Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 30.06.2014, 09:47
Заполните анкету на Щербаносову Марию Егоровну в соответствии с законодательством РФ.
Вопрос №4288181
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 30.06.2014, 09:47
опубликован 30.06.2014, 09:47
В соответствии с Законодательством РФ просим Вас заполнить анкету на Щербаносову Марию Егоровну в связи с осуществлением перевода между Вами и ТСЖ НАШ ДОМ по п/п 53338171 от 23.06.2014 на сумму 11500-00 с назначением платежа: «Оплата коммунальных услуг ЛС 0190 г Ростов на Дону пер Днепровский 116 корп И кв 190 Щербаносова Мария Егоровна Без НДС».
Ответ просим направить в письменном виде с приложением заполненной анкеты для Департамента комплаенс-контроля на электронный адрес
В соответствии с п.14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Клиенты обязаны предоставлять организации, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Насколько это законно?
При оплате комунальных услуг мама, на сколько я понимаю, не является выгодопреобретателем, так как, хоть и квартира оформлена на неё, проживаю и прописан в ней я.
E-mail: shdimitry@yandex.ru
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 23 года
Первый ответ получен через 13 минут
Юристы ОнЛайн: 42 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 009
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 841
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 712
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 849
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 206
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 441
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
882
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 107
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.9
5 072
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
698
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
5
22 518
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 593
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 458
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 941
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
223
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 731
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Какова применимость Федерального закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма на мое
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Отделение Почты России отказало в выдаче посылки из-за отказа заполнить анкету - нарушение правил или закономерная процедура?
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Основания для признания генерального директора бенефициарным владельцем в соответствии с ФЗ О противодействии легализации
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут