Возможный обман при выводе средств с инвестиций через трейдера

Question

Мы официальная компания, с офисом в центре Москвы и четкой регламентируемой лицензией.

Пожалуйста, давайте разберемся в ситуации и разъясним ее, чтобы не было недопониманий. 

Вы - инвестор, а я - трейдер. Как трейдер, я свою работу выполнил и отработал ваш депозит. Все, что происходит сейчас - это требования биржи, а не мои. Поймите, в мои обязанности не входит сидеть и помогать вам с выводом средств, я делаю это бескорыстно, вы мне не платите за мою помощь и биржа тоже. 

‼️Если вдруг у вас есть сомнения в моих словах - Я могу выдать данные официальной мировой биржи по вашей заявке - можете перепроверить всю информацию, которую я вам сообщил. 

Прекрасно понимаю ваши эмоции, ситуация неприятная, но и вы поймите меня. Я такой же человек как и вы, помимо вас ещё 32 человека на выплатах сейчас, я пытаюсь разорваться и помочь каждому. Давайте, пожалуйста, относиться друг к другу с пониманием.
Что вы думаете, это мошенник? А ещё есть его паспорт, только он не найден на сайте МВД и диплом об образование

Панфилов Анатолий Федорович · Accepted Answer

Вас дурят мошенники

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, описанная вами, содержит признаки типичной финансовой пирамиды или мошеннической схемы. Трейдер, который после взятия ваших средств отказывается помогать с выводом, ссылаясь на требования биржи и свою занятость, действует недобросовестно. В профессиональной среде трейдер или управляющий обязан обеспечить клиенту возможность вывода средств в соответствии с договором. Если он не может этого сделать, это говорит о проблемах с ликвидностью или о намеренном удержании средств. Ключевые красные флаги: - Требование дополнительных платежей для вывода (если такие были). - Отсутствие официального договора или лицензии у трейдера/компании. - Предоставление паспорта, который не проверяется по базам МВД. - Давление и эмоциональные манипуляции. Рекомендации: 1. Прекратить все контакты с трейдером. 2. Сохранить переписку, скриншоты, платёжные документы. 3. Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве (статья 159 УК РФ). 4. Сообщить в Центральный банк РФ (если компания не имеет лицензии) или в Роспотребнадзор. 5. Проверить информацию о компании на сайте ЦБ РФ (реестр легальных брокеров). Вероятность того, что это мошенничество, крайне высока. Помните: легальные трейдеры не требуют дополнительных комиссий за вывод и не отказывают в помощи. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Удалено · Answer

Это мошенники, я вам написала в личные сообщения что лучше делать в такой ситуации.

Муклинов Сергей Хасанович · Answer

В предоставленном тексте есть признаки, которые могут указывать на мошеннические действия.

Олег · Answer

А ещё есть его паспорт, только он не найден на сайте МВД и диплом об образование
Вот, вот, паспорт и диплом об образовани(е), это мошенник, можете подать заявление в полицию, вы наверняка на карту дропу переводили свои личные деньги, и сообщить номер карты дропа, можете не подавать, вы там всё равно никому не нужны.

Мельник Иван Владимирович · Answer

Смешно

Возможный обман при выводе средств с инвестиций через трейдера

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)

Юридические услуги в Якутск

Похожие вопросы

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги.

Должен ли финансовый мониторинг требовать у трейдера печать трейдера? Что должна доказывать печать трейдера при выводе средств?

Как вернуть потерянные средства после обмана трейдера на рынке Форекс?

Какова будет сумма налога при выводе инвестиций с Форекса на банковский счет?

При выводе средств с инвестиций банк может поставить загородительный тариф в размере 13% от суммы вывода средств

Стал жертвой мошенников. Инвестиции через трейдера на европейском брокере.

Инвестиции. Вывод средств

Обман при выводе средств - как избежать лохотрона с минимальным депозитом?

Проблема вывода инвестиций в USM-HOLDING - опыт Дилнозы из Узбекистана.

Проблема с выводом инвестиций в группе ВКонтакте - что делать и как наказать ответственное лицо?

Компания требует 2100$ для вывода средств - обман или необходимое условие?

Вопрос о правомерности и обмане при выводе средств из блокчейндж

Свобода выбора суммы вывода средств или соблюдение правил компании - что обязательно при выводе средств у брокера?

Вымогательство и обман на рынке валют - почему сталкиваются трейдеры с препятствиями при выводе средств

Два случая мошенничества с инвестициями - обман сотрудников БИН и Открытие банка - как защитить свои деньги?

Менеджер AXE CAPITAL предлагает положить деньги на карту для вывода - обман или правда?

Как рассчитать подоходный налог при частичном выводе средств из инвестиционной компании

Является ли верификация на платформе Solanart и оплата 175 000 для вывода средств обманом?

Как проверить безопасность при оплате налога на прибыль в США через Funding Limited при выводе средств через Statogeller?

Добрый день, требуется оплатить комиссионный сбор при выводе средств через рапиду, это законно?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59