Правомерность требования идентификации плательщика при оплате услуг ЖКХ в адрес ТСЖ при сумме менее 15 тыс. руб?
Вопрос №4707491
из г. Казань
опубликован 26.08.2014, 11:35
опубликован 26.08.2014, 11:35
Правомерны ли действия банка по требованию идентификации плательщика при оплате услуг ЖКХ в адрес ТСЖ, если сумма менее 15 тыс. руб?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
22.01.2014 г. Центральный Банк РФ издал письмо № 12-1-5/128, согласно которому идентификация клиента - физического лица не производится в установленных Федеральным законом случаях, только когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не возникают подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В случае же, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают такие подозрения, они обязаны провести идентификацию клиента - физического лица.
Таким образом, прямого законодательного запрета банкам на осуществление идентификации при платежах менее 15 000 руб. нет.
26.08.2014, 18:59
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 7 часов
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 313
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
54
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 162
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 156
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Правомерность действий ТСЖ при выставлении собственникам квитанций на оплату услуг представителя и юриста
Нарушение банком требований налоговой - снятие и блокирование средств в двойном размере
Как определить сумму НДС и доказать исключение коммунальных услуг при оплате?
Банк требует идентификацию ребенка при оплате детского сада - есть ли основание?.
Кто должен оплачивать коммунальные услуги в приватизированной квартире - ответственность собственников и ЖКХ
Управляющая компания взымает комиссию за оплату коммунальных услуг через Он-лайн банк - правомерные действия или нарушение?
Включение комиссии банка в квитанцию по оплате ком. услуг - правомерность и возврат переплат
Разбираемся в законности искового заявления о взыскании задолженности по ЖКХ с дополнительными требованиями
Вычисление неустойки по потребительскому кредиту - правомерность действий банка?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут