Реестр контролируемых лиц.

Вопрос №24642394 из г. Москва
опубликован 08.06.2025, 18:52

Обращаемся к вам за юридической консультацией по следующей ситуации. Я и сын официально зарегистрированы по месту жительства на территории РФ. Сами являемся гражданами Казахстана. Все необходимые процедуры пройдены: дактилоскопия, медицинские обследования в миграционном центре. У нас подтверждённые учётные записи на портале Госуслуг, номера телефонов также верифицированы в соответствии с актуальными требованиями, включая биометрию. Тем не менее, с нами никто не связывался по поводу включения в какие-либо реестры, уведомлений не поступало. В настоящее время столкнулись с блокировкой банковских карт, без разъяснений со стороны банка или иных инстанций. Просим вас разъяснить: 1. Какие могут быть причины блокировки в нашей ситуации? 2. Какие шаги необходимо предпринять для восстановления доступа к финансовым услугам? 3. Возможно ли, что причиной стало несоответствие или отсутствие сведений в государственных реестрах, несмотря на соблюдение всех процедур?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат Москва, стаж 16 лет

4.8 22168 отзывов

Надо сделать запрос в МВД района (региона) и уточнить причину, а после устранить.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

08.06.2025, 20:20

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Исаева Елена Юрьевна

Юрист из города Каспийск, стаж 22 годa

4.7 43469 отзывов

Выясните для начала причину блокировку, обратитесь в кредитную организацию. В Центральный Банк с жалобой.

На сайте обратитесь к юристу или адвокату, вам помогут с составлением жалобы

08.06.2025, 18:59

Спросить юриста

Алена

Автор вопроса

0 отзывов

Я и сын состоим в реестре контролируемых лиц. Банк ответил, блокировка от МВД.

08.06.2025, 19:36

Спросить юриста

Медунов Сергей Константинович

Юрист из города Краснодар, стаж 17 лет

4.6 12792 отзывa

вы должны прежде всего обратиться в банк и узнать на основании чего приостановлены операции, для уточнения вашего нахождения в реестре можете обратиться к юристам сайта в личных сообщениях, т.е. нужны ваши данные

08.06.2025, 18:59

Спросить юриста