Компания требует сертификат об отсутствии отмывании денег, так как сумма превышает 5000 долларов
Вопрос №24681984
из г. Екатеринбург
опубликован 13.07.2025, 13:49
опубликован 13.07.2025, 13:49
Мне отправили посылку с долларами. Компания требует сертификат об отсутствии отмывании денег, так как сумма превышает 5000 долларов
Читать ответы (7)
Лучший ответ
Рекомендуется
6 юристов дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 10 минут
ЛЕТ ВАМ СКОЛЬКО, ЧТО ВЕРИТЕ В ТАКУЮ ГЛУПОСТЬ? это мошенники.
13.07.2025, 13:59
Оценка автора вопроса:
вопрос то в чем заключается?
13.07.2025, 14:08
Это мошенники, судя по изложенному вами. Ничего вам не отправили и разводят на деньги. Все документы - ФОТОШОП.
13.07.2025, 14:31
Оплатите, и потом будете узнавать как вернуть деньги
13.07.2025, 14:50
мошенники
13.07.2025, 21:22
мощенники
14.07.2025, 07:41
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
831
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 220
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 502
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 008
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.5
1 737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Краснодар
Медунов С.К.
5
12 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 421
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
46
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
5
686
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Киров
Клещенок А.М.
5
7
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Кубинка
Кудряшова С.Л.
5
5
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги.
Мне отправили багаж с долларами, требует компания 320 тысяч за сертификат по борьбе с отмыванием денег, правомерно ли?
Вопрос об актуальности поправок ст.ч.2 - распространяются ли они на случаи, когда сумма превышает 5000 рублей
Как взыскать задолженность и в какой валюте подавать иск по завершившемуся в январе 2013 году контракту с японской
Получено письмо от Western Union с предложением возмещения убытков от мошенников - нужно отправить 132 доллара
Операционист снял с валютной карты 5000 рублей, вместо запрошенных 5000 долларов, и теперь требуют вернуть деньги
Адвокаты Суд Закон предлагают вернуть деньги из INDIA\'s UNION заграничного банка, похищенные мошенниками Lionston в 2016 году
Несправедливое обращение юристов
Необходимо ли декларировать сумму в 5000 долларов при вывозе за границу с ребенком
Куда обратиться по вопросу о мошенничестве в г.Магнитогорске
Задержание знакомого в аэропорту из-за крупной суммы денег - обвинения в отмывании, требуют оплатить пошлину через ватсап.
Сумма не превышает 5000 что за это грозит?
Спор о форме оплаты при покупке автомашины «Жигули» за 5000 долларов США - Грищенко платит в рублях
Договор дарения супругов на сумму 500 000 рублей и 5000 долларов
Как обратиться в суд для решения спора о возврате задолженности физического лица перед юридическим лицом?
Потеря 5000 долларов на форексе - кто отвечает и как вернуть деньги?
Как вернуть деньги, одолженные 5 лет назад в размере 5000 долларов США, имея на руках расписку и документы на дачу в пригороде?
Недобросовестный игрок блокирует после перевода 5000 долларов на ставки. Как поступить?
Мошенничество на платформе MetaTrader 5 - Как я потерял 5000 долларов через предложение торговать акциями Кока-Колы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут