Кредит через новое ООО

Для маленьких кредитов подойдет регулярное движение денежных средств. Да и то, данные выплаты необходимо обосновать и уплатить налоги. А если у директора ООО испорчена кредитная история, то это все бесполезно

Здравствуйте! Скорее всего Вы связались с мошенником

По сути УК РФ

Здравствуйте! Если такие переводы сочтут скрытым доходом, может последовать доначисление НДФЛ, штрафы и пеня . Кредитовать ООО банки будут не по активности движения, а по реальной бухгалтерской отчетности, уставному капиталу, залогам и истории . Поэтому схема может оказаться мошеннической.

Здравствуйте!

В данном случае, это мошенничество.

Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Добрый вечер!

Ситуация, которую вы описываете, может иметь несколько рисков и подводных камней. Вот на что стоит обратить внимание:

1. Подозрительная активность: Если будете осуществлять частые переводы между счетами своих друзей и родственников, это может привлечь внимание банка и финансовых регуляторов. Есть риск, что ваши действия будут расценены как отмывание денег.

2. Кредитная история: Для кредитования банки обычно обращают внимание на вашу кредитную историю и финансовое состояние компании. Если у вас не будет реального бизнеса, а только движение по счетам, это может вызвать подозрения и стать препятствием для получения кредита.

3. Документы и отчетность: Вам придется вести учет всех транзакций, а также подавать отчеты в налоговую службу. Необходимо будет понимать, как правильно оформить движение средств, чтобы избежать проблем с законом.

4. Риски связанности с бизнесом: Если ваш бизнес не будет иметь реальной деятельности, кредитор может отказать в кредите. Реальный бизнес-план и активное использование счета могут сыграть положительную роль.