Реестр контролируемых лиц
Вопрос №24487536
из г. Воронеж
опубликован 02.03.2025, 00:41
опубликован 02.03.2025, 00:41
Здравствуйте! У моего мужа 2 гражданства, российское и армянское. Ему пришло от банка сообщение, что ему запрещены финансовые операции. Позвонил в банк, ему сказали, что его внесли в реестр контролируемых лиц, как иностранца, хотя он гражданин России с 2020 года. На сайте МВД смотрела, нигде он не числится, а на Госуслугах армянский паспорт находится в этом реестре. Подскажите пожалуйста, что делать? Спасибо
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ну так не всё просто в суде только обжаловать
02.03.2025, 00:42
Оценка автора вопроса:
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте!
В данном случае, неправомерно.
В случае нарушения Ваших прав, необходимо направить жалобу в Прокуратуру, для проведения проверки за незаконные действия, самоуправство и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре РФ" от 17.01.1992 N 2202-1).
Можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов.
Всего доброго Вам!
02.03.2025, 00:44
Оценка автора вопроса:
Жалобу в прокуратуру, далее с иском в суд.
02.03.2025, 01:38
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9
23 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 218
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4
20 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.5
1 733
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Реестр контролируемых лиц
Реестр контролируемых лиц
Я внесён в реестр контролируемых лиц, потому что в базе нету регистрации
Возможно ли взыскать долг ООО, исключенного из ЕГРЮЛ, с контролирующих лиц в рамках уголовного дела?
Как привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам ООО после его исключения из ЕГРЮЛ
Образец заявления в ОБЭП о привлечении лиц, контролирующих юр. лицо за уклонение в уплате налогов с юр. лица.
Возможно ли приобретение доли в российской компании иностранному юридическому лицу
Может ли УК требовать Выписку о праве собственности для внесения в реестр лиц, имеющих право на открытие автоматических ворот?
Информация об административной ответственности и реестр лиц, привлекавшихся к ней
Вопрос о включении в реестр лиц пострадавших от радиационного заражения в РФ при наличии удостоверения, выданного в Казахстане.
Налоговая прислала реестр лиц с задолжностью по транспортному налогу
Вопрос о возможности включения нарколога в реестр лиц с административным правонарушением пять лет назад и сохранением
Обращение к юристам - реестр лиц, наносящих вред людям, и ответственность по конституции РСФСР 1976 года
Является ли собственник частного жилого дома контролируемым лицом без предпринимательской деятельности? + или --?
Возможно ли привлечение контролирующих лиц кредитного потребительского кооператива Зенитк к субсидиарной ответственности
Возможность привлечения контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности без обращения в суд о признании
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут