Блокировка счета в Сбере после обмена валюты
Вопрос №24595902
из г. Санкт-Петербург
опубликован 05.05.2025, 11:50
опубликован 05.05.2025, 11:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Сбербанк заблокировал мой аккаунты и счета (которые уже были под арестом) запросив подтверждающие документы о происхождении средств после псевдо подработки по обмену валюты, мне кто-то сказал что через года 2 смогу снова пользоваться банком в моем случае, когда не могу представить никаких документов, подскажите пожалуйста правда это или нет, как быть, что делать?
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется
Антон, это неправда, вам необходимо предоставить в банк подтверждающие документы. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
05.05.2025, 11:57
Оценка автора вопроса:
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Блокировка по 115 ФЗ. Все законно.
05.05.2025, 11:51
Неправда, нет срока разблокировки счетов. Необходимо предоставить подтверждающие транзакции документы
05.05.2025, 11:59
Нет, банк может просто отказать вам в обслуживании. И срока нет. Если приставы снимут ограничение, не означает что банк возобновит обслуживание
05.05.2025, 13:24
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 034
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
132
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 677
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Калининград
Утешев С.Р.
5
13
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как доказать невиновность в обвинениях в краже компьютерного оборудования после обмена валюты с частным лицом
Можно ли вернуть деньги после обмена валюты из-за необъявленной комиссии и отсутствия проверки квитанции?
Блокировка сбера и лишение средств - что делать человеку без средств на существование?
Вопросы о возможности обмена валюты при аресте счета по банковскому кредиту и предельной сумме без налогового обложения
Законодательство о правилах обмена валюты в банках - что говорит о замене поврежденной валюты?
Как вернуть свои 150$ после обмана на платформе для обмена валюты?
Налогооблагаемость операции обмена валюты на бирже и вывода на карту при пополнении брокерского счета - разбираемся
Ошибка обмена валюты в банке «Тинькофф Банк» - клиент потерял 22815 рублей. Как получить справедливую компенсацию?
Риски обмена валюты за границей - опасность предоставления паспорта и неожиданные суммы денег.
Существуют ли в России уличные пункты обмена валюты - ограничения, возможность конвертации и порядки
Легальность обмена валюты - есть ли подводные камни при предложении подработки
Постановка вопросов - Законность операции обмена валюты для иностранца в России
Имеет ли право банк взимать комиссию за операцию обмена валюты?
Сбербанк задерживает предоставление актов обмена валюты - вопрос о сроках и законности
Правомерность обмена валюты и оплата долга по 643 коду - какие законы следует учитывать.
Господа юристы! Я слышал, что отменили налог с обмена валюты. Так Ли это?
Опыт обмена валюты на мошенническом сайте - куда обратиться за помощью и как составить заявление?
Налог на выручку от обмена валюты свекровью на пенсии - нужно ли платить?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут