Исключение из перечня Росфинмониторинга после уплаты штрафа

Question

Здравствуйте

Исполнительное производство по взысканию в виде штрафа в размере триста тысяч было прекращено от 15.10.2024 года. 
А вот 115 ФЗ никуда не делась.

После прекращения взыскания и снятия всех мер, я обратился в службу Росфинмониторинга для дальнейших действий по удалению меня из их перечня.

В своём обращении я предоставил Росфинмониторингу оригинал документа судебного пристава по по снятию с меня всех мер.

На это в полученном письме от Росфинмониторинга сказано, что после погашения штрафа должен пройти год. Но ни слова о том, что 115 фз снимется автоматически.

Сегодня я узнал, что снятие судимости (спустя год после уплаты штрафа) не связано напрямую с исключением из Перечня Росфинмониторинга. Исключение производится сразу после вступления в силу и исполнения приговора (уплаты штрафа).

По факту получается, что когда я представил Росфинмониторингу документ пристава по прекращению обременительных мер, то Росфинмониторинг его проигнорировал.

Штраф я оплачивал в рассрочку налом. Сумма была разбита на 48 месяцев. Но я погасил на год раньше, то есть в течении 36 месяцев. И получается так, что Росфинмониторинг намеренно тянет время. 

В таком случае, чтобы ускорить выход из перечня Росфинмониторинга, я должен обратиться в суд с копией постановления судебного пристава о прекращении исполнительного производства?

Агинский Станислав Михайлович · Accepted Answer

Здравствуйте, с заявлением  вы должны обратиться в суд, а не с копией решения. Согласно законодательству Российской Федерации, в случае нахождения гражданина в списке экстремистов Росфинмониторинга, он имеет право обратиться в суд с заявлением о своем исключении из данного списка. В данной ситуации подача запроса об исключении гражданина из списка может быть выполнена самим гражданином или его представителем. Следователь ФСБ, который подал уведомление о внесении гражданина в данный список, не может выполнять данное действие.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация: исполнительное производство по взысканию штрафа 300 тыс. руб. прекращено 15.10.2024, меры сняты, но вы остаетесь в перечне Росфинмониторинга по 115-ФЗ. Вы предоставили Росфинмониторингу документ о прекращении, но получили ответ, что после погашения штрафа должен пройти год. Вы считаете, что исключение должно быть немедленным. **Анализ:** 1. Включение в перечень Росфинмониторинга по 115-ФЗ не связано напрямую с исполнительным производством или судимостью. Основания для включения и исключения регулируются Постановлением Правительства РФ № 498 и нормативными актами. Обычно исключение производится после полного исполнения обязанности по уплате штрафа и истечения срока, установленного для хранения информации (до 1 года). 2. Прекращение исполнительного производства (например, в связи с фактическим исполнением) не равно автоматическому исключению из перечня. Росфинмониторинг проверяет полное погашение задолженности. 3. Вы оплатили штраф в рассрочку досрочно. Важно подтвердить фактическую уплату всей суммы. Если квитанции есть, их следует приложить. 4. Ответ Росфинмониторинга о годе после погашения может быть связан с общим сроком хранения информации, но это не норма для всех случаев. Исключение может быть произведено и раньше, при наличии подтверждения исполнения. **Рекомендации:** 1. Проверьте, полностью ли уплачен штраф. Получите справку от судебных приставов о погашении задолженности или копии платежных документов. 2. Повторно обратитесь в Росфинмониторинг с заявлением об исключении, приложив: - постановление о прекращении исполнительного производства; - документы, подтверждающие полную уплату штрафа (квитанции, выписки); - копию приговора суда (если есть) с отметкой о вступлении в силу. 3. Если Росфинмониторинг откажет, обжалуйте отказ в суд (ст. 218 КАС РФ). Суд может обязать исключить вас из перечня. 4. Обращение в суд с постановлением пристава – верный шаг, но нужно также доказать исполнение штрафа. **Резюме:** Исключение из перечня Росфинмониторинга не происходит автоматически после прекращения исполнительного производства. Для ускорения необходимо предоставить полные доказательства уплаты штрафа. Если Росфинмониторинг отказывает, следует обращаться в суд. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Иванова Наталья Георгиевна · Answer

Сначала добейтесь от Росфинмониторинга письменного ответа, подайте жалобу, вам ответят(отписка) и вот тогда вы можете подавать в суд на бездействие.
Если сейчас у вас имеются доказательства бездействия (не слова,  бумаги), то можете сразу в суд идти

Струкова Светлана Петровна · Answer

Здравствуйте! Берете постановление пристава об окончании производства и чеки, подтверждающие, что штраф выплачен полностью.
​ Пишете  претензию в Росфинмониторинг, иногда одного грамотного письма  хватает, чтобы они пересмотрели позицию.
​Если мирно не вычеркивают, подаете в суд иск о признании бездействия незаконным (суды часто встают на сторону человека, если долг закрыт)

Костенко Елена Юрьевна · Answer

Да. Самый быстрый и действенный способ — обращение в суд с административным иском к Росфинмониторингу об обязании исключить Вас из Перечня, приложив приговор суда, документ об исполнении наказания (уплата штрафа в полном объёме) и постановление пристава о прекращении исполнительного производства.
Пояснение: 115-ФЗ не привязан к погашению судимости. Приговор исполнен — основание для нахождения в Перечне отпадает сразу, а не через год. Росфинмониторинг часто формально тянет срок, ссылаясь на год, но суды это регулярно признают незаконным.

Бахтин Сергей Владимирович · Answer

Для обращения в суд нужен письменный отказ Росфинмониторинга об отказе в исключении из списков.

Исключение из перечня Росфинмониторинга после уплаты штрафа

Юридические услуги в Тольятти

Похожие вопросы

Как производится удаление из перечня Росфинмониторинга экстремистов и террористов после погашения штрафа?

Как происходит процедура удаления из перечня Росфинмониторинга экстремистов террористов?

Согласование пенсии для лиц в перечне Росфинмониторинга

Упрощение коллективного договора - исключение перечня должностей для дополнительного оплачиваемого отпуска

Нужно ли ИП ожидать проверку Росфинмониторинга после исключения ОКВЭД из ЕГРИП?

Вопрос о возможности прописки без уплаты штрафа

Как защитить свои права при прикреплении договора и перечня уплаты коллектором - советы юридической компании

Два штрафа за одно нарушение - почему сотрудники ГИБДД предъявляют новый штраф после уплаты штрафа на комиссии?

На какой максимальный срок рассрочки уплаты штрафа 30 000 рублей я могу рассчитывать. Может ли судья дать год на уплату штрафа?

Исключение уплаты двойной суммы задатка при невыполнении договора – законодательное регулирование

Исключение уплаты НДФЛ при указании кровного родства в договоре дарения доли квартиры - оптимальная формулировка и пункт договора

Иск о определении долей в совместном имуществе - возможность заключения соглашения и исключение уплаты госпошлины

И была судимость за подделку документов, отделался штрафом, штраф уплачен, после уплаты штрафа год прошел.

Суд требует подтверждения об уплате штрафа, но у меня уже нет документов подтверждающих уплату штрафа. Что делать?

Возможность взыскания штрафа с директора школы после уплаты штрафа муниципальному учреждению - порядок действий

Росфинмониторинг штрафы

Как выбраться из перечня экстремистов и террористов Росфинмониторинга после осуждения по статье 205.2?

Когда была за рулём автомобиля остановили ДПС и выписали штраф.

Возможность передвижения по Российской Федерации без прописки после уплаты штрафа - правила и чередование штрафа

Как снять авто с учета и забрать его со штраф-стоянки без дополнительных затрат после уплаты штрафа за вождение без прав

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59