Заполните анкету на Щербаносову Марию Егоровну в соответствии с законодательством РФ.
Вопрос №4288181
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 30.06.2014, 09:47
опубликован 30.06.2014, 09:47
В соответствии с Законодательством РФ просим Вас заполнить анкету на Щербаносову Марию Егоровну в связи с осуществлением перевода между Вами и ТСЖ НАШ ДОМ по п/п 53338171 от 23.06.2014 на сумму 11500-00 с назначением платежа: «Оплата коммунальных услуг ЛС 0190 г Ростов на Дону пер Днепровский 116 корп И кв 190 Щербаносова Мария Егоровна Без НДС».
Ответ просим направить в письменном виде с приложением заполненной анкеты для Департамента комплаенс-контроля на электронный адрес
В соответствии с п.14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Клиенты обязаны предоставлять организации, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Насколько это законно?
При оплате комунальных услуг мама, на сколько я понимаю, не является выгодопреобретателем, так как, хоть и квартира оформлена на неё, проживаю и прописан в ней я.
E-mail: shdimitry@yandex.ru
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 13 минут
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
782
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 998
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 621
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М.К.
5
3
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Какова применимость Федерального закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма на мое
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Отделение Почты России отказало в выдаче посылки из-за отказа заполнить анкету - нарушение правил или закономерная процедура?
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Основания для признания генерального директора бенефициарным владельцем в соответствии с ФЗ О противодействии легализации
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут