Мошеничество P2P. Криптобиржи
Вопрос №24523604
из г. Курск
опубликован 21.03.2025, 19:10
опубликован 21.03.2025, 19:10
Ситуация такая. Делал обмен P2P Bybite. Продавал USDT на бирже. Перевод был от 3-лица. После некоторого времени сумма была переведена на мой счет в размере 200 000 рублей. Сделка закрылась. Это было где-то 4 марта. Вчера в сбербанке увидел что появился арест. После уточнения деталей оказалось, что заведено уголовное дело по направлению дистанционное хищение от 3-лица, от которого была переведена сумма. Переписка в чате осталась. Подскажите, какие мои дальнейшие действия и что в таком случае делают?
PS По мимо ответов можете указать есть ли опыт работы по подобным делам (P2P треуголы)
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Что делают? Нужно найти того, кому были по p2p переведены usdt вами. Это возможно сделать, при переводе данные лица вы должны были видеть.
В первую очередь обращайтесь тоже в полицию и к службе поддержки Baybit. Не все потеряно. Говорю, как юрист, ведущие такие дела тоже.
21.03.2025, 19:26
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 6 минут
О как! Кто-то с вами расплатился ворованными деньгами, увы.
С уважением.
21.03.2025, 19:17
Ждать чем дело закончится
Но реально не взыскать
21.03.2025, 19:22
Интересно
21.03.2025, 19:35
надо разбираться действительно ли есть уголовное дело, а может банк заблокировал по 115 закону
21.03.2025, 20:02
Юристы ОнЛайн: 38 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
603
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 316
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 851
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
309
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
849
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 856
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 522
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 918
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 034
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.9
462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
5
9 330
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 773
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 271
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
135
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
939
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 678
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Курск
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Где найти законы принятые в связи с ужесточение борьбы с мошеничеством
Сказал, что если не отдам, то обвинит меня в мошеничестве и посадит.
Возможно ли возобновление уголовного дела по мошеничеству из-за нарушений в процессе закрытия?
Скажите это мошеничество, если нет, то как мне вернуть деньги.
Жертва мошенничества - как правильно действовать при утечке персональных данных на криптобирже
Дело закрыли, посщитали что это не мошеничество, а скорее всего, что отец у него адвокат в нашем городе.
Криптобиржа мошенник ввёл в заблуждение и выманил 1700000 рублей. Можно ли сделать возврат средств?
МФО написали на меня заявление о мошеничестве, можно как-то с ними договориться чтоб забрали?
У меня есть должник, которого в конце февраля осудили условно на три года по факту мошеничества.
Является ли предоставление ложных показаний о работе мошеничеством и что делать
У меня украли деньги на криптобирже, возможно ли их вернуть?
Можно ли военнослужащим покупать криптовалюту на криптобирже?
Просрочка возврата кредита в МФО - Что делать, если подали заявление в полицию за мошеничество?
Как правильно составить иск в суд по факту мошеничества при перепродаже квартиры
Обвинения в мошеничестве и заблокировка карт - что делать, если попал в кабалу с МФО?
Как вернуть деньги после перевода их мошеннику на криптобирже Bybit и получить данные о нём?
Как быстро выписать знакомую брата из моей квартиры и предотвратить мошеничество
Как неправильное указание расходов при взятии займа может привести к обвинениям в мошеничестве.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут