Требование оплаты верификации и регистрации в торгах - это мошенничество?

Здравствуйте! Да, это классическая схема обмана. Текст, который вы привели, — это типичный скрипт мошенников, использующих психологическое давление и манипуляции. По каким признакам можно понять, что вас пытаются обмануть:

1. Требование денег для «верификации» или «вывода». На настоящих биржах (Binance, Bybit, OKX и др.) верификация (KYC) — это загрузка фото паспорта и селфи. За это никогда не берут деньги. Если биржа просит «внести сумму для подтверждения счета» или «оплатить верификацию», которую потом якобы вернут — это 100% мошенничество.

2. «Налог на вывод», «Комиссия сети» или «Регистрация в торгах». Как на самом деле: Комиссии сети (gas fee) списываются автоматически из той суммы, которую вы выводите. Вам никогда не нужно присылать дополнительные деньги «сверху», чтобы разблокировать вывод. Ложь мошенников: Они просят внести отдельный платеж. Как только вы его внесете, появится новый «повод»: налог, ошибка транзакции, антифрод-проверка и так далее. Деньги будут выманивать до тех пор, пока вы не перестанете платить.

3. Фразы-маркеры в тексте: «Я сама не ожидала» / «Обычно запрашивают позже» — это попытка переложить ответственность на «алгоритм биржи» и вызвать у вас доверие (мол, человек на вашей стороне).«При следующем инвестировании не нужно будет ничего оплачивать» — это приманка, чтобы вы легче расстались с деньгами сейчас. Что происходит на самом деле: Вам показывают красивый график в личном кабинете на поддельном сайте (сайте-двойнике или фейковой бирже). Эти цифры — просто нарисованные картинки, ваших реальных денег на счету нет, они уже в кошельке у мошенников. Всё, что вас просят доплатить сейчас — это попытка забрать у вас еще больше.

Рекомендации: Ничего не платите. Сколько бы они ни обещали вернуть — денег вы больше не увидите. Не верьте «помощнику». Девушка (или парень), которая с вами общается — это соучастник схемы. Ее задача — «дожать» вас мягким тоном. Проверьте название биржи. Введите название сайта в поисковик со словами «отзывы» или «scam». Скорее всего, вы найдете десятки подобных историй. Если вы уже перевели им какие-то суммы, не пытайтесь их «отыграть», внося новые платежи. Это бездонная яма.

Это развод чистой воды. Вы можете не верить ответам на сайте и проверить на себе.

Здравствуйте !

В данном случае, это мошенничество.

Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Конечно да