Можно ли закрыть ИП и снять деньги, если партнёры подделывают подпись?
опубликован сегодня, 08:28
Здравствуйте!
Ваша ситуация требует ряда уточнений.
Вы имеете полное юридическое право закрыть ИП и забрать все деньги со счета, так как по закону вы являетесь единственным владельцем этого бизнеса, а "покупатели" действуют незаконно. Оформив ИП на свое имя для третьих лиц, вы стали так называемым «номиналом» (дропом), что несет огромные юридические и финансовые риски.
Есть ещё ряд опасностей для вас, например, пока ИП открыто и по нему идут обороты, налоговая и полиция считают нарушителем именно вас, а не китайцев.
Все остальные моменты по вашей ситуации с пошаговым планом действий можно детально разобрать в чате на платной основе (статьи 779, 781 ГК РФ). При необходимости напишите мне в чат (личные сообщения).
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Закрыть ИП вы вправе без согласия этих лиц. ФНС допускает прекращение деятельности ИП по заявлению самого предпринимателя, в том числе через электронные сервисы.
Деньгами на расчетном счете формально распоряжается владелец счета. Это следует из ст. 845 ГК РФ. Но снимать и тратить весь остаток я бы не советовал, пока не установлено происхождение денег. Если там находятся суммы, которые китайцы смогут доказать как принадлежащие им либо полученные в рамках конкретных обязательств, они могут потребовать деньги через суд. Закрытие ИП от старых долгов и требований не освобождает. Гражданин отвечает по обязательствам своим имуществом по ст. 24 ГК РФ.
Подать на вас в суд они могут. Это еще не означает, что они выиграют. Если в подтверждение выплат они предъявят документы с подписью, которую вы не ставили, нужно прямо заявлять о подложности документов и просить проверить подпись, в том числе посредством экспертизы. Такая возможность предусмотрена ст. 186 ГПК РФ. Факт подделки подписи также может иметь уголовно-правовое значение, но квалификация зависит от того, какие именно документы подделывались и для чего они использовались.
Сейчас я бы прекратил ИП, отозвал у этих лиц весь доступ к банку, электронной подписи, личному кабинету ФНС и Госуслугам, выгрузил банковские выписки и документы по операциям и ничего не подписывал задним числом. Если ИП, электронную подпись или банковский счет фактически оформляли и использовали китайцы, а вы только предоставили свои данные, нужно отдельно проверить все операции за период существования ИП. Именно они могут определить ваши налоговые и иные риски.
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Учредители ООО подделывают подпись и меняют гендиректора без уведомления - как остановить регистрацию в налоговой?
Бухгалтер присваивает деньги и подделывает подпись директора - что делать, если она согласна вернуть все деньги
Нужно написать заявление на сотрудницу которая получая деньги подделывала подписи коллег.
Могут ли меня отчислить если я на самом деле сдавала зачет, и не подделывала подпись?
Что делать, если без ведома человека открывают фирмы используя его данные и подделывая подпись.
Сотрудница организации самовольно оформляет приказ и подделывает подпись начальника для возложения обязанностей
Адвокат противоположной стороны подделывает подпись клиента и требует оплату расходов на услуги представителя-эксперта
На протяжении многих лет начальница по тарификации писала много часов на меня, подпись подделывали, сейчас все вылезло
Отказной сохраняет привилегию почтальона подделывать подпись - поиск прецедента.
Подделывают подписи в военкомате, что делать?
Субъективное мнение - Вопрос о признании кредитного договора документом в свете ч.3 ст.327 УК РФ
Долгое время подделывала подпись Индивидуального предпринимателя по его же просьбе на договорах оказания услуг населению.
Незаконная приватизация муниципальной квартиры
Выходит можно подделывать подписи на договорах и ответственности не последует?
Что делать, если дочь подделывает подписи в доверенностях на получение пенсии и снимает деньги на свои нужды
Работник банка, снимавший деньги со счетов клиентов подделывая подписи, стал объектом проверки
Действия сотрудника банка - снятие денег счетов клиентов подделывая подписи. Какова возможная ответственность?
Что делать, если заведующая детским садом подделывает подписи воспитателей и других сотрудников детского сада в приказах.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут