Требования для возврата средств с заблокированного счета в VRD Group

Question

Добрый вечер! Пришло письмо (переведено) как на него реагировать?
Господин Башкиров, 

Мы хотели бы сообщить вам, что в связи с расследованием «РК» в брокерской компании «VRD Group». Наша организация проверила эту компанию на наличие торгового счета и наличие средств, зарегистрированных на ваше имя. Брокерская компания в настоящее время зарегистрирована в IRCSL и находится в процессе отзыва своей лицензии регулирующим органом Комиссии по регулированию страхования Шри-Ланки (IRCSL). После проверки реестра этой брокерской компании выяснилось, что существует соответствие по срокам и суммам поступления на криптовалютный банковский счет компании и по срокам и суммам ваших банковских переводов, таким образом, ваш статус инвестора был подтвержден. 

На данный момент на вашем счету находится 8 655,00 долларов США. Чтобы получить эту сумму денег, вы должны выполнить все требования международной политики борьбы с отмыванием денег. В случае положительного для вас исхода, вы сможете получить возврат ваших потерянных средств, а также компенсацию

Бахтин Сергей Владимирович · Accepted Answer

Вас разводят мошенники.

Алекс И.И. · Answer

Полученное Вами письмо с высокой вероятностью является мошенническим — типичная схема «возврат потерянных средств» (recovery scam). Брокерская компания «VRD Group» упоминается в негативных отзывах как недобросовестный посредник. Требование выполнить «международную политику борьбы с отмыванием денег» (AML) для получения денег — распространённый предлог для выманивания комиссий или личных данных.

**Что делать:**
1. **Не отвечайте** на письмо и не вступайте в переписку.
2. **Не переводите деньги** — любые требования оплатить налоги, пошлины или комиссии для получения «возврата» являются обманом.
3. **Не предоставляйте** личные документы, банковские реквизиты или доступ к аккаунтам.
4. **Проверьте информацию** через официальные источники: на сайте регулятора Шри-Ланки (IRCSL) уточните статус лицензии компании.
5. **Сообщите** в правоохранительные органы или Центральный банк РФ (если Вы гражданин России) о попытке мошенничества.

**Краткое резюме:** Вероятнее всего, Вы имеете дело с мошенниками, пытающимися получить от Вас деньги под видом возврата. Игнорируйте письмо и не совершайте никаких действий.

Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.

Степанов Альберт Евгеньевич · Answer

Это мошенники. Ничего вам не вернут, увы.
С уважением.

Удалено · Answer

Скажите, у вас был брокерский счёт? Если нет. то чего вы ждёте. подарок? Не получите. это мошенники вас разводят на деньги. есть лишние, можете платить, нет, просто заблокируйте их.

29.10.2025, 19:19

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Ткач Николай Владимирович · Answer

Вас пытаются обмануть. Подобные письма рассылают мошенники, используя различные предлоги для завладения денежными средствами или персональными данными. Игнорируйте данное письмо и ни в коем случае не передавайте никакие данные или переводы указанным лицам. Если действительно вложили средства в сомнительную организацию, обратитесь за консультацией к профессиональному юристу или финансовой службе вашего банка.

Плясунов Константин Андреевич · Answer

Здравствуйте.
Нужно проверить компанию.

Требования для возврата средств с заблокированного счета в VRD Group

Похожие вопросы

Какую статью использовать для требования возврата заблокированных средств со счета в банке без уведомления?

Проблемы с выводом средств из компании FOREX MMCIS group, заблокированы 11440 долларов США с 19.09.2014 г.

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги.

Как составить претензию к Сбербанку о снятии ареста с моего заплатанного счета и возврате заблокированных средств?

Почему номер счета заблокирован и как с счета заблокирована снять деньги.

Предложение от CME Group - возврат средств через криптовалютный перевод

Возврат заблокированных средств от биржевого брокера.

Новый закон о прожиточном минимуме и возврат заблокированных средств по заявлениям через госуслуги.

Юридическая компания взялась за вывод средств с заблокированного счёта, возможен вообще процесс возврата.

У меня заблокированные счета Могут ли заблокировать счёт выплаты морального вреда?

Вопрос о переводе средств с заблокированного счета - правомерность и возможность взыскания

Снятие средств с заблокированного счета при банкротстве - возможности и ограничения

Вопрос о долге - снятие средств с заблокированного счета - уплата или освобождение от задолженности?

Пенсионный фонд подал иск на меня за переплату пенсии по потере кормильца, но списание средств с заблокированного счета - законно?

Имеют ли право приставы заблокировать счет сберкнижки, если уже заблокированы счета на картах.

Можно ли перевести средства с заблокированного счёта пенсии на другой счёт?

Как перевести денежные средства с заблокированного счета ООО на личный счет в качестве физического лица?

Проблемы с отчетностью и снятием денег - Как ликвидировать ООО и вывести средства со заблокированного счета?

Отказ банка в переводе средств на основании заблокированного счета по причине нарушения налоговой декларации

Как можно снять с заблокированного счета денежные средства?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59