Как получить перевод из-за границы без регистрации в банке - советы и инструкции

Действия банка не законные! Обратитесь к прокурору

Здравствуйте. Пусть напишет заявление в банк о выдаче средств. Если не выдадут, придётся возвращать средства и отправлять другим путём. Это требование и правила банка, прокурор тут не поможет.

Смотря в каком банке вы их получаете, но по общим правилам,

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;

- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

1.6.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской

Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации;

- разрешение на временное проживание.

1.6.4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность

лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание в иностранном государстве;

- вид на жительство в иностранном государстве;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов,

удостоверяющих личность лица без гражданства.

1.6.5. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, выданное

дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного

контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца.

1.7. Дополнительно по требованию работника Банка помимо документа, удостоверяющего

личность, клиент предоставляет иные документы, а также заполняет анкету, содержащую вопросы,

позволяющие получить необходимую информацию о деятельности клиента.

1.8. Иностранный гражданин и лицо без гражданства дополнительно по требованию работника

Банка помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют миграционную карту и/или

документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание

(проживание) в Российской Федерации.

1.9. Документы, удостоверяющие личность, составленные полностью или в какой-либо их

части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность, выданных

компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая

русский язык), предоставляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Данное требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные

3

компетентными органами иностранных государств, при предоставлении документа, подтверждающего

право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации

The Western Union Company (Ве?стерн Ю?нион) — американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества.

На Украине первый пункт обслуживания Western Union появился в 1993 году. Партнёром выступила компания «Украинская финансовая группа»

Что делать?

Она может лолучить деньги на Украине

Здравствуйте, Анна Александровна!

Ничего незаконного банк не сделал. Он выполнил требования закона. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей установлен Положением Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Поэтому деньги Вам вернут. Они никуда не пропадут. А вы их потом лучше пришлите на имя того родственника у которого нет проблем с документами, он передаст сестре.

пусть сходит в другой банк. Возможно, попался такой оператор.Она могла по своему паспорту получить перевод. Причем тут регистрация.