Платёжная система спфс запросила у банка документ АСF при переводе моих средств
Вопрос №24727919
из г. Махачкала
опубликован 25.08.2025, 12:06
опубликован 25.08.2025, 12:06
Платёжная система спфс запросила у банка документ АСF при переводе моих средств, ссылаясь на то что платёж был конвертирован из USDT которая не является официальной валютой нашей страны
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет никаких платёжных систем нет никаких выводов деньги давно похищенные вы общаетесь с мошенниками они вас просто обманывают извините вешают лапшу на уши.
25.08.2025, 14:24
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 12 минут
Запрос платежной системой документа ACF (Application Control File) при переводе средств, конвертированных из USDT, является стандартной процедурой соблюдения антиотмывочного законодательства, поскольку криптовалюты ассоциируются с повышенными рисками, и банк обязан проверять законность происхождения средств.
25.08.2025, 12:19
Платёжная система СПФС вправе запрашивать дополнительные документы для подтверждения легальности операции, особенно при работе с криптовалютами, такими как USDT. Вам необходимо предоставить требуемый документ ASF (Anti-Sanctions Form), подтверждающий законность перевода средств
25.08.2025, 12:24
Здравствуйте. Это жулики.
25.08.2025, 13:55
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 509
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
426
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 062
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 739
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 512
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 634
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 384
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Раменское
ООО "ЭкспертКонсалтинг"
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 215
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5
9 912
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
109
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 214
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
594
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Калинов А.А.
5
3 501
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли погасить долг через банковский перевод (платежная система CONTACT) и его юридическая сила.
Платежная система Dominion Pay требует внесения дополнительных средств для вывода денег
Есть ли такая платёжная система Банка Compact 24 Bank
Налоговая запросила платежное поручение или расписку в ходе проведения камеральной проверки что это значит.
Запрошена платежная история автомобиля - налоговики требуют выплату с 2011 года с пенями
У мамы карта народного банка Казахстана, платежная система Юнион Пей, в каком банке России выгоднее снять деньги, спасибо.
Не дают данных по Номеру платёжного перевода, и дате платёжного перевода.
Может ли Заказчик запросить платежные документы у подрядчика для определения стоимости материалов (оборудования)?
Невозможно запросить платежные документы с работы из-за изменений в организации - что делать?
Где запросить платежные документы для оплаты недоимки и пени, если они не были приложены к письму из налоговой?
Какая платежная система осуществляет перевод с Саудовской Аравии в крым?
Какая платежная система осущуствляет перевод с Саудовской Аравии в Крым?
Существуют ли ограничения (платежные системы, банки) при переводе денег из-за границы на российские карты? От них в Евро.
Проблемы с платежом за кредит - банк и платежная система не получили деньги
Как перевести деньги с брокерского европейского счета если платёжная система мир отклоняет перевод по причине ранее
С моей карты списали денежные средства. Вот эта платежная система - ww.ru.tele2.ru Как мне вернуть деньги.
Оспаривание платежа в судебном разбирательстве
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут