Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Вопрос №9243374
из г. Москва
опубликован 25.12.2015, 10:58
опубликован 25.12.2015, 10:58
Закон 115-ФЗ, относиться к обществам с ограниченной ответственностью? О противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. ООО осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
По ст.140 УПК РФ подавайте заявление
25.12.2015, 11:26
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 27 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
779
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
207
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 002
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
56
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 882
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 486
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 811
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 343
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 044
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 180
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 481
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.6
1 040
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 696
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии
Какова применимость Федерального закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма на мое
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут