Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Вопрос №9243374
из г. Москва
опубликован 25.12.2015, 10:58
опубликован 25.12.2015, 10:58
Закон 115-ФЗ, относиться к обществам с ограниченной ответственностью? О противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. ООО осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
По ст.140 УПК РФ подавайте заявление
25.12.2015, 11:26
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 27 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
659
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.8
13 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Краснодар
Кудрин Е.С.
5
173
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии
Какова применимость Федерального закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма на мое
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут