Как поступить при требовании предоплаты за таможенное оформление при биржевой сделке?

Здравствуйте!

Николай, вас пытаются нагло обмануть — это 100% мошенническая схема! Ни в коем случае не отправляйте эти 24 990 рублей. Ваш собеседник «Владимир Владимирович» и якобы специалист ЦБ «Павел Геннадьевич» — это обычные аферисты, которые используют психологическое давление, юридический бред и поддельные документы, чтобы выудить у вас последние деньги. Как только вы оплатите эту сумму, они заблокируют вас или придумают новый «налог», «комиссию» или «страховку».

Почему это гарантированный обман (разбор манипуляций)Центральный банк РФ не работает с физлицами. ЦБ РФ — это главный регулятор страны. Он никогда не ведет сделки обычных граждан, не блокирует переводы физических лиц, не выдает им «служебные заключения» и не имеет штата специалистов, которые пишут клиентам в мессенджерах.

Бред про «таможенное оформление». Таможенные пошлины (и ст. 16.22 КоАП РФ) касаются исключительно перемещения товаров через границу. Никакое рублевое зачисление на банковскую карту внутри России (на сумму 204 245 ₽) не может облагаться таможенной пошлиной. Слова «принудительная стыковка реестров» — это выдуманный технический набор слов для запугивания.

Оплата на реквизиты посредника. Официальные государственные пошлины всегда платятся по строгим реквизитам УФК (Управления Федерального казначейства) через официальный банк, а не на карту или кошелек какого-то «посредника».

Грубые ошибки в «документах». Мошенники часто безграмотны. Фраза «Бондарь Павел Генадьевичь» (мягкий знак в отчестве) сразу выдает подделку, изготовленную на скорую руку в фотошопе.

Психологический шантаж и угрозы судом. Мошенник специально давит на ваш страх перед госорганами, полицией и судом («дело будет передано в суд», «я не буду соучастником», «свяжутся представители»). Это классический прием, чтобы лишить вас способности мыслить рационально и заставить платить.

Что вам нужно делать прямо сейчас: Прекратите любое общение. Заблокируйте «Владимира Владимировича» и всех, кто пишет вам по этой сделке. Не вступайте с ними в споры, не пытайтесь их уличить — просто оборвите контакт.

Ничего не платите. Никаких «финальных оплат», «проверок» или «налогов». Деньги, которые вы уже вложили в эту «сделку», к великому сожалению, уже украдены. Этих 204 тысяч рублей на бирже не существует — это просто нарисованные цифры на экране, созданные, чтобы выманить у вас еще 25 тысяч.

Обратитесь в полицию. Напишите заявление о мошенничестве. Приложите к нему скриншоты переписки, все присланные «документы», а также чеки и реквизиты, по которым вы переводили свои первоначальные вложенные деньги.

Проверьте информацию в ЦБ (если хотите убедиться). Мошенник дерзко предлагает вам «подать запрос в ЦБ». Если вы хотите окончательно успокоиться, зайдите на официальный сайт Центрального банка РФ (cbr.ru) и напишите в их реальную интернет-приемную или позвоните на горячую линию по номеру 300. Вам официально подтвердят, что данный документ — фальшивка.

Вы не совершили никакого преступления, и госорганы не будут привлекать вас к ответственности. Вас просто пытаются ограбить во второй раз. Будьте бдительны и берегите свои деньги!

Здравствуйте !

В данном конкретном Вашем случае, таможенные платежи не взимаются за внутренние переводы между счетами физических лиц в РФ. Упоминание ФТС (Федеральная таможенная служба) неуместно, так как операция не связана с перемещением товаров через границу.

Ссылки на ст. 16.22 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) и передачу дела в суд при неоплате "таможенного оформления" — это давление с целью вынудить вас перевести деньги. В реальности за отказ платить за вымышленную услугу не может быть административной ответственности. Это мошенничество. Все документы сфабрикованы. Прекратите общение.

Таким образом, с юридической точки зрения, Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Рад был помочь !

Нужно все перепроверить. Формат написания текста.если вы его скопировали,похож на мошеннический.Мое субъективное мнение. ЦБ не дает таких заключений

Здравствуйте!

Сразу скажу главное, по всей видимости это схема мошенничества. Требовать предоплату за якобы «таможенное оформление» в такой ситуации незаконно.

Почему это обман

1. Нет такого понятия. В таможенном законодательстве, в том числе в Таможенном кодексе ЕАЭС и ФЗ «О таможенном регулировании» нет механизма, по которому для «активации перевода» или «стыковки реестров» надо вносить отдельный платёж частному лицу или посреднику.

Таможенные платежи (пошлины, налоги) уплачиваются в бюджет через банк при декларировании, а не «заранее» по просьбе кого-то.

2. Неправомерное использование авторитета. Упоминание «служебного заключения ЦБ РФ» и «специалиста ФТС» это попытка запугать и придать вес мошеннической схеме.

Сотрудники госорганов не рассылают такие уведомления частным лицам в мессенджерах или по почте с требованием перевести деньги.

3. Неверная ссылка на закон. Угроза ст. 16.22 КоАП РФ (нарушение сроков уплаты таможенных платежей) здесь не работает.

Данная статья касается ситуаций, когда лицо реально обязано уплатить таможенные платежи (как декларант при ввозе товара) и пропускает срок.

В Вашем случае никакой юридической обязанности уплатить что-то в бюджет нет, потому что нет самого объекта таможенного оформления (товара, перемещаемого через границу).

Что делать

1) Не переводите деньги. Как только Вы отправите 24 990 рублей на указанный счёт, Вы их потеряете, а мошенник не выполнит никаких реальных действий.

2) Прекратите общение. Не пытайтесь выяснять детали, спорить или просить «пересмотреть условия».

3) Сохраните доказательства. Оставьте скриншоты переписки, фото сообщений это может пригодиться, если Вы решите обратиться в полицию для фиксации факта мошенничества.

Ваша задача сейчас не искать, «как правильно оплатить этот технический платёж», а защитить свои деньги.

Требование предоплаты за таможенное оформление в контексте биржевой сделки, где Вы выступаете как частное лицо без реального ввоза товара, это красный флаг для Вас.

Если уплатили деньги, тогда пишите заявление в полицию.

Действуйте осторожно и не поддавайтесь на давление.

Правовое обоснование: ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ

Здравствуйте! Деньги переводить не советую, в описанном тексте есть признаки обмана: Банк России прямо предупреждает, что мошенники направляют поддельные удостоверения сотрудников ЦБ, а также указывает, что ни Банк России, ни правоохранительные органы не направляют гражданам фото удостоверений или подобные документы. Ст. 16.22 КоАП РФ касается нарушения сроков уплаты таможенных платежей, а не «активации биржевой выплаты» или «стыковки реестров», поэтому угроза судом по этой статье в такой ситуации выглядит юридически необоснованной. Прекратите переписку, ничего не оплачивайте, сохраните скриншоты, реквизиты, переписку и подайте заявление в полицию, а подлинность сведений можно проверить только через официальный сайт или контактный центр Банка России.

Здравствуйте

Данная ситуация является классической мошеннической схемой. Вот юридический анализ ситуации с указанием конкретных статей законодательства РФ.

1. В действиях «Владимира Владимировича» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ

Статья 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Вам предлагают внести предоплату (24 990 ₽) за несуществующую услугу («таможенное оформление») под ложным предлогом, чтобы получить крупную сумму (204 245 ₽). Как только вы переведете деньги, «Владимир Владимирович» и «специалист Центрального банка» исчезнут, а обещанная выплата не поступит.

Это типичный прием мошенников: вымогательство дополнительных платежей («таможенные пошлины», «страховки», «комиссии», «налоги») под любым предлогом.

2. Ст. 16.22 КоАП РФ не имеет отношения к вашей ситуации

Угроза привлечения к ответственности по ст. 16.22 КоАП РФ — это элемент психологического давления. Данная статья устанавливает ответственность за нарушение сроков уплаты таможенных платежей при реальном перемещении товаров через границу.

Вы не являетесь участником внешнеэкономической деятельности, товары через границу не перемещаете, таможенных платежей не осуществляете. Следовательно, состав данного правонарушения в ваших действиях отсутствует. Эта угроза — блеф.

3. «Служебное заключение ЦБ РФ» — подделка

Центральный банк РФ не занимается таможенным оформлением, не выпускает «служебных заключений» по частным выплатам и не имеет отношения к биржевым сделкам физических лиц.

Документ, который вам прислали, сфальсифицирован. Удостоверение «специалиста Центрального банка» — подделка.

4. Требовать оплату таможенных платежей вправе только ФТС

Согласно законодательству, требовать оплату таможенных пошлин и сборов вправе исключительно Федеральная таможенная служба (ФТС) и ее должностные лица. Никакие частные лица, «биржевые брокеры» или «посредники» не имеют на это законных оснований.

5. Рекомендации

1. Ни в коем случае не переводите 24 990 ₽.

2. Прекратите любое общение с «Владимиром Владимировичем» и другими фигурантами.

3. Сохраните всю переписку, скриншоты и реквизиты для возможного обращения в правоохранительные органы.

4. Вы можете подать заявление в полицию по факту покушения на мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Краткий вывод: перед вами классическая мошенническая схема. Угрозы по ст. 16.22 КоАП РФ безосновательны, документы поддельны, а единственная цель злоумышленников — получить с вас 24 990 ₽.

С уважением Светлана Б

Здравствуйте.

Это почти наверняка мошенничество. ст.159 УК РФ.Не переводите деньги.

Почему это обман

«Таможенное оформление» для перевода денег внутри РФ не существует. Таможенные платежи возникают при перемещении товаров через границу, а не при зачислении рублей на карту.

ЦБ РФ не рассылает такие «служебные удостоверения» и не участвует в сопровождении частных выплат. Банк России не подтверждает выплаты по сделкам с «биржевыми специалистами» и не передаёт дела в суд из‑за «неуплаты таможенного сбора».

Угрозы судом и КоАП — классический приём давления. Статья 16.22 КоАП РФ вообще про нарушение сроков уплаты таможенных платежей при перемещении товаров, она не имеет отношения к переводам денег физлицам.

Перевод «по реквизитам посредника» — ещё один красный флаг. Легитимные выплаты делают напрямую, а не через непонятных посредников.

Обещание зачисления денег «в течение 8 часов после оплаты» — типичный крючок, чтобы человек быстрее принял решение под давлением.

Что сделать прямо сейчас

Ничего не платите. Как только вы отправите деньги, скорее всего, связь оборвётся или появятся новые «сборы».

Не переходите по ссылкам и не скачивайте файлы, которые присылают вместе с такими письмами — в них могут быть вирусы или фишинг.

Сохраните всю переписку, скриншоты, реквизиты, на которые просят перевести деньги — это пригодится для заявления.

Обратитесь в банк, где у вас счёт/карта: сообщите о попытке мошенничества, при необходимости заблокируйте карту.

Подайте заявление в полицию (можно через сайт МВД или в отделении). Приложите переписку и все данные мошенников (имена, номера, почту, реквизиты).

Проверьте легальность «брокера» или площадки, где якобы велись сделки: на сайте ЦБ РФ есть список легальных участников рынка ценных бумаг и чёрный список компаний с признаками нелегальной деятельности. Если компании там нет или она в чёрном списке — это нелегал.

Если скажете, где именно вы «работали» с этим Владимиром Владимировичем (платформа, сайт, приложение), возможно подскажем, как проверить эту площадку.

Выбирайте лучший ответ сами!

Здравствуйте Николай

В общем, сама по себе идея предоплаты за таможенное оформление не запрещена, но ключ к избежанию проблем — в детальном и прозрачном оформлении условий сделки. Обычно по предоплате работают таможенные брокеры

Но из текста вашего вопроса явно прослеживается, что что-то не так ,а именно:

1.Формулировка "стыковка реестров" никак и нигде не применяется.

"Платёж является технической формальностью" , также наводит на сомнительную операцию.

2. ЦБ РФ не выдает "Служебное заключение" и "служебное удостоверение".

Формулировка"Платёж будет выполнен по реквизитам посредника"и

Специалист ЦБ РФ оформит таможенные платежи — явный признак подделки.

2. Таможенные платежи не взимаются за внутренние переводы между счетами физических лиц в РФ. Упоминание ФТС (Федеральная таможенная служба) неуместно, так как операция не связана с перемещением товаров через границу.

3. Ссылки на ст. 16.22 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) и передачу дела в суд при не оплате "таможенного оформления" — это давление с целью вынудить вас перевести деньги. В реальности за отказ платить за вымышленную услугу не может быть административной ответственности.

4. Вам обещают крупную выплату после внесения небольшой суммы. Это классический "авансовый обман": мошенники просят предоплату, а затем исчезают.

___

Сомнительная сделка по моему мнению и усматривается состав некой мошеннической схемы

То, что Вам прислал Владимир Владимирович — это классическая схема мошенничества (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»). Никакого Центрального банка за Вашей спиной нет, а Павел Бондарь не является его специалистом. В ЦБ РФ вообще нет должностей «специалистов» с такими именами, которые рассылают гражданам служебные заключения в мессенджерах или по почте.

Владимир пугает Вас статьей 16.22 КоАП РФ («Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов»). Эта статья применяется исключительно при перемещении товаров через границу Евразийского экономического союза. Она регулирует отношения между участником внешнеэкономической деятельности (юридическим лицом или ИП) и Федеральной таможенной службой .

Вы переводите деньги физическому лицу на карту физического лица внутри страны. Здесь нет ни границы, ни товара, ни таможенного реестра. Применить эту статью к Вашему переводу невозможно физически. Более того, санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа, но никак не блокировку выплаты прибыли от биржевой сделки до внесения платежа посреднику.

ЦБ РФ не выступает гарантом частных сделок граждан на бирже, не сопровождает переводы физических лиц и не пишет им письма о «принудительной стыковке реестров». Если у Вас есть сомнения, подайте запрос в интернет-приемную Банка России со скриншотами переписки. Официальный ответ подтвердит, что ведомство видит попытку хищения средств.

Срок в 60 рабочих дней указан для создания иллюзии безопасности. Мошенники всегда просят перевести деньги на карты физических лиц (в Вашем случае номер начинается на 2202 — это Сбербанк), либо так называемым «посредникам». Настоящие государственные пошлины оплачиваются только в бюджет по УИН или квитанции через официальные сервисы ФНС, ФТС или Госуслуги. Оплата частному лицу никогда не является государственной пошлиной.

Если Вы переведете эти 24 990 рублей, сделка не закроется. С Вас потребуют оплатить следующий этап: налог на прибыль, комиссию брокера, страховку перевода или разблокировку счета. Это будет продолжаться до тех пор, пока у Вас не закончатся деньги или Вы не поймете суть схемы. Вернуть уже отправленные мошенникам средства крайне сложно, так как они моментально выводятся через цепочку дроп-карт.

Учитывая изложенное, настоятельно рекомендую не переводить денежные средства на указанные реквизиты. Уплата 24 990 рублей не приведет к получению обещанных 204 245 рублей. С высокой вероятностью, после перевода этой суммы от Вас потребуют новый платеж под новым предлогом (комиссия, страховка и т.д.).

В том случае, если Вы уже перевели деньги неизвестному лицу, эти действия квалифицируются как неосновательное обогащение. Лицо, получившее Ваши деньги без законных оснований, обязано их возвратить (ст. 1102 ГК РФ) . Для этого необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве и в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.