Реестр контролируемых лиц
Вопрос №24487536
из г. Воронеж
опубликован 02.03.2025, 00:41
опубликован 02.03.2025, 00:41
Здравствуйте! У моего мужа 2 гражданства, российское и армянское. Ему пришло от банка сообщение, что ему запрещены финансовые операции. Позвонил в банк, ему сказали, что его внесли в реестр контролируемых лиц, как иностранца, хотя он гражданин России с 2020 года. На сайте МВД смотрела, нигде он не числится, а на Госуслугах армянский паспорт находится в этом реестре. Подскажите пожалуйста, что делать? Спасибо
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ну так не всё просто в суде только обжаловать
02.03.2025, 00:42
Оценка автора вопроса:
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте!
В данном случае, неправомерно.
В случае нарушения Ваших прав, необходимо направить жалобу в Прокуратуру, для проведения проверки за незаконные действия, самоуправство и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре РФ" от 17.01.1992 N 2202-1).
Можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов.
Всего доброго Вам!
02.03.2025, 00:44
Оценка автора вопроса:
Жалобу в прокуратуру, далее с иском в суд.
02.03.2025, 01:38
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
862
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
710
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 605
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 921
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
794
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
99
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 900
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
557
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 553
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 257
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
101
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 773
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 720
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 871
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
299
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 418
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Реестр контролируемых лиц
Реестр контролируемых лиц
Я внесён в реестр контролируемых лиц, потому что в базе нету регистрации
Возможно ли взыскать долг ООО, исключенного из ЕГРЮЛ, с контролирующих лиц в рамках уголовного дела?
Как привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам ООО после его исключения из ЕГРЮЛ
Образец заявления в ОБЭП о привлечении лиц, контролирующих юр. лицо за уклонение в уплате налогов с юр. лица.
Возможно ли приобретение доли в российской компании иностранному юридическому лицу
Может ли УК требовать Выписку о праве собственности для внесения в реестр лиц, имеющих право на открытие автоматических ворот?
Информация об административной ответственности и реестр лиц, привлекавшихся к ней
Вопрос о включении в реестр лиц пострадавших от радиационного заражения в РФ при наличии удостоверения, выданного в Казахстане.
Налоговая прислала реестр лиц с задолжностью по транспортному налогу
Вопрос о возможности включения нарколога в реестр лиц с административным правонарушением пять лет назад и сохранением
Обращение к юристам - реестр лиц, наносящих вред людям, и ответственность по конституции РСФСР 1976 года
Является ли собственник частного жилого дома контролируемым лицом без предпринимательской деятельности? + или --?
Возможно ли привлечение контролирующих лиц кредитного потребительского кооператива Зенитк к субсидиарной ответственности
Возможность привлечения контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности без обращения в суд о признании
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут