Пользователь 9111.ru
Казанская, сегодня, 08:28

Можно ли закрыть ИП и снять деньги, если партнёры подделывают подпись?

Вопрос №25043955 из г. Нальчик
опубликован сегодня, 08:28
На меня открыли ип китайцы, мол будем за него платить раз месяц 7к под роспись, суть в чем, платить они перестали, но мою подпись фигачат типо они мне заплатили, могу ли я закрыть ИП и снять все деньги со счета? Подадут ли на меня эти самые китайцы в суд?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте!

Ваша ситуация требует ряда уточнений.

Вы имеете полное юридическое право закрыть ИП и забрать все деньги со счета, так как по закону вы являетесь единственным владельцем этого бизнеса, а "покупатели" действуют незаконно. Оформив ИП на свое имя для третьих лиц, вы стали так называемым «номиналом» (дропом), что несет огромные юридические и финансовые риски.

Есть ещё ряд опасностей для вас, например, пока ИП открыто и по нему идут обороты, налоговая и полиция считают нарушителем именно вас, а не китайцев.

Все остальные моменты по вашей ситуации с пошаговым планом действий можно детально разобрать в чате на платной основе (статьи 779, 781 ГК РФ). При необходимости напишите мне в чат (личные сообщения).

сегодня, 10:51
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Закрыть ИП вы вправе без согласия этих лиц. ФНС допускает прекращение деятельности ИП по заявлению самого предпринимателя, в том числе через электронные сервисы.

Деньгами на расчетном счете формально распоряжается владелец счета. Это следует из ст. 845 ГК РФ. Но снимать и тратить весь остаток я бы не советовал, пока не установлено происхождение денег. Если там находятся суммы, которые китайцы смогут доказать как принадлежащие им либо полученные в рамках конкретных обязательств, они могут потребовать деньги через суд. Закрытие ИП от старых долгов и требований не освобождает. Гражданин отвечает по обязательствам своим имуществом по ст. 24 ГК РФ.

Подать на вас в суд они могут. Это еще не означает, что они выиграют. Если в подтверждение выплат они предъявят документы с подписью, которую вы не ставили, нужно прямо заявлять о подложности документов и просить проверить подпись, в том числе посредством экспертизы. Такая возможность предусмотрена ст. 186 ГПК РФ. Факт подделки подписи также может иметь уголовно-правовое значение, но квалификация зависит от того, какие именно документы подделывались и для чего они использовались.

Сейчас я бы прекратил ИП, отозвал у этих лиц весь доступ к банку, электронной подписи, личному кабинету ФНС и Госуслугам, выгрузил банковские выписки и документы по операциям и ничего не подписывал задним числом. Если ИП, электронную подпись или банковский счет фактически оформляли и использовали китайцы, а вы только предоставили свои данные, нужно отдельно проверить все операции за период существования ИП. Именно они могут определить ваши налоговые и иные риски.

сегодня, 08:36

Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 620 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 849 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 80 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 501 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 332 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 490 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 160 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 066 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 608 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 3 646 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8 43 481 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 614 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 514 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 578 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 955 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 036 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 846 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 445 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9 47 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5 441 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5 1 635 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.7 10 090 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5 2 760 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.9 462 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских