Проблема с выводом денег с расчетного счета ООО - что делать в случае подозрения на мошенничество и возможные налоговые последствия

Вопрос №2846198 из г. Москва
опубликован 01.11.2013, 20:40

Я хотел вывести 60 000 рублей с расчетного счета своего ООО на ОСНО, нашел одну обнальную контору, договорился с ее представителем, что мне сразу же отдадут деньги, как только им поступит перечисленная сумма.

Я деньги перечислил 24.10. Утром 28.10, по словам представителя обнальной конторы, денег на их счету от меня еще не было. Я сделал запрос в свой банк с требованием разыскать платеж, и мне 30.10 пришел документ из банка, в котором было сказано, что деньги были зачислены на расчетный счет контрагента еще 24.10. Сразу же отправил данный документ контрагенту, сегодня он мне отписался по электронной почте, что ходил с этим документом в банк и ему там сказали, что это - подделка.

Как мне поступить, чтобы вернуть свои деньги и понести минимальную ответственность за попытку уклонения от уплаты налогов?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Емельянов Аркадий Вадимович

Юрист Москва, стаж 15 лет

5.0 1189 отзывов

А надо использовать проверенных людей. По знакомству. За такой

мизер, обычно берутся мошенники всех мастей, а не почетные челы, посвятившее себя этому промыслу. Я где-то слышал или читал в прэссе, но сам не знаю лично понятно, что такие мИзеры обычно проводят через ИП за услуги и без всяких привлеченных товарищей. Это шутка, конечно. А так по судитесь, конечно,если есть желание. Но у вас должны быть документы на какие цели вы перечисляли деньги. Если их нет, то есть возможность взыскивать неосновательное обогащение. Перечислили по ошибке. Но скорее всего, судя, по вопросу вы этим не часто занимаетесь и это просто развод. В дальнейшем, если вы выиграете суд, налоговая не сможет исключить данные суммы из расходов и снять вычет по НДС (если таковой имеет место быть). Но вот с деньгами...придется проститься. Это была ошибка или неосновательное обогащение. Все зависит, что у вас есть на руках.

Вообще тут такие вопросы не надо обсуждать. Варианты есть всякие (надо знать какое у вас оформление сей операции), но писать вот так глупо это все.

01.11.2013, 21:41

Спасибо за ответ!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

8 800 505-91-11

Адвокат из города Москва, стаж 7 лет

4.9 4345 отзывов

Здравствуйте. Направьте досудебную претензию конторе.

01.11.2013, 20:42

Спасибо большое!