Какие риски при фиктивной сделке купли-продажи с бабушкой для получения субсидии?

Здравствуйте грозит ответственность ему, могут потребовать вернуть субсидию

Здравствуйте

В описанной ситуации заключённый между внуком и бабушкой договор купли-продажи дома с участком может быть признан мнимой сделкой (ст. 170 ГК РФ). Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. В данном случае стороны формально оформили куплю-продажу, но фактически не намеревались переходить права собственности: бабушка продолжала жить в доме, а деньги были возвращены внуку.

Гражданско-правовые последствия

Если бабушка подаст в суд с иском о признании сделки недействительной, суд может удовлетворить его. Согласно п. 2 ст. 167 ГК РФ, при признании сделки мнимой наступает реституция — возвращение сторонами всего полученного по сделке. Это означает, что:

внук должен будет вернуть бабушке полученные от неё деньги (если они были формально указаны в договоре);

бабушка обязана вернуть внуку дом с участком.

Если деньги уже потрачены (на приобретение квартиры и ипотечный кредит), внук может столкнуться с трудностями при исполнении решения суда. В таком случае бабушка вправе требовать возмещения стоимости имущества, если возврат в натуре невозможен.

Кроме того, если использование субсидии было обусловлено приобретением жилья, а не формальной сделкой, действия внука могут повлечь обязанность вернуть субсидию государству. Это зависит от условий программы поддержки молодых специалистов и положений договора, на основании которого предоставлялась субсидия. Обычно такие программы предусматривают целевое использование средств, и их расходование на иные цели может быть расценено как нарушение условий договора.

Уголовно-правовые последствия

Уголовная ответственность может наступить, если будет доказано, что внук злоупотреблял полномочиями при получении субсидии или совершил мошенничество (ст. 159 УК РФ). Например, если он предоставил в органы, выделяющие субсидию, заведомо ложные сведения о цели её использования или о факте приобретения жилья, это может быть расценено как хищение бюджетных средств путём обмана.

Однако для привлечения к уголовной ответственности необходимо доказать умысел на совершение преступления, а также размер ущерба, причинённого государству. Если субсидия была получена до совершения мнимой сделки (в 2017 году), и на момент её получения не было намерения нарушать условия программы, уголовная ответственность может не наступить.

Также возможно привлечение к ответственности за подделку документов, если в договоре купли-продажи или сопутствующих документах были внесены заведомо ложные сведения (например, о передаче денег или факте сделки). В этом случае может применяться ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Не забудьте, пожалуйста, прочитать личные сообщения от юристов на этом сайте (верхний правый угол экрана).

Меня интересует этот вопрос с точки зрения сроков давности. Может ли обналичка субсидии через фиктивную сделку квалифицироваться как мошенничество? И можно ли оспорить эту сделку как минимую? Если учесть, что прошло 9 лет.

С точки зрения закона ситуация крайне серьёзная. Гражданин совершил действия, которые подпадают под признаки уголовного преступления и одновременно создают основания для гражданско-правового иска о возврате денег государству.

Уголовно-правовые последствия

Основная квалификация — мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Если он представил заведомо ложные и недостоверные сведения о покупке жилья для получения субсидии, а на самом деле сделка была фиктивной, это образует состав преступления. Поскольку субсидия в 500 тыс. рублей превышает крупный размер (250 тыс. руб.), деяние квалифицируется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет.

Дополнительно может быть вменено легализация (отмывание) денежных средств (ст. 174.1 УК РФ), если он приобрёл квартиру, чтобы скрыть незаконное происхождение субсидии. На практике такие обвинения предъявляют, если есть доказательства умысла на сокрытие.

Гражданско-правовые последствия

Договор купли-продажи дома с бабушкой, скорее всего, будет признан ничтожной сделкой как мнимая, совершённая лишь для вида без намерения создать реальные правовые последствия (ст. 170 ГК РФ). Суд применит последствия недействительности: стороны вернутся в исходное положение — дом и участок останутся у бабушки, а она обязана будет вернуть внуку полученные деньги, которых у него уже нет. Самое серьёзное — государство вправе взыскать с него всю сумму субсидии как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) и применить штрафные санкции за нецелевое использование бюджетных средств.

Дополнительные риски

Грозит привлечение к субсидиарной ответственности по долгам, арест имущества и запрет на выезд за границу. Если бабушка обратится в суд или прокуратуру, проверка неизбежна. Единственный реальный способ минимизировать ущерб — добровольно возместить государству 500 тыс. рублей до возбуждения уголовного дела, что может смягчить ответственность или даже освободить от неё (если возмещение будет расценено как деятельное раскаяние).

риски при фиктивной сделке купли-продажи с бабушкой для получения субсидии -нету

Если для Вас вопрос не принципиальный, то можете бабушке подарить этот дом. Это делается через нотариуса. Возможно все разногласия исчезнут.