Компания Консультации и покупка криптовалюты

Здравствуйте, криптовалюты до сих пор в России официально не признаны платёжным средством. Поэтому живой офис вам никто открыть не даст

Не знают, как купить криптовалюту? Все знают, это элементарно. Может бабушки и дедушки не знают только.

Уважаемая Елена, здравствуйте!

--------

В соответствии со ст. 1 и 2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

деятельность, связанная с операциями по обмену денежных средств на цифровую валюту (криптовалюту), подпадает под регулирование указанного закона

Закон № 115-ФЗ распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, включая цифровую валюту, которая в силу ст. 3 Закона № 115-ФЗ признается имуществом.

Согласно ч. 2 и 3 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровая валюта не признается законным средством платежа на территории Российской Федерации, а операции с ней допускаются только в случаях и порядке, прямо предусмотренных законом.

При этом осуществление деятельности по обмену цифровой валюты на денежные средства за вознаграждение (процент) не урегулировано действующим законодательством, и отсутствует правовой статус обменных пунктов криптовалюты.

-------------

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ, операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму, равную или превышающую 1 млн рублей, подлежат обязательному контролю. Кроме того, банки и иные кредитные организации обязаны выявлять и приостанавливать подозрительные операции, в том числе связанные с цифровой валютой, на основании письма Банка России от 13.07.2005 № 99-Т.

---------

Следует учитывать, что в ряде случаев сделки с криптовалютой могут быть квалифицированы как преступления, предусмотренные ст. 159, 174, 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, легализация денежных средств, подделка средств платежа).

Для получения официального разъяснения о возможности осуществления подобной деятельности, рекомендую обратиться в территориальное управление Федеральной налоговой службы, а также в ЦБ РФ через онлайн приемную

С уважением, Д.А.Разина

Здравствуйте!

Вы можете обратиться в Центрбанк России ,а также в территориальное управление Федеральной налоговой службы. Для получения разъяснений.

Зарегистрироваться можете в качестве ИП, ОКВЭД можете выбрать 64.99 - "Предоставление прочих финансовых услуг, не включенных в другие группировки".

Но на практике с реализацией Ваших планов могут быть сложности.

В России цифровая валюта не признается законным средством платежа , а операции с ней допускаются только в случаях и порядке, прямо предусмотренных законом.

Так что будьте осторожны.

Вам в помощь - ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(ст.1,2).

На сегодняшний день правовой режим криптовалют в России остаётся недостаточно урегулированным. Основным документом, определяющим статус цифровых финансовых активов, является Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», вступивший в силу с января 2021 года. Этот закон устанавливает понятие цифровых финансовых активов и регулирует некоторые аспекты операций с ними.

Особое внимание следует уделить Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который накладывает строгие требования к операциям с цифровыми активами.

Осуществление деятельности по обмену криптовалюты за вознаграждение или комиссию представляет собой предпринимательскую деятельность, которая должна осуществляться в соответствии с российским законодательством.

Поскольку прямое регулирование обмена криптовалюты отсутствует, ваша деятельность должна соответствовать общим правилам ведения предпринимательской деятельности в России.

Вот несколько вариантов:

1. Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП)

Предпринимательство должно быть зарегистрировано в установленном порядке, и выбран соответствующий вид экономической деятельности (ОКВЭД).

2. Создание юридического лица (ООО)

Организация может функционировать как юридическое лицо, предоставляя консультационные услуги по инвестициям и помощи в приобретении криптовалют.

3. Осуществление услуг консультирования

Возможно предоставление информационных и консультационных услуг клиентам, которые хотят приобрести криптовалюту самостоятельно, минуя непосредственное проведение транзакций.

Существуют серьёзные законодательные ограничения на работу с криптовалютами в России:

- Деятельность посредников по обмену криптовалют не лицензируется Центральным банком РФ.

- Отсутствие официальных механизмов торговли криптовалютами делает такую деятельность высокорискованной.

- Возможность привлечения санкций за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Поэтому, несмотря на востребованность услуги, ведение подобной деятельности в открытом виде может представлять значительные юридические риски.

Здравствуйте!

В рассматриваемом случае в целом правовой режим криптовалют в России остаётся недостаточно урегулированным и сам статус цифровых финансовых активов, является Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», вступивший в силу с января 2021 года.

И всоответствии со ст. 1 и 2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»деятельность, связанная с операциями по обмену денежных средств на цифровую валюту (криптовалюту), подпадает под регулирование указанного закона.

Вп необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и платить налоги.

Рад был Вам помочь