Какие могут быть действия со стороны Росфинмониторинга?
Вопрос №24518780
из г. Сарапул
опубликован 19.03.2025, 09:55
опубликован 19.03.2025, 09:55
Ведется Профессиональная деятельность по Выдаче займов физ. лицам под проценты под залог недвижимости. Деятельность никак не зарегистрирована. Попадает ли она под контроль Росфинмониторинга? Какими ст. 115 Фз она регулируется. Какие могут быть действия со стороны Росфинмониторинга?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это незаконная банковская деятельность.
Согласно ст. 172 УК РФ незаконная банковская деятельность выражается в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
19.03.2025, 10:00
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
надо подать обоснованное заявление в Росфинмониторинг.
19.03.2025, 09:57
Это незаконная банковская деятельность
19.03.2025, 10:11
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
71
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Какие могут быть с моей стороны действия в данной ситуации?
Или подскажите какие могут быть сделаны с моей стороны действия чтоб утихомирить пыл соседей!
Какими должны быть действия сторон, ущемленных в правах?
Нарушение стороной 1 условий мирног соглашения по долгу - дальнейшие действия стороны 2
УФРС зарегистрировало дом, признанный судом в пользу лица, по договору пожизненного содержания
Незаконные действия стороны ответчика - возможность применения уголовной или административной ответственности
Недобросовестные действия стороны в суде
Влияние апелляции прокуратуры на решение суда и последующие действия стороны защиты
Законы ли действия стороны "А"?»
Какие могут быть действия со стороны наследователей, можно ли у банка требовать необходимые документы на квартиру.
Что мне делать дальше и какие действия со стороны кредиторов могут быть?
Какие, все-таки, документы и действия сторон необходимы для купли-продажи садового участка?
Иск в суде может быть расмотрен в упрощенке при отсутствии отзыва от ответчика - установлены сроки и обязательные действия сторон.
Правомочность действий представителя истца и судьи при отзыве заявления об отказе от иска
Иск о по увольнении сотрудника по п.ч.ст.ТК РФ был рассмотрен в суде первой инстанции с отказом в удовлетворении иска
Действия сторон после вынесения решения арбитражным судом о взыскании суммы задолженности и получения исполнительного
Однако, если вы сможете предоставить доказательства своей невиновности и подтвердить свое болезненное сост
Действия сторон и решение суда по поводу ограничения деятельности предприятия в зоне черезвычайной экологической ситуации.
Основания для признания действий стороны процессуальным злоупотреблением
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут