Как доказать непричастность к мошенническим действиям фирм, открытых на мое имя?
Вопрос №4490437
из г. Москва
опубликован 28.07.2014, 10:41
опубликован 28.07.2014, 10:41
В августе 2010 года срочно нужны были деньги, нашла объявление в интернете о подработке, надо было открыть на свой паспорт несколько фирм. В апреле 2011 года пришли сотрудники полиции по заявлению потерпевшего от мошеннических действий фирмы зарегистрированной на моё имя. В июле 2014 года мне звонят из Налоговой полиции другого города с вопросами по деятельности фирмы также открытой на моё имя. Также сказали, что есть 5 фирм открытых, где я являюсь директором или учредителем.
Что теперь делать, как доказать свою непричастность к финансовой и хозяйственной деятельности этих фирм?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Налоговой полиции не существует с 2004г.
28.07.2014, 11:03
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 22 минуты
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 313
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
54
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 156
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как узнать количество ООО, открытых на меня, и мой статус генерального директора
ИП, созданное в 2011 году, не работал, но были погашены долги в пенсионный фонд за 2011-2012 годы.
Возможность подачи заявления в ОБЭП на действия бывшего директора и учредителя ООО после их выхода из состава учредителей
Вопросы о просрочке постановления о взыскании недоимки и судебном разбирательстве с ПФР за 2014 год
Вопросы по списанию долга по страховым взносам ИП и судебному решению
Возврат медицинских расходов - сколько лет можно подать декларацию и какие расходы возместят?
Возврат налогового вычета для пенсионера, не использовавшего право на вычет в предыдущие годы
Что делать, если на мое имя открыты 3 фирмы ООО в Москве, о существовании которых я узнала недавно
Какие годы могут быть учтены для расчета декретных выплат?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут