Риск по делу - Новый номинальный директор фирмы стал свидетелем мошенничества и попал в сложную ситуацию

Вопрос №2731724 из г. Санкт-Петербург
опубликован 04.10.2013, 11:47

Дело вот какое.

Стал номинальным директором фирмы, которая работает с 1996 года, стал в декабре прошлого года. Фирма раньше занималась торговлей смазочными материалами и работала. Фирма является частью большого холдинга. Когда я стал Номиналом чем занималась фирма я естественно не в курсе, вроде как ничем.

Разобравшись подробно что такое Номинал, понял что риск не оправдан и надо уходить из этого дела. Съездили в нотариус и сделали реорганизацию через присоединение этой фирмы к той что находяться в Москве. Это было 2-3 недели назад. И вроде можно было бы вздохнуть спокойно.

Но вчера позвонил Сотрудник из ОБЭП и сказал что на эту фирму написано какое-то заявление и имеет место действия совершенные мошенниками. Сказал что нужно прийти дать объяснения и он скажит что нужно сделать чтобы с себя все это снять чтобы проблем не было.

Человек который мне это дело предложил после моего рассказа сказал что документы которые отправили на реорганизацию просто не успели дойти до Москвы так как их отправили через почту России. А проблема собственно возникла видимо в виду того что реорганизовывать готовились слишком долго.

Ну а дальше уже собственно вопрос:

Как я понял в ОБЭП такие дела не редкость, и учитывая что директора у этой фирмы уже менялись в ОБЭП сразу поняли что я номинал и какой-то удивительной информации они от меня получить не надеются.

Что лучше им говорить и что нельзя им говорить?

Я думаю сказать следующее, как оно в принципе и было:

Искал работу долгое время, тыкался в кучу компаний, заполнял 100 анкет, Паспорт тоже 1000 раз сканировали и т.д. Вполне возможно за это время были варианты что я что-то подписывал (так как подписи есть мои в уставе и решении), но так как я юридически не грамотен, а нужны были деньги я не вдавался в суть того что подписываю, мне мол говорили что все будет нормально и проблем не будет.

В общем примерно так. Подскажите пожалуйста что еще можно сказать и что нельзя говорить не в коем случае?

Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется

Прежде чем говорить заключите соглашение с адвокатом. Если конечно не думаете что обвинение по ст. 159 УК можно снять заочной консультацией. Пока оно не предъявлено, в рамках КУСП, идет только подготовка, хотя выполняются все необходимые процессуальные действия также как и при возбужденном уголовном деле. Сотрудник ОЭБ и ПК это сейчас так называется в виде дознавателя, по моему разумению находиться на противоположной стороне от Вас.

04.10.2013, 12:15
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 13 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации

Здравствуйте, Евгений.

Незнание законов не освобождает от ответственности.

Давая согласие на работу номиналом, вы наверняка представляли себе, что это не просто так вам платят.

Значит имеется какой то криминал.

Поэтому, вам проще говорить именно правду, а подписанные вами документы представлять как поручение собственника (учредителя) этой фирмы.

В любом случае, если фирмой не совершались уголовно-наказуемые преступления, может обойтись без скамьи подсудимых.

Если уголовно-наказуемые деяния совершались (отмывка денег, финансирование террористов, подкуп чиновников и т.д.), то уголовной ответственности не избежать.

Амнистия по экономическим преступлениям закончилась.

Мой вам совет - прямо сейчас наймите адвоката - хотя бы для безопасности вашей жизни.

Как говорят - нет человека нет дела, а значит на него можно все свалить!!!

04.10.2013, 12:01

Понимаете, суть в что, что разобраться в такой ситуации без исследования материалов по которым вас привлекают очень сложно. Вы имеете право не давать показания против себя лично по ст.51 Конституции адвоката. Также имеете право нанять адвоката, если вы не юрист сами. К сожалению, то что вы юридически неграмотны не избавляет вас от отвественности.

04.10.2013, 12:01

Юристы ОнЛайн: 44 из 47 455 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.4 5 176 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 780 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 413 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7 25 879 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 317 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 455 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5 35 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.8 1 565 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8 24 171 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8 43 147 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8 150 878 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9 971 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 3 616 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5 1 617 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 956 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.5 10 044 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9 715 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 15 253 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 876 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.5 5 371 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.5 68 126 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
3.7 104 754 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
5 7 356 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Мельник В.В.
2.3 3 отзывa
Спросить

Юридические услуги в Санкт-Петербург

Взыскание заработной платы 1098 Взыскание компенсаций больничного 969 Взыскание невыплаченной заработной платы 1069 Помощь в восстановлении на работе 1059 Оспаривание незаконного увольнения 1074 Изменение оснований увольнения 1006 Оспаривание записей в трудовой книжке 1000 Обжалование дисциплинарного взыскания 1021 Отмена приказа о дисциплинарном взыскании 1002 Судебное представительство 1069 Коллективный иск к работодателю 984 Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве 948 Помощь при отсутствии безопасных условий труда 924 Помощь при переводе на неполную ставку 918 Составление претензий в трудовую инспекцию 1074 Консультации по трудовому законодательству 1084 Расторжение срочного трудового договора 971 Консультации по трудовому законодательству юридических лиц 1047 Привлечение сотрудников к ответственности 966 Составление должностных инструкций 1034

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских