Ответственность за прием реквизитов в Р2Р-арбитраже

Question

Предлагают принимать реквизиты за % в Р 2 Р арбитраже. Чем это чревато, если деньги белые и они льют суммы небольшие (до 15000₽). Это вроде белого дропа-транзитника схема. Можно ли избежать уголовного дела по 187 статьи части 3 и блокировки карт по 115 и 161 ФЗ в таком случае? Как работодателя проверить на честность?

Мельник Иван Владимирович · Accepted Answer

А чего вы боитесь - деньги белые....
Конечно чистая уголовка

Алекс И.И. · Answer

Ситуация: вам предлагают участвовать в P2P арбитраже, где вы получаете реквизиты, принимаете деньги (до 15 000 руб.) и переводите их за процент. Это напоминает дропперство — незаконное посредничество в финансовых операциях. Риски: 1. Уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Часть 3 (с использованием электронных средств) предусматривает до 5 лет лишения свободы. Даже малые суммы, но регулярные операции могут образовать состав преступления, особенно если установлен умысел на систематическое участие. 2. Блокировка банковских карт по 115-ФЗ (противодействие легализации доходов) и 161-ФЗ (о национальной платежной системе). Банки обязаны блокировать подозрительные операции, и участие в сомнительных схемах приведет к блокировке счетов и черным спискам. 3. Даже если деньги «белые», вы становитесь звеном в цепочке, которая может быть связана с мошенничеством, отмыванием или финансированием. Ответственность не снимается. Проверка работодателя: - Проверьте регистрацию юрлица через сервис ФНС (ИНН, ОГРН). Убедитесь, что компания реально существует и имеет разрешенные виды деятельности. - Ищите отзывы в интернете, на форумах, в соцсетях. Если предложение выглядит слишком легким — это красный флаг. - Откажитесь от работы, если требуют предоставить личные данные для переводов, не проводят полноценное собеседование или обещают высокий процент без усилий. Резюме: Даже при «белых» деньгах и малых суммах вы рискуете стать фигурантом уголовного дела по ст. 187 УК и получить блокировку счетов. Участие в такой схеме небезопасно. Рекомендуется прекратить контакты с работодателем и проконсультироваться с адвокатом. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Юрий Авилов · Answer

Знаю , что Р2Р схемы в серой зоне , но можно как-то зарабатывать , чтобы не получить судимость ?

Юрий Авилов · Answer

Что будет если ему тупо отдать реквизиты и вывести деньги за % через крипту ? При условии , что деньги не с мошенничества или , не дай Бог , наркоты и я это проверю !

Ответственность за прием реквизитов в Р2Р-арбитраже

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)

Юридические услуги в Краснодаре

Похожие вопросы

ИЛИ нужно искать реквизиты арбитража Камчатки?

Как оплачивать гос пошлину в суд при цене иска 54 тыс в арбитраж. Реквизиты которые указаны на сайте суда?

Субсидиарная ответственность, арбитраж.

«Покупка входных дверей без гарантийных реквизитов - ответственность дилера и права покупателя»

Был договор услуг с ИП и ООО. ИП переуступило долг физ. лицу. В какой суд подавать на взыскание долга с ООО: арбитраж или СОЮ?

В какой суд необходимо подавать иск, если я физ. лицо, а ответчик ООО. Арбитраж? Материальный спор.

Как определиться с подсудностью при обжаловании отказа в регистрации ООО - арбитраж или СОЮ?

Куда подать иск в случае оспаривания сделки купли-продажи авто от имени ООО - арбитраж или районный суд?

Что делать, если получено приглашение от юридической фирмы ООО Арбитраж, но есть сомнения в их надежности и квалификации?

Судебное разбирательство при невыплате доли при выходе из ООО - арбитраж или общая юрисдикция, место подачи иска

В какой суд подается заявление об исключении участника по ст.10 ФЗ об ООО (Арбитраж, или районный)

Куда обратиться для подачи иска о выходе участника из ООО - арбитраж или суд общей юрисдикции?

Проблемы с учредителями в ООО - арбитраж и недействительность протокола

Реквизиты госпошлины арбитража воронежский областной или центральный район.

Как оплатить судебные издержки после проигрыша в споре с ООО - реквизиты оплаты и место оплаты

Необходимые документы для приобретения коммерческой недвижимости от ООО - реквизиты юридического лица и прочие документы

Ооо реквизиты инн кпп

Что будет за использование чужих реквизитов? Реквизиты компании СанСтеклоТорг использует другая компания.

Определение начала деятельности ООО - прием денежных средств от клиентов и закупка материалов

Действия по исключению ООО из реестра по решению ИФНС 10.12.2018 - субсидиарная ответственность и арбитраж

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59