Как убедить знакомую прекратить общение с мошенниками и какие риски?

Question

Ситуация такова: знакомой позвонили мошенники, представились управляющей дома и сообщили, что будет смена домофона в доме, сказала, что будет индивидуальный код, и направила этот код ей и она сказала его, по итоге это оказались мошенники и каким-то образом перевели и оформили на нее доверенность по переводу денег в Украину. Далее знакомая то ли реально то ли нет, расскажи, говорили с мин цифрами рф, потом ей назначали куратора из рос фин мониторинга, и она теперь с ним по конференции в ВК около 5 дней говорит должна сидеть, также написали, что есть какое-то электронная приемная фсб с номером, заставили снимать обыск дома онлайн, далее был якобы разговор со следователе. Помогите, что мне щас ей сказать, чтоб она прекращала разговаривать с ними? И какие могут быть последствия?

Петр · Accepted Answer

"что мне щас ей сказать" - если бы такая ситуация случилась с моим близким человеком - я бы отобрал у него все средства связи и вылил бы ему на голову несколько ведер холодной воды. Если человек так "зомбирован" мошенниками - что уже не воспринимает действительность.
Это мое личное, субъективное мнение, не являющееся призывом или рекомендацией к каким-то подобным действиям.
......
"И какие могут быть последствия?" - плакать она будет горькими слезами - когда мошенники отберут у нее все с таким трудом нажитое...

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, описанная вами, типична для многоэтапного мошенничества с использованием социальной инженерии. Мошенники, представляясь сотрудниками управляющей компании, госорганов и силовых структур, вынуждают жертву совершать действия под видом «безопасности». В данном случае ваша знакомая уже сообщила код доступа (вероятно, от банковского счета или системы подтверждения операций), после чего мошенники оформили доверенность на перевод денег в Украину. Дальнейшие действия («назначение куратора из Росфинмониторинга», «онлайн-обыск», «разговор со следователем») — это методы психологического давления, чтобы закрепить контроль и вынудить перевести оставшиеся средства или оформить кредиты.

**Что нужно сделать немедленно:**
1. **Прекратить любое общение** с мошенниками. Ни в коем случае не выполнять их указания. Сообщите знакомой, что все органы (Минцифры, Росфинмониторинг, ФСБ, полиция) никогда не звонят гражданам с подобными требованиями через мессенджеры или по телефону.
2. **Заблокировать банковские карты и счета**. Обратиться в банк для блокировки всех операций, отзыва доверенности (если она была оформлена). Уточнить, были ли уже переводы, и зафиксировать их.
3. **Сменить пароли** к интернет-банкингу, личным кабинетам, электронной почте, социальным сетям.
4. **Сообщить в полицию** (отделение по месту жительства) о факте мошенничества. Желательно подать заявление с описанием всех обстоятельств: даты, номера телефонов, содержание переговоров. Приложить записи разговоров, если есть.
5. **Проверить кредитную историю** — возможно, мошенники уже оформили кредиты на её имя.
6. **Обратиться в Росфинмониторинг** и банк с заявлением о незаконных переводах и оспаривании доверенности.

**Возможные последствия:**
- Если доверенность была оформлена и мошенники перевели деньги, ваша знакомая может быть привлечена к ответственности как отправитель (если не докажет, что действовала под принуждением или обманом).
- Риск потери всех средств на счетах, оформления кредитов, продажи имущества.
- Уголовное преследование за возможное участие в финансировании незаконной деятельности (если переводы в Украину были в рамках санкционных ограничений). Важно немедленно заявить о мошенничестве, чтобы снять с себя подозрения.

**Краткое резюме:** Мошенники манипулируют страхом и доверием. Самое главное — прекратить контакты и обратиться в правоохранительные органы. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Грейть Вячеслав Витальевич · Answer

Здравствуйте!
Свяжитесь с ее родственниками, расскажите о ситуации, пусть воздействуют на нее.
Это мошенники, никаких кураторов из ФСБ, Минцифры и Фин.мониторинга не существует.

Каравайцева Елена Александровна · Answer

Что-либо говорить жертве мошенников бесполезно. Обратитесь в полицию.

Елена · Answer

Если речь о нотариальной доверенности, то ее можно оформить только у нотариуса.
Скорее всего, они получили доступ к госуслугам и разместили там фото (либо скан) поддельной доверенности.
На госуслугах можно самому размещать документы. Так что это был повод для психологического воздействия.
Не так давно женщину заставили поджечь свою квартиру. Кто-то военкоматы поджигает.
Что говорить? Мозг то у нее залип. Источники надо бы удалить - телефон, компьютер.
Ну и госуслуги заблокировать, что бы кредитов не набрали.

Соколов Дмитрий Геннадиевич · Answer

Это все выдумки.
Главное дальше не общаться с мошенниками

Працко Виталий Александрович · Answer

Прекратить любое общение** с мошенниками. Ни в коем случае не выполнять их указания. Сообщите знакомой, что все органы (Минцифры, Росфинмониторинг, ФСБ, полиция) никогда не звонят гражданам с подобными требованиями через мессенджеры или по телефону.

Как убедить знакомую прекратить общение с мошенниками и какие риски?

Похожие вопросы

Как прекратить общение бывшего мужа с ребенком после лишения родительских прав?

Как прекратить общение с коллекторскими кампаниями и защитить свою репутацию?

Как прекратить общение с ООО МБА Финансы после неуплаты займа в интернете и обеспечить легальное разрешение долговой ситуации?

Моя история - Как прекратить общение и выгнать отчима из нашей однокомнатной квартиры?

Решение сложной ситуации

Как прекратить общение с отцом ребенка из-за его алкогольной зависимости и возможность оформления опеки без его согласия?

Как прекратить общение бабушки с ребёнком, если ребёнок не хочет с ней общаться, а она настаивает?

Как прекратить общение с насильственными родителями и что ожидать после обращения в милицию

Как прекратить общение с коллекторами и решить вопрос о взыскании долга через суд?

Как прекратить общение с коллекторами и отозвать разрешение на обработку персональных данных при состоянии просрочки

Как прекратить общение с коллекторским агентством после приобретения квартиры у наследницы с непогашенным кредитом?

Как прекратить общение мужа с другими женщинами и сохранить отношения

Как полностью прекратить общение отца с детьми на основании несоблюдения установленного судом порядка?

Вопрос о мошенниках - общение с военным американской армии в Ватсапе через номер из Сербии

Как лишить отцовства и прекратить общение с неучаствующим отцом ребенка?

Проблемы с микрозаймом - Как остановить действия коллекторов и прекратить общение

Что нужно и как составляется отказ матери после развода для детей, чтобы ограничить, прекратить общение со свекровью?

Какие права у меня есть в отношении Столичного АВД, если они отказываются предоставить копию договора с банком?\n2.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59