Блокировка счета в Сбере после обмена валюты
Вопрос №24595902
из г. Санкт-Петербург
опубликован 05.05.2025, 11:50
опубликован 05.05.2025, 11:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Сбербанк заблокировал мой аккаунты и счета (которые уже были под арестом) запросив подтверждающие документы о происхождении средств после псевдо подработки по обмену валюты, мне кто-то сказал что через года 2 смогу снова пользоваться банком в моем случае, когда не могу представить никаких документов, подскажите пожалуйста правда это или нет, как быть, что делать?
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется
Антон, это неправда, вам необходимо предоставить в банк подтверждающие документы. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
05.05.2025, 11:57
Оценка автора вопроса:
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Блокировка по 115 ФЗ. Все законно.
05.05.2025, 11:51
Неправда, нет срока разблокировки счетов. Необходимо предоставить подтверждающие транзакции документы
05.05.2025, 11:59
Нет, банк может просто отказать вам в обслуживании. И срока нет. Если приставы снимут ограничение, не означает что банк возобновит обслуживание
05.05.2025, 13:24
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 735
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 389
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 102
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 504
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.7
1 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9
22 473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 314
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 169
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
4.8
2 094
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
996
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 675
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.8
76
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 212
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
4.9
31 113
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как доказать невиновность в обвинениях в краже компьютерного оборудования после обмена валюты с частным лицом
Можно ли вернуть деньги после обмена валюты из-за необъявленной комиссии и отсутствия проверки квитанции?
Блокировка сбера и лишение средств - что делать человеку без средств на существование?
Вопросы о возможности обмена валюты при аресте счета по банковскому кредиту и предельной сумме без налогового обложения
Законодательство о правилах обмена валюты в банках - что говорит о замене поврежденной валюты?
Как вернуть свои 150$ после обмана на платформе для обмена валюты?
Налогооблагаемость операции обмена валюты на бирже и вывода на карту при пополнении брокерского счета - разбираемся
Ошибка обмена валюты в банке «Тинькофф Банк» - клиент потерял 22815 рублей. Как получить справедливую компенсацию?
Риски обмена валюты за границей - опасность предоставления паспорта и неожиданные суммы денег.
Существуют ли в России уличные пункты обмена валюты - ограничения, возможность конвертации и порядки
Легальность обмена валюты - есть ли подводные камни при предложении подработки
Постановка вопросов - Законность операции обмена валюты для иностранца в России
Имеет ли право банк взимать комиссию за операцию обмена валюты?
Сбербанк задерживает предоставление актов обмена валюты - вопрос о сроках и законности
Правомерность обмена валюты и оплата долга по 643 коду - какие законы следует учитывать.
Господа юристы! Я слышал, что отменили налог с обмена валюты. Так Ли это?
Опыт обмена валюты на мошенническом сайте - куда обратиться за помощью и как составить заявление?
Налог на выручку от обмена валюты свекровью на пенсии - нужно ли платить?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут