Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Как доказать легальность денежных средств при наличии расписки от матери - влияние на вклады и покупку квартиры, необходимость сохранения документов?

Вопрос №3275644 из г. Новокузнецк
опубликован 29.01.2014, 00:32

Опишу ситуацию, вопросы ниже, я официально безработный, несколько лет назад, я получил от СВОЕЙ матери заем на 2 500 000 рублей, без сроков и без процентов. Имеется расписка. В которой указаны только мои и ее данные и разумеется свои накопления могли были ранее работал официально.

ВАЖНО! Деньги получал в руки. При личной встрече.

Вопросы:

1) Если делать вклады в разные банки, и к примеру банк, налоговая, финмониторинг запросят документы подтверждающие легальность денежных средств по закону №115-ФЗ, подойдет ли такой документ для них?

2) Через пару лет хочу купить квартиру стоимостью около 4 000 000 рублей, опять же при вопросах, данной расписки будет достаточно? Важно учесть я официально безработный. Что лучше говорить налоговой в таком случае?

3) Имеет ли смысл сохранять документы о вкладах, покупке иностранной валюты, будут ли они считаться документами подтверждающими наличие денежных средств у меня? При обвинениях к примеру в безденежие (простите слово забыл) при оспаривании сделок. Ну когда пытаются доказать, что мол денег не могло быть таких у него и т.п.

Прошу отвечать по пунктам Вопрос 1 / Вопрос 2 / Вопрос 3

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Киселева Людмила Михайловна

Юрист Самара, стаж 12 лет

5.0 2027 отзывов

Здравствуйте!

1) Да, данной расписки будет достаточно

2) Говорите налоговой, что квартира была приобретена на заемные средства плюс Ваши накопления в период работы.

3) Имеет ли смысл сохранять документы о вкладах, покупке иностранной валюты, будут ли они считаться документами подтверждающими наличие денежных средств у меня?

Да, будут. По возможности, сохраняйте все документы. Хуже от этого не будет.

29.01.2014, 00:39

Спасибо за ответ!

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 6 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 1 минуту

Журенко Татьяна Алексеевна

Адвокат из города Николаев, стаж 35 лет

5.0 1887 отзывов

Владимир, если Ваша мама жива, оформите нотариально договор займа.

29.01.2014, 00:33

Спросить юриста

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61287 отзывов

Да.Подойдет конечно расписка.

29.01.2014, 00:34

Спросить юриста

Искендеров Эмиль Эльдарович

Юрист из города Серпухов, стаж 24 годa

4.6 51268 отзывов

Данная расписка является надлежащим доказательством происхождения денег для налогового органа

29.01.2014, 00:34

Спросить юриста

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61287 отзывов

За операцию со средствами более 600 тыс.руб. вас скорее всего вызовут для объяснений.У нотариуса совсем не обязательно заверять договор займа.

29.01.2014, 00:36

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Юрист из города Казань, стаж 35 лет

4.7 17380 отзывов

Вообще то у нас действует презумпция невиновности,пусть сомневаются в легальности происхождения денег,но имеющихся доказательств ,считаю,будет достаточно.Остальное,нелегальность заработка,их приобретения пусть доказывают сами...Не думаю,что что то серьезное произойдет....Финансовые документы храните ВСЕ,это будет подтверждением ,что деньги не возникли у Вас из воздуха.

29.01.2014, 00:45

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста