Чтобы вывести деньги, предлогают оплатить пошлину 16 процентов и открыть транзитный счет.

Вопрос №24784900 из г. Псков
опубликован 18.10.2025, 12:14

Question

Совершили сделку якобы на Козахстанской бирже. Чтобы вывести деньги, предлогают оплатить пошлину 16 процентов и открыть транзитный счет. Активировать его заплатив еще столько же. Это нормально?

Бахтин Сергей Владимирович · Accepted Answer

Нет никаких денег. Вас разводят мошенники.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, которую вы описали, с высокой вероятностью является мошеннической. Действующие биржи и финансовые организации обычно не требуют от клиентов оплачивать «пошлины» или «активировать транзитные счета» для вывода собственных средств. Требование сначала оплатить комиссию, а затем внести еще такую же сумму для «активации» — классическая схема обмана, направленная на многократное выманивание денег. **Почему это незаконно:** - Взимание скрытых платежей, не предусмотренных первоначальным договором, нарушает права потребителя и может квалифицироваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ). - Легальные биржи взимают комиссию только при совершении сделок или выводе средств, но не требуют предоплаты для «разблокировки» счета. - Казахстанские биржи (например, KASE) регулируются Национальным банком Казахстана; они не практикуют такие операции. **Что делать:** 1. **Немедленно прекратите все переговоры и не переводите больше денег.** 2. **Сохраните всю переписку, скриншоты, реквизиты, чеки (если уже платили) — это доказательства для правоохранительных органов.** 3. **Обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ или ст. 190 УК РК, если биржа позиционирует себя как казахстанская).** 4. **Сообщите о подозрительном сайте или лицах в Центробанк (через интернет-приемную) и на горячую линию по финансовому мошенничеству.** 5. **Если вы уже потеряли деньги, также подайте заявление в банк — возможно, получится заблокировать перевод.** **Резюме:** Это типичная мошенническая схема. Не платите ничего, собирайте доказательства и обращайтесь в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше шанс привлечь злоумышленников к ответственности. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.

Хмельницкий Виталий Николаевич · Answer

Вячеслав, не платите, вас разводят мошенники

Питниченко Александр Юрьевич · Answer

это развод, нет никакой биржи и ваших денег, оставьте эту затею

Сиротин Владимир Алексеевич · Answer

Это известная мошенническая схема, поэтому не нужно ничего платить и отурывать счет. По данному факту обязательно обратитесь с заявлением в полицию. Вероятность выведения денег конечно невелика, но все-таки она есть. Удачи Вам и всего самого доброго.

Удалено · Answer

Нет, это мошенники. Никакая биржа не требует оплат “пошлин” или “активаций транзитных счетов” для вывода средств. Это схема обмана, цель которой — получить от Вас новые деньги. Не переводите ничего и сохраните всю переписку.

Березовский Александр Михайлович · Answer

Это нормально? - Это нормально, мошенники всегда так говорят и делают.
Нет у вас ни каких денег, забудьте и не общайтесь с ними точка.

Исмаилов Исмаил Сейфудинович · Answer

Нет, это ненормально и ложь. Обращайтесь в полицию в первую очередь, вы попались на мошенников!

Чернецкий Игорь Вячеславович · Answer

Здравствуйте. Это жулики.

Швайцер Александр Александрович · Answer

Добрый вечер!

Нет, это не нормально — это признаки мошенничества.
Ни на Казахстанской фондовой бирже (KASE), ни на иных лицензированных биржах не взимают «пошлину» или плату за «открытие транзитного счёта» для вывода средств.

Чтобы вывести деньги, предлогают оплатить пошлину 16 процентов и открыть транзитный счет.

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Могут ли позвонить с банка и требовать деньги чтобы открыть транзитный счёт и вывести всю сумму, говорят что эту же сумму вернут

Пострадала от брокера, сейчас предлогают вывести деньги через американский Криптокашелек но нужно оплатить налог?

Юридическая компания обещают вывести деньги. Но для этого надо открыть транзитный счет

Предлагают кредит дистанционно но просят сначала заплатить 3000 чтобы открыть транзитный счёт. Законно ли это?

Предлагают вывести деньги от брокера открыв транзитный счёт в hsbc fito это реально

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?

Юристы обещают вернуть деньги из офшорных счетов, но требуют открыть транзитный счет за 300$

Сколько денег стоит - открыть транзитный счет? Какие расходы?

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?

Московский инвестиционный банк предлагает открыть транзитный счет и предоставляет кредитные деньги - правда или лохотрон?

Как открыть транзитный счёт для вывода денег за рубежом с помощью Юридической консультации

ЮК Айрон Рулс предлагает открыть транзитный счет для вывода денег - есть ли риск потерять свои средства?

Мои деньги оказались в Barclays банке. Как мне открыть Транзитный счёт для вывода на карту Сбер.

Мои деньги нашлись в банке Барклайс, но теперь надо открыть транзитный счёт.Надо это делать или нет?

Мне предлагают открыть транзитный счет в зарубежном банке для перевода криптовалюту. Для этого надо оплатить 40 тыс. Это обман?

Предложение открыть транзитный счет в банке HSBS FITO (TRANSIT) для перевода денег от регулятора на мой счет в российском банке

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.

Мне предлагают открыть транзитный счет в банке НSBC для вывода украденных у меня денег. Это очередной развод?

Юридическая фирма Авентус посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank - жертва мошенничества или реальная помощь?

Росфинмониторинг требует открыть транзитный счет за 87000 рублей - мошенничество или законное требование?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59