны соблюдать законодательство о противодействии отмыванию денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC). ИНН или его аналог (налоговый идентификатор) часто является обязательным документом для идентификации клиента, особенно для нерезидентов (граждан других стран).
2. **Для граждан Армении**: В Армении аналогом ИНН является «Социальная карта» или идентификационный номер, выдаваемый налоговой службой. Без него банк может считать клиента неидентифицированным полностью, что приводит к блокировке операций.
3. **Правовые основания**: Согласно международным стандартам (например, директивам ЕС) и австрийскому банковскому праву, банки должны запрашивать налоговые идентификаторы клиентов, особенно при открытии счетов или проведении транзакций. Отсутствие ИНН может трактоваться как несоответствие требованиям KYC.
4. **Практические шаги**:
- **Свяжитесь с банком**: Напишите или позвоните в Raiffeisen Bank International AG (контакты: SWIFT RZBAATWWXXX, возможно, отделение в Австрии) для уточнения точной причины блокировки и списка требуемых документов. Укажите свои данные: Vardanyan Sargis, счет 1570099283730146, контакты (email: htcsargis@gmail.com, телефон: +37477385547).
- **Получите ИНН в Армении**: Обратитесь в налоговую службу Армении для получения идентификационного номера (если у вас его нет). Это может решить проблему, если предоставить его банку.
- **Альтернативные документы**: Уточните у банка, можно ли предоставить другие документы для идентификации (например, паспорт, вид на жительство, справки) вместо ИНН, если это допустимо по местным законам.
- **Сроки**: Дата начала ситуации — 19 января 2024 года, поэтому важно действовать оперативно, чтобы избежать долгосрочной блокировки счета.

Резюме: Отсутствие ИНН как налогового идентификатора может препятствовать доступу к деньгам в международном банке из-за требований законодательства. Рекомендуется сначала получить ИНН в Армении или уточнить в банке альтернативные варианты идентификации. Учитывая сложность международных банковских правил и потенциальные юридические нюансы, для детального разбора вашего случая и защиты прав **рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на банковском праве или международных финансовых операциях**, особенно если банк отказывает в доступе без объяснений. Юрист поможет подготовить запросы в банк, проверить соответствие требованиям и, при необходимости, оспорить действия банка.

У меня что денег чтобы снять, ну вот я гражданин Армении и у меня ИНН нету прошу о помощи помогите мне пожалуйста...

Похожие вопросы

Граждане Армении. Я гражданин Армении, могу ли я водить такси в России армянскими.

У меня патент действует до 15 число что мне делать? У меня есть Инн но номер ИНН нету в базе

Граждане Армении. Я хотелось бы узнать я гражданин Армении и жена гражданка Армении.

Сделал патент как узнать свой ИНН на загранпаспорт не могу проглотить патент потому что нету ИНН.

У меня такой вопрос, я гражданин Армении, я хочу прописка заделать, ну у меня нету адреса, что мне делать.

Надо восстановить паспорт. Есть ИНН, нету свидетельства и прописки. Что делать?

Граждане Армении. Страсти. Я гражданин Армении живу в России. Имею права получить.

Подали заявку на оформление ипотек, муж работает в органах ФСБ у них нету ИНН и КПП предприятия а банк требует. Что делать?

Я гражданин Армении отец умер 1996 году бил гражданин России а сейчас мать гражданин армении.

Как помочь брату, гражданину Армении, снять депортацию через гражданство России?

У меня есть приглашение на работу в Норвегию в Армении нету норвежское посольство что мне делать.

Я гражданин Армении, у меня нету рвп. Могу в рф открыть ип или ООО.

Кто может мне помочь составить жалобу на судью бесплатно у меня денег нету прошу.

Военный пенсионер, инвалид, майор и гражданин Армении просит помощи в получении жилья после оформления видна жительства

Для гражданина Армении снять новый паспорт армянский какие платные услуги.

Как гражданину Армении снять запрет на выезд в Россию из-за просроченной регистрации и визы?

Гражданин Армении снял запрет в России после 8 месяцев без регистрации - подробности и сроки

Муж гражданин Армении сняли запрет на въезд в РФ на 5 лет - возможно ли получить гражданство РФ без выезда?

Авто из Армении я гражданин Армении и России.

Меня зовут Марине Иванян, я проживаю в Армении, прошу Вас помочь мне снять запрет на въезд в РФ,

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59