Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Стоит доверять банку BTCI просят оплатить 800.00 БТД открыли счёт на мое имя в этом банке, вывод от брокера денежных средств

Вопрос №24543185 из г. Москва
опубликован 02.04.2025, 08:37

Юрист ООО Феникс посоветовал банк BTCI для вывода средств от брокера открыт транзитный счёт в этом банке

Читать ответы (8)

Лучший ответ

Рекомендуется

Буланкина Светлана Николаевна

Юрист Чебоксары, стаж 24 годa

4.3 45819 отзывов

1. Проверять банк надо не по названию, а по реквизитам.

2. Для открытия счета требуется договор (его надо проанализировать).

3. Для работы с юристом от фирмы требуется договор (его тоже надо проверить), ст.420 ГК.

Итого: надо проанализировать все пункты и оценить риски, иначе деньги уйдут мошенникам.

Потребуется детальная консультация, помощь в анализе рисков, юридическое сопровождение - можете заказать выбранному юристу в личной переписке, ст.779 ГК.

02.04.2025, 08:45

Задать вопрос юристу

8 юристов дали 8 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Статья 420. Понятие договора

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Бахтин Сергей Владимирович

Адвокат из города Орёл, стаж 21 год

4.8 23431 отзыв

Денег не вывести. Из просто нет. Вас разводят мошенники.

02.04.2025, 08:39

Спросить юриста

Хмельницкий Виталий Николаевич

Юрист из города Минск, стаж 42 годa

4.9 44749 отзывов

Оксана, не верьте, это мошенники

02.04.2025, 08:44

Спросить юриста

Шапурин Владимир Владимирович

Юрист из города Нукуты, стаж 30 лет

4.2 493 отзывa

ООО Феникс коллекторы, а не юристы

02.04.2025, 08:45

Спросить юриста

Усольцев Виктор Николаевич PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 14815 отзывов

это мошенники

02.04.2025, 09:35

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.8 16 отзывов

Это обман

02.04.2025, 13:45

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 26728 отзывов

Здравствуйте!

В данном случае, это мошенничество.

Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

03.04.2025, 00:09

Спросить юриста