Требуется ли банку предоставить документацию о происхождении денежных средств при переводе на дебетовую карту?
Вопрос №3255328
из г. Орёл
опубликован 25.01.2014, 11:16
опубликован 25.01.2014, 11:16
У меня такой вопрос? Беру деньги у частного лица. Деньги должны будут перечислять на дебетовую карту. Нужно ли банку предоставлять документ, откуда перечислены деньги.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
если сумма будет свыше 600 000 тыс. рублей, то банк запросит документы. Вам лучше оформить договор займа.
25.01.2014, 11:21
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
8 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 014
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 124
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
97
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нужно ли платить займодавцу перед получением денег на карточку через овердрафт?
Возможность списания задолженности с кредитной карты на другую дебетовую карту - вопрос решения долга
Банк заблокировал карту дебетовую и требует сведения о доходах - что делать?
Мои деньги были перечислены на карту подставного лица фирмой Х - как действовать?
У меня есть задолженность в сбер банке и я оформила дебетовую карту почта банк будут снима ть деньги с карты почта банк?
Вопрос об удержании 50% пенсии по решению суда для погашения задолженности по кредиту Сбербанка при переводе денег
Получение взыскания на дебетовой карте - что делать
Банк Тинькофф - Возможность взимать плату за обслуживание заблокированной кредитки
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут