Возможность истребования банковских счетов для подтверждения финансового состояния

Question

Истец компания ООО, 1 учредитель он же ген. Директор. , ссылается на плохое финансовое положение, Из-за чего сделал для себя не выгодную сделку. 
Вопрос:
Возможно ли затребовать счета из банков его ООО, ИП и личных карт, чтоб суд убедился в плохом финансовом положении? И как это сделать

Струкова Светлана Петровна · Accepted Answer

Здравствуйте! Да, вы можете подать суду ходатайство об истребовании доказательств (выписок по счетам), обосновав это необходимостью проверки доводов истца о его тяжелом финансовом положении, которые вы не можете получить самостоятельно из-за банковской тайны

Алекс И.И. · Answer

Да, вы можете запросить банковские выписки ООО, ИП и личные счета учредителя для подтверждения плохого финансового положения в суде. Однако есть важные нюансы. **Для чего это нужно:** Истец (ООО) утверждает, что заключил невыгодную сделку из-за тяжёлого финансового положения. Чтобы суд учел это обстоятельство, необходимо доказать реальное финансовое состояние компании на момент сделки. Банковские выписки являются одним из наиболее объективных доказательств. **Какие счета можно запрашивать:** - Счета самого ООО – напрямую относятся к делу, так как именно компания является стороной сделки. - Счета ИП, если учредитель одновременно является индивидуальным предпринимателем и его деятельность связана с финансированием компании (например, он предоставлял займы). - Личные счета учредителя – обычно не имеют прямого отношения, если только не доказано смешение личных и корпоративных средств (например, оплата расходов компании с личной карты). Суд может отклонить запрос личных выписок как не относящихся к делу. **Как запросить:** 1. Попробуйте самостоятельно получить выписки через банк (через клиент-банк или запрос). Если истец не может получить их самостоятельно (например, доступ к счетам утерян), необходимо подать в суд письменное ходатайство об истребовании доказательств (ст. 57 ГПК РФ, ст. 66 АПК РФ). В ходатайстве укажите: - Наименование банка и реквизиты счетов (если известны). - Период, за который нужны выписки (до и после сделки). - Обоснование: почему эти документы подтверждают финансовое положение. 2. Суд рассмотрит ходатайство и, если признает запрос обоснованным, направит запрос в банк. Банк обязан предоставить сведения в установленный срок. **Риски:** - Суд может отказать в истребовании личных счетов учредителя, если не увидит связи с делом. - Если истец сам является учредителем и директором, он может получить выписки без суда, но если доступ заблокирован (например, арест счетов), то ходатайство необходимо. **Резюме:** Запросить выписки ООО и ИП (при наличии связи) реально через ходатайство суду. Личные счета – менее вероятно, но возможно при доказательстве смешения средств. Подготовьте обоснование и обращайтесь в суд. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Грачёв Георгий Владимирович · Answer

Вправе заявить ходатайство об истребовании банковских выписок для проверки заявлений истца о финансовом положении.

Гость_31011 · Answer

На любом этапе судебного заседания, а лучше, когда судья будет просить о ходатайствах, вы заявите это с приобщением к делу.
В ходатайствах нужно указать ( как можно точнее) названия банков, ИП, в каких банках могут быть открыты счета (их может несколько). Отметьте,  что вы не можете получить эти данные в связи с персональными данными  и тайной.

Уланов Александр Сергеевич · Answer

Из вашего вопроса непонятно кто вы и какие требования, есть или нет суд, о чем суд, и прочее. Суд о чем? Взыскание долга или банкротство и привлечение к субсидиарке. Вопросов много. Судя по вашему вопросу ваш юрист не понимает ничего или его у вас нет. Если цель взыскать деньги, то вам по сути все равно, выгодную или нет он сделку совершил, это его проблемы, другая должна быть схема работы. Ну убедились вы, что он невыгодную сделку совершил и что, сразу долг простите?

Кочетков Александр Владиленович · Answer

Для этого необходимо подать ходатайство об истребовании доказательств.

Возможность истребования банковских счетов для подтверждения финансового состояния

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (от 01.04.2025)

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)

Похожие вопросы

Какое подтверждение финансового состояния требуется для получения вида на жительство

Какие документы нужны для узнавания состояния банковских счетов мужа при разводе для подачи на раздел имущества?

Возможные способы подтверждения финансового состояния гражданина Украины с разрешением на временное проживание в России

Получение гражданства РФ. Подтверждение финансового состояния

Военнослужащий нуждается в жилье - как получить подтверждение финансового состояния?

Можно ли отказаться от предоставления справки о состоянии банковских счетов при заполнении декларации о доходах госслужащего?

Имеет ли права судебный пристав разглашать информацию о состоянии банковских счетов третьим лицам, частным причем.

За какой срок приставы должны дать ответ на заявление о состоянии банковских счетов должника.

Возможно ли приложение фото-материалов о состоянии банковских счетов к иску о разделе имущества в гражданском деле?

Необходимость перевода документов на немецкий для получения шенгенской визы

Определяющие факторы для запроса отсрочки государственной пошлины при подаче иска

На момент существования СНТ бывший, на то вр

Какой документ требуется для подтверждения банковских реквизитов в счете на оплату от поставщика?

Спор о возвращении долга в 170000 тыс руб - возможность подтверждения банковским переводом на суде

Неправомерное взыскание суммы с банковских счетов

Судебные приставы лишены права на списание денег с банковских счетов должников

Банки обмениваются между собой по запросу о состоянии финансовых счетов их клиентов?

Как составить заявление в отдел опеки и попечительства о проверке фактов психологического давления

Требования к справке о состоянии финансового счёта и срок её действия - регламентирующий документ

Минимальная сумма вклада и срок открытия счета для подтверждения финансовой состоятельности для получения гражданства РФ

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59