Проблема с выводом денег с расчетного счета ООО - что делать в случае подозрения на мошенничество и возможные налоговые последствия

Question

Я хотел вывести 60 000 рублей с расчетного счета своего ООО на ОСНО, нашел одну обнальную контору, договорился с ее представителем, что мне сразу же отдадут деньги, как только им поступит перечисленная сумма.
Я деньги перечислил 24.10. Утром 28.10, по словам представителя обнальной конторы, денег на их счету от меня еще не было. Я сделал запрос в свой банк с требованием разыскать платеж, и мне 30.10 пришел документ из банка, в котором было сказано, что деньги были зачислены на расчетный счет контрагента еще 24.10. Сразу же отправил данный документ контрагенту, сегодня он мне отписался по электронной почте, что ходил с этим документом в банк и ему там сказали, что это - подделка.
Как мне поступить, чтобы вернуть свои деньги и понести минимальную ответственность за попытку уклонения от уплаты налогов?

Емельянов Аркадий Вадимович · Accepted Answer

А надо использовать проверенных людей. По знакомству.  За такой
мизер, обычно берутся мошенники всех мастей, а не почетные челы,  посвятившее себя этому промыслу. Я где-то слышал или читал в прэссе, но сам не знаю лично понятно, что такие мИзеры обычно проводят через ИП за услуги и без всяких привлеченных товарищей. Это шутка, конечно. А так по судитесь, конечно,если есть желание. Но у вас должны  быть документы на какие цели вы перечисляли деньги. Если их нет, то есть возможность взыскивать неосновательное обогащение. Перечислили по ошибке.  Но скорее всего, судя, по вопросу вы этим не часто занимаетесь и это просто развод. В дальнейшем, если вы выиграете суд, налоговая не сможет исключить данные суммы из расходов и снять вычет по НДС (если таковой имеет место быть). Но вот с деньгами...придется проститься. Это была ошибка или неосновательное обогащение. Все зависит, что у вас есть на руках. 
Вообще тут такие вопросы не надо обсуждать. Варианты есть всякие (надо знать какое у вас оформление сей операции), но писать вот так глупо это все.

Соболев Кирилл Юрьевич · Answer

Здравствуйте. Направьте досудебную претензию конторе.

Проблема с выводом денег с расчетного счета ООО - что делать в случае подозрения на мошенничество и возможные налоговые последствия

Похожие вопросы

Как правильно оформить документы и подать заявление в суд на необоснованное обогащение юридического лица путем

Банк требует закрыть счет ООО, но предлагает вернуть средства только на другой счет. Есть ли другие способы возврата?

Споры между ООО и банком по исполнению платежных поручений и Иск ООО «Универсал» против банка по взысканию непереведенной суммы

Контрагент отказывается вернуть деньги, перечисленные по ошибке

Проблема возврата денег - Жена ИП указала неправильный счет при переводе доходов

Что делать, если букмекерская контора не перевела выигрыш на банковскую карту?

Проблема с закрытием счета - банк сообщает о возврате средств контрагенту после закрытия ИП. Как вернуть свои деньги?

Возврат авансового платежа на расчетный счет физического лица - законность и возможные последствия при налоговой проверке

Ситуация с ошибочным перечислением денег контрагенту и возникшими спорами

Возможность открытия нового расчетного счета в Сбербанке или другом банке для ООО при наличии исполнительного листа

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59