Как понять, настоящий ли сайт/брокер и кому писать для возврата денег?

Здравствуйте, Ирина!

Я не истина последней инстанции, но изучив информацию, могу сказать с полной уверенностью: это мошенничество. Сайт ifcworldgroup.org и адрес Claimappeals@ifcworldgroup.org — часть мошеннической схемы.

Мошенники воруют имя и репутацию реальной организации — Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в Группу Всемирного банка.

Они создают поддельные сайты и используют почтовые ящики, чтобы выдавать себя за IFC, и обещают помощь в «возврате денег» — это классическая «вторичная» (recovery) афера, когда жертву обманывают повторно.

Вот явные признаки мошенничества в вашем случае:

Поддельный домен: Настоящий сайт IFC — www.ifc.org. Все официальные письма приходят с адресов, оканчивающихся на @ifc.org. У вас же адрес @ifcworldgroup.org, что является грубой подделкой.

Неофициальный канал: IFC и Всемирный банк никогда не занимаются возвратом денег частным лицам через такие адреса и не запрашивают за это оплату. Любые предложения о возврате от имени этих организаций — это мошенничество.

Что делать

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ на это письмо и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕВОДИТЕ им деньги!

Если вы уже потеряли деньги у лжеброкера, вернуть их через таких "помощников" невозможно — вы просто потеряете еще больше.

Ваши реальные действия:

Подайте заявление в полицию по факту мошенничества. Это нужно сделать как можно скорее.

Обратитесь в ваш банк, возможно, удастся заблокировать перевод или инициировать возврат (chargeback).

Сохраните всю переписку и чеки — они понадобятся для полиции.

Доверяйте только официальным сайтам: ifc.org и worldbank.org. Если вам пишут с других адресов, это 100% мошенники.

Это не настоящий сайт и не настоящий брокер. Адрес для возврата денег, который вам дали — claimappeals@ifcworldgroup.org — это явный признак мошенничества. Вот на что обратите внимание.

IFC (International Finance Corporation) — это международная организация, входящая в структуру Всемирного банка, она занимается инвестициями в развивающихся странах и не работает с частными лицами по возврату средств. Официальный домен всех сотрудников и сайтов IFC заканчивается на .org. Вам дали адрес на .org, но это не гарантия — мошенники используют похожие адреса. Сама IFC не оказывает услуг по возврату денег и никогда не требует от частных лиц никаких платежей, личной или банковской информации.

Всемирный банк разместил специальное предупреждение о таких схемах: если вам обещают возврат денег или просят перевести средства для получения компенсации — это стопроцентное мошенничество.

Вот что вы делаете сейчас.

Первое: не переводите им деньги ни под каким предлогом. Вас будут убеждать, что нужен налог, комиссия за перевод или страховка — это стандартная тактика, чтобы вытянуть ещё больше денег.

Второе: сохраните все документы: скриншоты переписок, чеки переводов, реквизиты, адрес сайта, где торговали, и этот электронный адрес.

Третье: проверьте, есть ли у компании, куда вы вносили деньги, лицензия Центрального банка РФ. Зайдите на сайт cbr.ru, в раздел проверки участников финансового рынка и введите название или ИНН. Если лицензии нет — перед вами «черный брокер», договоры с ним в России юридической силы не имеют.

Четвертое: пишите заявление в полицию по статье 159 УК РФ (мошенничество), приложите все собранные доказательства.

Пятое: если переводили деньги с карты Visa/Mastercard/МИР юридическому лицу, срочно идите в свой банк и подавайте заявление на чарджбэк (возврат платежа) — срок до 540 дней с момента транзакции.

В налоговую или по указанному адресу ничего не пишите — это не государственный орган, а мошенники.

Это и есть мошенники, не ведитесь.

см. ст. 159 УК РФ