Как вернуть деньги у мошеннического брокера на финансовых рынках?

Здравствуйте, вернуть сложно. но если действовать последовательно и грамотно. то можно. С уважением! ☘

Здравствуйте,

Обратитесь с заявлением о факте мошенничества в ближайшее отделение полиции по месту вашего жительства. Сотрудники полиции обязаны принять и зарегистрировать его. В заявлении как можно подробнее изложите ситуацию, укажите контактные данные мошенника и приложите скриншоты переписки с ним из мессенджеров или электронной почты.

2. Обратитесь с жалобой на действия мошенников в Прокуратуру РФ. Ее сотрудники обязаны будут провести проверку.

3. Обратитесь с жалобой в Центральный банк РФ через интернет-приемную на сайте. Если компания-брокер имеет лицензию, ЦБ РФ в зависимости от характера неправомерных действий направит в ее адрес предписание или лишит лицензии.

В случае если брокер-мошенник отказывается вернуть вам деньги или он просто исчез, возврат средств возможен через процедуру чарджбек – опротестование транзакции через банк. Для этого следует обратиться с заявлением в банк, выдавший вам карту или открывший счет. В нем нужно написать, что вы хотите вернуть деньги, и обосновать это требование, указать свои контактные данные, номер карты или счета.

В полицию обращалась бесполезно

Сначала зафиксируйте доказательства и подавайте заявления сразу в несколько мест: в банк, в полицию и в Банк России. Если компания не имеет лицензии Банка России или есть в списке с признаками нелегальной деятельности, это сильный довод о мошеннической схеме. По банку просите провести проверку операции и сохранить сведения о получателе, по полиции — принять заявление о мошенничестве, по Банку России — жалобу на нелегального участника финансового рынка.

Вернуть деньги можно либо в рамках уголовного дела, либо через гражданский иск о неосновательном обогащении и процентах за пользование чужими средствами, если известен получатель перевода. Чем быстрее подан иск, тем выше шанс просить обеспечительные меры — арест счетов и имущества ответчика. Если деньги переводились на карту физлица или через платежные сервисы, это нередко упрощает иск к конкретному получателю.

Здравствуйте! Возбуждайте уголовное дело в МВД по ст. 159 УК РФ, это нужно для установления личности дроппера-получателя платежа, после чего заявляйте к нему гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения в порядке ст. 1102 ГК РФ.

Большая часть средств была переведена в криптовалюту

Я перевела физ лицам только 20.000р все остальное в крипт валюту

Здравствуйте.

Можете подать жалобу в ЦБ РФ.

Проконсультируйте пожалуйста как можно вернуть средства через финансовый регулятор, поэтапно